• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • Lifestyle en carrière
    • AV-Top 50
    • Corona
    • Checkpoints
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • Lifestyle en carrière
    • AV-Top 50
    • Corona
    • Checkpoints
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Onderzoek naar belastingfraude nadat banken ongebruikelijke cashtransacties meldden

Onderzoek naar belastingfraude nadat banken ongebruikelijke cashtransacties meldden

Fiscaal, Nieuws

20 juli 2021 door Accountancy Vanmorgen

Een 50-jarige Amsterdammer is maandag 19 juli aangehouden door de FIOD op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Twee woningen en een kantoor in Amsterdam zijn doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, 25 duizend euro contant geld, 70 duizend euro crypto valuta en een Rolex-horloge.

Meldingen banken bij FIU

Meldingen van banken bij de FIU van opvallende contante stortingen en geldopnamen waren voor de FIOD aanleiding om het onderzoek te starten. In de periode 2017 tot 2019 werd op zakelijke en privébankrekeningen van de verdachte Amsterdammer ruim 200.000 euro contant gestort en vervolgens werden weer grote bedragen contant opgenomen. Gedurende het onderzoek is het vermoeden ontstaan dat de man wel inkomsten had, maar hierover geen IB-aangifte heeft gedaan. Ook heeft hij mogelijk voor zijn bedrijf geen omzetbelasting betaald. De herkomst van het contante geld lijkt omzet, maar wordt nader onderzocht. Daarnaast gebruikte de man ten onrechte de naam van een FIOD-medewerker om zijn WhatsApp- en emailberichten naar derden kracht bij te zetten en vertrouwen te wekken.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

 

Bron: FIOD

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: Banken, belastingfraude, btw-fraude, FIOD, FIU, inkomstenbelasting, ongebruikelijke transacties, Wwft

Tags: Banken, belastingfraude, btw-fraude, FIOD, FIU, inkomstenbelasting, ongebruikelijke transacties, Wwft

Gerelateerde artikelen

18 mei 2022

Dga fiscaal advies- en administratiekantoor op de vingers getikt over bijtelling en gebruikelijk loon

18 mei 2022

Twee jaar cel geëist tegen ondernemer voor belastingfraude

16 mei 2022

Nog eens twintig man in de kraag gevat bij onderzoek TVL-fraude

13 mei 2022

OM ziet belastingfraude via te lage prijs Amsterdamse vastgoeddeal

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Dga fiscaal advies- en administratiekantoor op de vingers getikt over bijtelling en gebruikelijk loon
  • BDO naar rechter om ex-werknemer 385 euro te laten terugbetalen
  • ‘Edelachtbare, ik betaalde mijn boekhouder in drugs’
  • AA niet alert op afspraken over winstverdeling binnen VOF: waarschuwing

Partnercarrousel

Wat zijn de highlights uit het nieuwe pensioenstelsel?
Kantoren laten kansen liggen bij automatisering interne processen
Visma Pinkweb logo
Digitaal ondertekenen met Visma | PinkWeb nu nog vollediger
Belastingaangifte 2021: doorvragen helpt (7 voorbeelden)
Exact logo
Exact lanceert Exact Globe+
Yuki logo 042021
Waarom de moderne accountant investeert in cloud-accounting
Asista Werkplekbeheer biedt Practical een veilige totaaloplossing
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen
Waarom een accountancy-dashboard werkt voor kantoren met ambitie 
Slimme koppelingen voor een toekomstbestendig accountantskantoor
AFAS lanceert complete boekhoudoplossing voor ondernemers en accountantskantoren
Software succesvol maken voor jouw kantoor? Arjan geeft advies
3 randvoorwaarden voor een schaalbaar advieskantoor
Het verschil tussen payroll en salarisadministratie
Zwangerschap: hoe zit het met verlof en verzuim?
4 tips hoe je omgaat met veranderende software en applicaties
Personalia | Annemarie van der Pol wordt nieuwe COO bij SBR Nexus
Zo werk je als accountant goed samen met je klanten
Hoge werkdruk en gebrek aan ‘handjes’?
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Qics NEN en ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
De benoeming van een bestuurder en de managementovereenkomst
‘Er is voor de MKB-accountant een wereld te winnen’
Rol van de accountant anno 2022
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
Door dreigende nieuwe rechtspraak is vertrouwenspersoon in de accountancybranche verstandiger dan ooit 
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Relatiebeheerder
Scab
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Assistent accountant
Rikst
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Ervaren accountmanager
Fiscount
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Controleleider
SNP Adviseurs
(Senior) marketeer
Fiscount
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur MKB
KRC Van Elderen
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Staff Compilation
CROP
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Supervisor Assurance
CROP
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Supervisor Assurance
CROP
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Supervisor Compilation
CROP
Accountant Internationaal
Visser & Visser
IT auditor Alphen aan den rijn
Lansigt
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Beginnend Assistent-Accountant 
KRC Van Elderen
Klantmanager
Finance Plus
Manager Assurance
CROP
Financial Controller
ENTRPNR
Assistent-Accountant (gevorderd)
KRC Van Elderen
Controleleider in Terneuzen
DRV
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Senior Supervisor Assurance
CROP
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Supervisor Compilation
CROP
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Relatiebeheerder / Accountant
KRC Van Elderen
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Senior IT-Audit Professional
CROP
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Controleleider  
Scab
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Partner & Externe Accountant
Coney
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Tax Manager
Crop
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Assistent Accountant
Schuiteman
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Fiscalist
Extendum
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Fiscalist
SNP Adviseurs
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen