btw-fraude Archieven · Pagina 7 van 16

31 januari 2022 Accountancy Vanmorgen

Summitto wint prijs voor privacyvriendelijke oplossing btw-fraude

De Amsterdamse start-up Summitto heeft een Nederlandse Privacy Award gewonnen met een oplossing die via cryptografie privacyvriendelijk een oplossing biedt om btw-fraude tegen te gaan.

19 januari 2022 Accountancy Vanmorgen

Ondernemer verdacht van BTW-fraude na melding fiscus over valse bankafschriften

De FIOD heeft woensdag een woning en een bedrijfspand in Tilburg doorzocht. Een 42-jarige ondernemer is aangehouden op verdenking van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrifte, meldt de fiscale opsporingsdienst.

24 november 2021 Accountancy Vanmorgen

Hof: geen bewijs fiscale fraude door boekhouders, ondernemer zelf schuldig

Het scenario dat een ondernemer aanvoerde, waarin hij slachtoffer is geworden van twee boekhouders die zijn btw-aangiften onjuist hebben ingediend, is naar het oordeel van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch niet aannemelijk geworden.

27 oktober 2021 Accountancy Vanmorgen

Amsterdams boekhoudkantoor vormde criminele organisatie, ruim 2,6 miljoen euro belastingnadeel

Een Amsterdams boekhoudkantoor is jarenlang het boegbeeld geweest waarachter een criminele organisatie schuilging die zich schuldig maakte aan belastingfraude, valsheid in geschrifte en het witwassen van geld, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld.

15 oktober 2021 Accountancy Vanmorgen

Voormalig belastinginspecteur krijgt 2 jaar celstraf voor belastingfraude, accountant werkte mee

De 67-jarige initiatiefnemer van de uiteindelijk nooit van de grond gekomen Hansa Oncology Clinic in Boxmeer is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens belastingfraude, valsheid in geschrifte en het als bestuurder opmaken van een onware balans en die te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

1 oktober 2021 Accountancy Vanmorgen

Hagenaars met agrarische uitzendbureaus aangehouden voor belasting- en coronasubsidiefraude

De FIOD heeft in het kader van een strafrechtelijk onderzoek twee inwoners uit Den Haag aangehouden van 34 en 32 jaar op verdenking van fraude met loon- en omzetbelasting.

24 september 2021 Accountancy Vanmorgen

Ondernemer aangehouden in onderzoek naar btw-fraude autobedrijven

De FIOD heeft een 40-jarige dga uit Amstelveen aangehouden op verdenking van btw-fraude via drie autobedrijven. Het onderzoek kwam aan het rollen na boekenonderzoek door de Belastingdienst.

22 september 2021 Accountancy Vanmorgen

FIOD verdenkt ondernemer Rijswijk van fraude met TVL en BTW

De FIOD heeft dinsdag een 57-jarige ondernemer uit Rijswijk aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Ook is zijn woning doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst.

16 september 2021 Accountancy Vanmorgen

Hoe werkt btw-carrouselfraude (en welke straf staat erop)?

BTW-carrouselfraude zit ingenieus in elkaar. De Belastingdienst jaagt op deze fraude met een apart team. Eind augustus stond een 37-jarige man voor de rechter die verdacht werd van deze vorm van belastingfraude.

16 augustus 2021 Accountancy Vanmorgen

Fiod bevraagt Brabantse ondernemer over btw-teruggave van 18 miljoen

De Fiod heeft donderdag een ondernemer uit Oosterhout aan de tand gevoeld. Hij vroeg eind juli € 18 miljoen aan btw terug bij de Belastingdienst.