Het OM heeft vrijdag in hoger beroep celstraffen van 5 en 4 jaar geëist tegen twee verdachten vanwege grootschalige faillissementsfraude. Een derde verdachte, een RA uit Tubbergen, pleegde zelfmoord voordat de zaak in mei 2015 bij de rechtbank Almelo voor het eerst werd behandeld, meldt regionaal dagblad Tubantia. De accountant was partner bij Bordan Accountants in Almelo en was gedagvaard omdat hij meineed zou hebben gepleegd bij een verhoor bij de rechter-commissaris.
Plof-bv’s
De ‘Komodo-zaak’ is de grootste faillissementsfraudezaak uit de Twentse historie, meldt Tubantia. Verdachte Oude L. (48) uit Deurningen, waartegen 4 jaar cel werd geëist, is een varkenshandelaar die in het vastgoed belandde. Marcel H. (49) uit Geesteren, waar 5 jaar cel tegen is geëist, handelde onder de naam Huzbo in lege bv’s. H. adviseerde ondernemers hoe ze hun bedrijf het best failliet konden laten gaan en daarbij zelf buiten schot konden blijven. De bv’s werden op naam van een stroman gezet, leeggehaald en verhuisd naar elders. De transacties werden vastgelegd op het inmiddels gesloten kantoor van notaris Jan-Willem H. (51) uit Neede. De notaris is eerder veroordeeld tot twee jaar cel, het hoger beroep in die zaak dient komende week.
Accountant
De RA uit Tubbergen adviseerde beide verdachten bij hun dubieuze transacties. De overleden man zou met bv-handelaar Marcel H. de regisseur zijn geweest van de sterfhuisconstructies. Zelf had de RA tijdens het verhoor bij de rechter-commissaris verklaard dat hij Oude L. nooit had geadviseerd. Om die reden werd hij verdacht van meineed. De twee overgebleven verdachten schoven de schuld tijdens de zitting vrijdag grotendeels door naar de overleden accountant. Hij zou in financiële nood verkerende cliënten hebben aangedragen bij bv-handelaar Marcel H., in ruil voor enveloppen met inhoud.
Tegen drie andere verdachten zijn eerder vorige week taakstraffen van 60 en 240 uur geëist. De uitspraak in alle zaken is op 24 april.
Bron: Tubantia
Geef een antwoord