• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Celstraffen geëist wegens witwassen

Celstraffen geëist wegens witwassen

Fiscaal, Nieuws

16 december 2019 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft vrijdag celstraffen geëist tegen drie mensen die worden verdacht van het witwassen van bijna een half miljoen middels valse facturen. Een van hen wordt ook verdacht van oplichting.

De zwaarste straf is geëist tegen een 51-jarige man uit Dongen. Als het aan het OM ligt, verdwijnt hij 32 maanden achter de tralies. Tegen een 44-jarige man uit het Drentse Erica is twee jaar geëist, een 52-jarige vrouw uit Dongen hoorde vier weken cel eisen.

Valse facturen

Het drietal zou tussen 1 december 2015 en 31 januari 2016 ruim € 468.000 hebben witgewassen. De 44-jarige man zou zich daarnaast schuldig hebben gemaakt aan oplichting.
De zaak kwam begin 2016 aan het licht door de aangifte van een bedrijf uit Oldenzaal. De onderneming kreeg begin januari een factuur met een begeleidend schrijven van een bedrijf waar het al jarenlang zaken mee deed. Daarin werd meegedeeld dat het bankrekeningnummer van het bedrijf per direct was veranderd. De week erna volgden nog 13 facturen met dezelfde brief. Nadat de betalingen werden gedaan, belde het bedrijf met de vraag waarom de betalingen uitbleven. Het rekeningnummer bleek helemaal niet gewijzigd en de facturen en brieven bleken vervalsingen. Het nieuwe rekeningnummer stond op naam van de 44-jarige man. Vanaf dit rekeningnummer zijn overboekingen gedaan naar de derdenrekening van een notariskantoor, dat vervolgens een deel van het geld overmaakte naar de 51-jarige man uit Dongen. Die heeft er grotendeels goud van gekocht. Het goud is nog niet teruggevonden.

Schijnconstructie

‘De betalingen zijn gebeurd onder het mom van aankoop van aandelen, maar uit het onderzoek is naar mijn oordeel voldoende gebleken dat dit een schijnconstructie is geweest teneinde de herkomst van het geld te verhullen’, aldus de officier tijdens de zitting. ‘En om dit alles goed op elkaar af te stemmen, was nauwe samenwerking met mededaders simpelweg een vereiste.’ Na een tweede melding van de betreffende bank bij de notaris over de mogelijk frauduleuze herkomst van het geld is een deel van het bedrag teruggestort op de rekening van de 44-jarige, waarna de bank die rekening heeft geblokkeerd en het geld heeft geretourneerd aan het bedrijf dat de valse facturen had betaald.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: om, witwassen

Tags: om, witwassen

Gerelateerde artikelen

29 september 2023

‘Nederlandse bv speelde rol in belastingontduiking Shakira’

11 september 2023

Boekhouder pleit Haagse restauranthouder met berg cash in hoger beroep vrij

30 augustus 2023

DNB licht na witwasreprimande toe waar Volksbank in de fout ging

23 augustus 2023

DNB moet Wwft-boetes voor onlinebank bunq opnieuw verlagen

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

Zo beheer je documenten op een veilige manier
Aandachtspunten bij het herstructureren van (corona)schulden
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
Miljoenennota herverdeeld naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”

Meest gelezen

  • Voorstel nieuwe box 3-heffing: combinatie van vermogensaanwas- en vermogenswinstbelasting 12.7k weergaven
  • Belastingdienst bereidt zich voor op oordeel Hoge Raad over Wet rechtsherstel box 3 7.2k weergaven
  • Accountant vindt dat klagende boekhouder misbruik maakt van tuchtrecht 4.9k weergaven
  • Werkgeverslening voor plaatsen laadpaal bij woning wel belast, voor accu of wandmodel niet 3.7k weergaven
  • ING: forse investeringen in digitalisering accountancy en consultancy nodig 3.4k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Boekhouder
Gelders Genootschap
Accountant
Flynth
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Controleleider audit – Goes
Flynth
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent accountant duaal
Flynth
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Adviseur internationaal
Flynth
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Externe Accountant
Coney Minds
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Account AA (teamleider)
Flantüa
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Belastingadviseur
Flynth
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Controleleider
Moore MTH

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen