• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Transporteur hoort drie jaar cel eisen wegens witwassen

Transporteur hoort drie jaar cel eisen wegens witwassen

Fiscaal, Nieuws

10 mei 2021 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf geëist van 36 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk, tegen een 68-jarige fruithandelaar en transportondernemer die ervan wordt verdacht tonnen aan drugsgeld witgewassen te hebben.

De man uit Zwijndrecht heeft geen verklaring afgelegd over de herkomst van het geld. ‘Maar voor mij is het wel duidelijk hoe de verdachte aan al deze contanten is gekomen. Dat springt uit het hele strafdossier’, aldus de officier van justitie vrijdag bij de rechtbank in Rotterdam. De naam van de ondernemer is vaker opgedoken in grootschalige drugsonderzoeken. Het OM denkt dat het bedrijf dekmantel was voor een parallelhandel. Bij diverse doorzoekingen zijn al voor € 863.790,40 aan contant geld en drie Rolex-horloges aangetroffen.

Biljetten in duct-tape

Volgens de ondernemer ging het om spaargeld, verdiend met een fietsenhandel vanuit de voortuin. Dat geld zat achter aluminiumwanden in dozen en de bankbiljetten waren verpakt in duct-tape. ‘Het is zo typerend voor drugshandel, dat het bijna cliché is’, aldus de officier van justitie. Er was bovendien geen concrete en controleerbare samenhang tussen contante stortingen en de administratie.

Gijzeling en inbraak

Achter witwassen schuilt vaak keiharde criminaliteit, aldus het OM. ‘Daarmee heeft ook de witwasser vuile handen. In verband met de witwaspraktijken deed zich een gijzeling van een volkomen onschuldige minderjarige voor en vond op klaarlichte dag een inbraak plaats. Zo raakte ook de omgeving van de verdachte ongewild betrokken bij zware criminaliteit. De angst en onrust in zijn omgeving heeft hij op de koop toegenomen.’

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: om, witwassen

Tags: om, witwassen

Gerelateerde artikelen

13 maart 2023

Alphens gezin aangehouden wegens verduistering

10 maart 2023

Onvolledige administratie bij boekhouder leidt tot verdenking belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen

8 maart 2023

OM en arbeidsinspectie vermoeden miljoenenfraude met COZO, verdachten leefden in luxe

6 maart 2023

Accountant en fiscalist voor rechter om belastingfraude en witwassen

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geheel terugbetalen voorschot zorgtoeslag onevenredig
  • Box 3-heffing na toepassing rechtsherstel bij hof verder verminderd
  • Verhuurders verkopen huizen om middenhuur en box 3
  • Flynth-bestuurder Marcel Blöte per 1 september CEO van Grant Thornton

Partnercarrousel

Koen Scheepers adviseur bij Credion
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
PSD2, wat moet je ermee?
Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Vier salarissoftware trends voor 2023
Exact logo
Risicogericht samenstellen: hoofdpijndossier of ultieme kans?
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Wijzigingen in Arbowetgeving: de belangrijke veranderingen op een rij

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Samen een bedrijf runnen? Doe dit nooit zonder een aandeelhoudersovereenkomst
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Visma Pinkweb logo
Vijf redenen waarom een onzekere tijd vraagt om het vergroten van efficiency
Het belang van ID-verificatie in de accountancy
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Help de DGA met pensioen in eigen beheer bij echtscheiding
Het cybercrime-abc
Een uitleg voor de ZZP-praktijk na de lang verwachte Deliveroo-zaak
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Yuki logo 042021
In vijf stappen een efficiëntere backoffice
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Drie trends in HR- en salarisland
Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage
Cybersecurity? Ook buiten kantoortijden!
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Open brief | Ondernemer, zorg dat je niet uit de betalingsregeling loopt
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
(Junior) Accountant
Lansigt
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider Audit
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Assistent Audit
Lansigt
Manager audit
Moore MTH
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Cost Accountant
Top Onions
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Accountant Agro
Flynth
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Manager audit
Moore MTH
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Financieel administratief medewerker
Scab
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Assistent Accountant
Marshoek
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Vacature Manager Assurance
CROP
Controleleider
WEA Gouda
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Controleleider
Moore MTH
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Belastingadviseur Agro
Flynth
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Externe Accountant
Coney Minds
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Director accountancy & advies
Baker Tilly
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Controleleider
Lansigt
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Vacature accountant
WEA Deltaland
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Officemanager
van Helder
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountant Agro
Flynth
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Medewerker Facturatie
Flynth
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen