• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Celstraffen geëist voor omvangrijke faillissementsfraude

Celstraffen geëist voor omvangrijke faillissementsfraude

Accountancy, Nieuws

9 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

accountantskamer

Het OM heeft vrijdag in hoger beroep celstraffen van 5 en 4 jaar geëist tegen twee verdachten vanwege grootschalige faillissementsfraude. Een derde verdachte, een RA uit Tubbergen, pleegde zelfmoord voordat de zaak in mei 2015 bij de rechtbank Almelo voor het eerst werd behandeld, meldt regionaal dagblad Tubantia. De accountant was partner bij Bordan Accountants in Almelo en was gedagvaard omdat hij meineed zou hebben gepleegd bij een verhoor bij de rechter-commissaris.

Plof-bv’s

De ‘Komodo-zaak’ is de grootste faillissementsfraudezaak uit de Twentse historie, meldt Tubantia. Verdachte Oude L. (48) uit Deurningen, waartegen 4 jaar cel werd geëist,  is een varkenshandelaar die in het vastgoed belandde. Marcel H. (49) uit Geesteren, waar 5 jaar cel tegen is geëist, handelde onder de naam Huzbo in lege bv’s. H. adviseerde ondernemers hoe ze hun bedrijf het best failliet konden laten gaan en daarbij zelf buiten schot konden blijven. De bv’s werden op naam van een stroman gezet, leeggehaald en verhuisd naar elders. De transacties werden vastgelegd op het inmiddels gesloten kantoor van notaris Jan-Willem H. (51) uit Neede. De notaris is eerder veroordeeld tot twee jaar cel, het hoger beroep in die zaak dient komende week.

Accountant

De RA uit Tubbergen adviseerde beide verdachten bij hun dubieuze transacties. De overleden man zou met bv-handelaar Marcel H. de regisseur zijn geweest van de sterfhuisconstructies. Zelf had de RA tijdens het verhoor bij de rechter-commissaris verklaard dat hij Oude L. nooit had geadviseerd. Om die reden werd hij verdacht van meineed. De twee overgebleven verdachten schoven de schuld tijdens de zitting vrijdag grotendeels door naar de overleden accountant. Hij zou in financiële nood verkerende cliënten hebben aangedragen bij bv-handelaar Marcel H., in ruil voor enveloppen met inhoud.

Tegen drie andere verdachten zijn eerder vorige week taakstraffen van 60 en 240 uur geëist. De uitspraak in alle zaken is op 24 april.

 

Bron: Tubantia

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: faillissementsfraude, RA

Tags: faillissementsfraude, RA

Gerelateerde artikelen

5 december 2022

Celstraffen wegens valsheid in geschrifte en faillissementsfraude in zaak Eurocommerce

25 november 2022

Winstberekening accountant rammelt aan alle kanten, vordering na afgebroken klus afgewezen

18 november 2022

Ondernemer schuldig aan belasting- en faillissementsfraude: 20 maanden cel

16 november 2022

FIOD verdenkt ondernemer van faillissementsfraude

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Limburgse bakker niet blij met Flynth: ‘maken zich druk over aardbeien in de winter’
  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Vennoten voldoende gewaarschuwd voor risico’s oplopende rekening-courantschuld
  • ‘Als je zindelijk bent, word je aangenomen’

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
PSD2, wat moet je ermee?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Het einde van de schoenendoos?
De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
Vijf backoffice-tools voor het moderne administratiekantoor
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

Vier salarissoftware trends voor 2023
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

Met Hyarchis Comply zijn we al 12 jaar actief in de …  

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Spannende tijden voor zelfstandigen in de accountancysector: de laatste stand van zaken
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Controleleider
WEA Gouda
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Vacature accountant
WEA Deltaland
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Assistent Accountant
Marshoek
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Officemanager
van Helder
Manager audit
Moore MTH
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Externe Accountant
Coney Minds
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Belastingadviseur Agro
Flynth
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Controleleider Audit
Flynth
Medewerker Facturatie
Flynth
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Assistent Accountant Agro
Flynth
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Manager audit
Moore MTH
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Cost Accountant
Top Onions
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Accountant Agro
Flynth
Financieel administratief medewerker
Scab
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Vacature Manager Assurance
CROP
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen