oplichting Archieven · Pagina 3 van 5

9 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Celstraf voor nepaccountant wegens fiscale fraude met lege cv’s

Een man en een vrouw zijn door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot cel- en taakstraffen wegens oplichting van de Belastingdienst, met behulp van commanditaire vennootschappen die onjuiste aangiften omzetbelasting indienden. De vrouw deed zich ten onrechte voor als accountant bij enkele personen die door het duo werden gebruikt om de cv’s op te richten.

3 december 2020 Accountancy Vanmorgen

Boekhouder ‘kreeg nooit betaald’ en lichtte werkgever daarom op

Een Leidse boekhouder ziet de strafeis tegen hem verzwaard nadat hij voor de rechter zijn verhaal heeft gedaan. Verduistering wordt oplichting.

3 december 2020 Accountancy Vanmorgen

Boekhouder van kabouter Plop hoort 40 maanden eisen

Het Vlaamse Openbaar Ministerie wil dat de boekhouder van Gert Verhulst (Studio 100) 40 maanden de cel in gaat en tien jaar geen excel meer mag aanraken. Maarten S sluisde in elf jaar tijd 5,4 miljoen euro weg.

29 juli 2020 Accountancy Vanmorgen

FIOD: verhullende constructies bij verbouwingen manege

De FIOD heeft dinsdag drie woningen en drie bedrijfslocaties verspreid over de provincie Zuid-Holland doorzocht als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping, verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte.

17 juni 2020 Accountancy Vanmorgen

Celstraffen tot 4 jaar geëist voor fraude met mondkapjes

Twee verdachten stonden woensdag voor de rechtbank Zwolle terecht voor fraude met mondkapjes. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de twee mannen een belangrijke rol gehad bij het oplichten van twee kopers die voor een buitenlandse overheidsinstelling mondkapjes moesten kopen. Het OM verwijt beide verdachten oplichting, valsheid in geschrift en witwassen in de periode van […]

12 juni 2020 Accountancy Vanmorgen

Kamervragen over malafide belastingadviseurs

Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) wil van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën weten of het klopt dat de Belastingdienst in 2016 en 2017 150 belastingadviseurs in beeld had die verkeerde aangiften indienden of zich bedienden van malafide praktijken.

5 juni 2020 Accountancy Vanmorgen

Aanhoudingen in FIOD-onderzoek naar faillissementsfraude, oplichting en witwassen

De FIOD meldt dat donderdag twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden zijn aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, oplichting en witwassen.

10 april 2020 Accountancy Vanmorgen

Accountant in business steelt ruim 6,1 miljoen euro van werkgever

Een voormalig accountant in business heeft zijn werkgever jarenlang opgelicht door heimelijke betalingen aan zichzelf te doen, blijkt uit een uitspraak van de Accountantskamer. Met de ruim 6,1 miljoen euro die hij op die manier ontvreemde leefde hij in luxe. De misstand kwam in februari van dit jaar aan het licht

10 maart 2020 Accountancy Vanmorgen

Lange celstraffen geëist vanwege oplichting Belastingdienst

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 30 maanden geëist tegen twee mannen vanwege (poging tot) oplichting van de Belastingdienst voor ongeveer €750.000. Daarnaast wordt beide mannen valsheid in geschrifte verweten.

5 december 2019 Accountancy Vanmorgen

ING schikt voor 30 miljoen in Italië

ING heeft een akkoord bereikt met Italiaanse autoriteiten over een schikking in een witwasonderzoek, zegt persbureau Reuters. De schikking, 30 miljoen euro, moet nog worden goedgekeurd door de Italiaanse rechter. ING wilde donderdag nog niet ingaan op de zaak.