• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Transporteur hoort drie jaar cel eisen wegens witwassen

Transporteur hoort drie jaar cel eisen wegens witwassen

Fiscaal, Nieuws

10 mei 2021 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf geëist van 36 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk, tegen een 68-jarige fruithandelaar en transportondernemer die ervan wordt verdacht tonnen aan drugsgeld witgewassen te hebben.

De man uit Zwijndrecht heeft geen verklaring afgelegd over de herkomst van het geld. ‘Maar voor mij is het wel duidelijk hoe de verdachte aan al deze contanten is gekomen. Dat springt uit het hele strafdossier’, aldus de officier van justitie vrijdag bij de rechtbank in Rotterdam. De naam van de ondernemer is vaker opgedoken in grootschalige drugsonderzoeken. Het OM denkt dat het bedrijf dekmantel was voor een parallelhandel. Bij diverse doorzoekingen zijn al voor € 863.790,40 aan contant geld en drie Rolex-horloges aangetroffen.

Biljetten in duct-tape

Volgens de ondernemer ging het om spaargeld, verdiend met een fietsenhandel vanuit de voortuin. Dat geld zat achter aluminiumwanden in dozen en de bankbiljetten waren verpakt in duct-tape. ‘Het is zo typerend voor drugshandel, dat het bijna cliché is’, aldus de officier van justitie. Er was bovendien geen concrete en controleerbare samenhang tussen contante stortingen en de administratie.

Gijzeling en inbraak

Achter witwassen schuilt vaak keiharde criminaliteit, aldus het OM. ‘Daarmee heeft ook de witwasser vuile handen. In verband met de witwaspraktijken deed zich een gijzeling van een volkomen onschuldige minderjarige voor en vond op klaarlichte dag een inbraak plaats. Zo raakte ook de omgeving van de verdachte ongewild betrokken bij zware criminaliteit. De angst en onrust in zijn omgeving heeft hij op de koop toegenomen.’

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: om, witwassen

Tags: om, witwassen

Gerelateerde artikelen

27 juni 2022

FIU zag honderden verdachte transacties bij vakantieparken

24 juni 2022

Eigenaar boekhoud- en administratiekantoor was spin in het web bij grootschalige (belasting)fraude en witwassen

22 juni 2022

Vader en dochter verdacht van witwassen na onderzoek FIOD

13 juni 2022

Grootschalig witwassen via vakantieparken

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • RSM verhoogt lonen met 5% wegens inflatie
  • EY compenseert medewerkers met 2600 euro
  • Reputatie accountantskantoren verder onderuit in MT500
  • Accountant Mazars maand doorgehaald vanwege gebrekkige controle bij Mitra-concern

Partnercarrousel

De mogelijkheden omtrent de bewijslast in geval van BTW-fraude   
De evolutie van accountancy
Visma Pinkweb logo
Do’s en don’ts bij het werven van personeel
Banken introduceren nieuwe bankkoppelingen
Exact logo
Een complete ‘productiestraat’ | Harvest Finance
Yuki logo 042021
Recruit jij accountancytalent op basis van soft skills?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Hoe je rendement wint door een geautomatiseerde backoffice?
Sancties tegen Rusland legt noodzaak tot actuele klantdossiers voor accountantskantoren bloot
Hoe werkgevers medewerkers met schulden kunnen helpen
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe online facturatiesoftware het verschil maakt voor Finovion  
Laat de waan van de dag niet regeren
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Qics NEN en ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
Van bv naar eenmanszaak; wat zijn de fiscale gevolgen?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Senior IT-Audit Professional
CROP
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Supervisor Compilation
CROP
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Controleleider
SNP Adviseurs
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Staff Compilation
CROP
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Relatiebeheerder / Accountant
KRC Van Elderen
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Manager Assurance
CROP
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
(Senior) marketeer
Fiscount
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Ervaren accountmanager
Fiscount
Supervisor Compilation
CROP
Supervisor Assurance
CROP
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Assistent accountant
Rikst
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Fiscalist
SNP Adviseurs
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Controleleider in Terneuzen
DRV
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Klantmanager
Finance Plus
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Assistent Accountant
Schuiteman
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Supervisor Assurance
CROP
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur MKB
KRC Van Elderen
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Senior Supervisor Assurance
CROP
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Beginnend Assistent-Accountant 
KRC Van Elderen
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Controleleider  
Scab
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Tax Manager
Crop
Relatiebeheerder
Scab
Assistent-Accountant (gevorderd)
KRC Van Elderen
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Fiscalist
Extendum
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Partner & Externe Accountant
Coney
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Financial Controller
ENTRPNR
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen