Notarissen zijn wettelijk verplicht tot het aanhouden van een derdengeldenrekening. Op deze rekening wordt geld van cliënten en derden tijdelijk beheerd. De rechtbank Noord-Holland oordeelde recent dat het ontvangen van rente op deze rekening kan leiden tot een beperking van de btw-aftrek.
De in opspraak geraakte bestuurder Frank Oranje claimde in zijn laatste bestuursverslag dat zich bij Pels Rijcken ‘geen fraude of corruptie’ heeft voorgedaan. Het bestuur voerde een ‘zero tolerance’-beleid en ‘de interne beheersingsmaatregelen’ werkten ‘goed’. Een interne compliance officer, een RA, speurde actief naar ‘signalen van fraude en corruptie’. Het contrast tussen papier en werkelijkheid kan nauwelijks […]
FIOD en politie hebben een notaris van een kantoor uit Flevoland aangehouden. Hij wordt verdacht van het behulpzaam zijn bij criminele activiteiten zoals oplichting en het witwassen van verdiensten uit criminaliteit.
