oplichting Archieven · Pagina 5 van 5

4 juli 2018 Accountancy Vanmorgen

Strafrechtelijk onderzoek naar oud-VVD-partijvoorzitter Keizer

Het Openbaar Ministerie verdenkt oud-VVD-partijvoorzitter Henry Keizer van oplichting en valsheid in geschrifte bij de overname van uitvaartbedrijf De Facultatieve. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar hem, naar aanleiding van een aangifte van financieel activist Pieter Lakeman van SOBI, in mei vorig jaar.

30 april 2018 Accountancy Vanmorgen

Onderzoek FIOD naar dochterbedrijven SHV

De FIOD is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar drie dochterbedrijven van SHV. Econosto Mideast, Mammoet en Nutreco worden verdacht van oplichting, omkoping, valsheid in geschrifte en overtreding van de sanctieregelgeving. Een woordvoerder van het OM bevestigt de verdenkingen tegenover NRC. Eerder werd al bekend dat de AFM vanwege de zaak tuchtklachten indient tegen twee accountants […]

16 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

Nieuwe aanhouding in zaak nepmedewerkers fiscus

De FIOD heeft een nieuwe aanhouding verricht in Spanje in een zaak waarbij criminelen zich voordoen als medewerkers van de Belastingdienst. Op die manier werd al zeker 2,2 miljoen euro bij 170 ondernemers buitgemaakt. De 29-jarige man die nu in Spanje is aangehouden werd internationaal gezocht en liep tegen de lamp bij een controle, meldt de […]

30 januari 2018 Accountancy Vanmorgen

FIOD start groot onderzoek naar oplichting middenstanders

De FIOD heeft een reeks aanhoudingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar de oplichting van middenstanders, waarbij de oplichters zich voordoen als medewerkers van de Belastingdienst en zo al 2,2 miljoen euro buitmaakten.

10 januari 2018 Accountancy Vanmorgen

Bitcoinhandelaar Lelystad beticht van oplichting

Een klant van de vanuit lelystad opererende bitcoinhandelaar Koinz Tradingheeft aangifte gedaan wegens oplichting. Ook andere klanten van het bedrijf, dat grote betalingsachterstanden heeft, overwegen een proces aan te spannen. Dat meldt de Volkskrant.

Strafrechtelijk onderzoek naar oud-VVD-partijvoorzitter Keizer

Onderzoek FIOD naar dochterbedrijven SHV

Nieuwe aanhouding in zaak nepmedewerkers fiscus

FIOD start groot onderzoek naar oplichting middenstanders

Bitcoinhandelaar Lelystad beticht van oplichting

Categorie

Info