8 november 2019
Fiscus mag informatie tipgever over zwartspaarders gebruiken
De Belastingdienst mag een lijst met 76 vermeende zwartspaarders van een anonieme tipgever wel gebruiken, heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald.
9 oktober 2019
Celstraf voor zwartsparende oud-toparts Erasmus MC
Voormalig arts bij het Erasmus MC Gerrit S. is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf vanwege witwassen en belastingontduiking. Ook moet hij een half miljoen euro terugbetalen
27 mei 2019
Vermoeden dat met inkeer werd geanticipeerd op onderzoek fiscus, toch vrijwillige verbetering
De rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat er bij een man met verzwegen vermogen bij de Zwitserse bank UBS sprake is van vrijwillige verbetering. Hoewel de handelwijze van de man aanleiding geeft tot het vermoeden dat hij heeft geanticipeerd op een onderzoek van de Belastingdienst is dat vermoeden door hem voldoende ontzenuwd door (onweersproken) te stellen dat […]
17 april 2019
‘Fiscus vindt bellen met Zwitserse bank verdacht’
De Belastingdienst onderzoekt mensen die de afgelopen jaren telefonisch contact hadden met de Zwitserse bank Credit Suisse. De fiscus vraagt daarbij om kopieën van alle correspondentie met de Zwitsers
10 april 2019
Snel ziet mogelijkheid om zwartsparen met bv aan te pakken
Constructies die in de Panama Papers naar voren zijn gekomen, zoals zwartsparen met een bv, kunnen worden aangepakt door de uitsluiting van de inkeerregeling uit te breiden met inkomen uit aanmerkelijk belang dat in het buitenland is opgekomen.
1 april 2019
Opsteker voor fiscus in tipgeverszaak
De Belastingdienst mag verduisterd bewijsmateriaal van een tipgever gebruiken om alsnog belasting te heffen bij een zwartspaarder. Dat oordeel adviseert de advocaat-generaal (A-G) aan de Hoge Raad, die binnenkort uitspraak doet in een zaak die door de (erven van de) zwartspaarder was aangespannen.
21 februari 2019
FIOD doet aanhouding in witwasonderzoek met verzekeringsproduct
De FIOD heeft op 20 februari een doorzoeking gedaan in een woning in de regio Eindhoven. Een man en zijn vrouw worden verdacht van witwassen van ruim 700.000 euro. De man is aangehouden.
19 februari 2019
Vier miljard euro opgespoord door team Verhuld Vermogen fiscus
Het team Verhuld Vermogen van de Belastingdienst heeft sinds haar oprichting vier miljard euro aan onbetaalde belasting gevonden.
13 februari 2019
Anonieme meldingen en aangetekende brief onvoldoende voor inkeerregeling
Een echtpaar dat jarenlang hun vermogen op Belgische bankrekeningen van Dexia Bank en KBC voor de fiscus verborgen hield kan geen aanspraak maken op de inkeerregeling, oordeelt de rechtbank Gelderland.
27 november 2018
Fiscus moet identiteit tipgever Luxemburgse zwartspaarders openbaren
De fiscus heeft ten onrechte de identiteit van een tipgever geheim gehouden voor de geheimhoudingskamer van het Gerechtshof. Dat oordeelt het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch naar aanleiding van een strafzaak tegen een Nederlandse belastingplichtige met vermogen dat in Luxemburg aan het oog van de fiscus was onttrokken.
