om Archieven · Accountancy Vanmorgen

11 oktober 2021 Accountancy Vanmorgen

Oud OM’er hoort werkstraf eisen wegens verduistering

Het OM eist tegen een voormalig officier van justitie en advocaat-generaal een werkstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf wegens verduistering.

4 juni 2021 Accountancy Vanmorgen

Vier jaar cel geëist voor ‘cybercrime as a service’

Het OM heeft vier jaar cel en een boete van 50.000 euro geëist tegen een 20-jarige man die criminelen voorzag van zogeheten phishing panels waarop nep-sites van vooral banken draaiden. Daarmee werd menig bankrekening geplunderd.

10 mei 2021 Accountancy Vanmorgen

Transporteur hoort drie jaar cel eisen wegens witwassen

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf geëist van 36 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk, tegen een 68-jarige fruithandelaar en transportondernemer die ervan wordt verdacht tonnen aan drugsgeld witgewassen te hebben.

15 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

OM onderzoekt nu ook schuldwitwassen bij ABN Amro

Er loopt al een tijdje een onderzoek naar overtredingen van anti-witwaswet Wwft bij ABN Amro. Daar is nu ook het vermoeden van het zogeheten schuldwitwassen bijgekomen, bevestigt het OM. Dat kan leiden tot vervolging van directieleden.

18 januari 2021 Accountancy Vanmorgen

OM eist 16 maanden cel tegen failliete vastgoedbons Lips

Vastgoedmagnaat Roger Lips en zijn vrouw draaien als het aan het OM ligt voor 16 maanden de cel in wegens faillissementsfraude. Zelf hoorde hij de eis maandag niet in de Zwolse rechtbank: Lips vertoeft met zijn gezin al jaren in Dubai, zonder bekende bron van inkomsten.

2 november 2020 Accountancy Vanmorgen

Cel geëist tegen serie-faillissementsfraudeur

Het Openbaar Ministerie heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen een 55-jarige verdachte uit Bergen die zou hebben aangestuurd op een faillissement van zijn onderneming en € 278.561 zou hebben onttrokken aan de boedel.

31 augustus 2020 Accountancy Vanmorgen

Pandjesbaas vergaarde 11 huizen zonder inkomsten

Het OM heeft drie jaar gevangenisstraf geëist tegen een 49-jarige man uit Delft die geen legale inkomsten had, maar via hypotheekfraude in staat bleek om 11 woningen aan te kopen, waarvan er 10 werden verhuurd aan studenten.

16 december 2019 Accountancy Vanmorgen

Celstraffen geëist wegens witwassen

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft vrijdag celstraffen geëist tegen drie mensen die worden verdacht van het witwassen van bijna een half miljoen middels valse facturen. Een van hen wordt ook verdacht van oplichting.

22 augustus 2019 Accountancy Vanmorgen

Ex-bestuurder zorginstelling moet € 2 miljoen terugbetalen

De rechter in Rotterdam heeft bepaald dat de bestuurder van de failliete zorginstelling ZSV en zijn partner in totaal € 1.945.393 moeten betalen aan de schatkist. De bestuurder is eind 2007 veroordeeld voor stelselmatige fraude met zorggelden van de instelling.

5 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Interne controles bij ING werkten niet

De Amerikaanse beurswaakhond Securities & Exchange Commission laat ING ermee wegkomen en heeft in een zogeheten ‘Letter of Conclusion’ gemeld dat het onderzoek naar witwaspraktijken bij de bank is afgerond en dat zij niet gaat vervolgen nu er een megaboete ligt van de Nederlandse justitie. Zoals bekend heeft ING de zaak met het OM geschikt voor […]