Een 50-jarige Amsterdammer is maandag 19 juli aangehouden door de FIOD op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Twee woningen en een kantoor in Amsterdam zijn doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, 25 duizend euro contant geld, 70 duizend euro crypto valuta en een Rolex-horloge.
Meldingen banken bij FIU
Meldingen van banken bij de FIU van opvallende contante stortingen en geldopnamen waren voor de FIOD aanleiding om het onderzoek te starten. In de periode 2017 tot 2019 werd op zakelijke en privébankrekeningen van de verdachte Amsterdammer ruim 200.000 euro contant gestort en vervolgens werden weer grote bedragen contant opgenomen. Gedurende het onderzoek is het vermoeden ontstaan dat de man wel inkomsten had, maar hierover geen IB-aangifte heeft gedaan. Ook heeft hij mogelijk voor zijn bedrijf geen omzetbelasting betaald. De herkomst van het contante geld lijkt omzet, maar wordt nader onderzocht. Daarnaast gebruikte de man ten onrechte de naam van een FIOD-medewerker om zijn WhatsApp- en emailberichten naar derden kracht bij te zetten en vertrouwen te wekken.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Bron: FIOD
Geef een reactie