• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » 4,5 jaar cel voor hulp aan belastinginspecteur bij verduisteren van bijna 20 miljoen euro

4,5 jaar cel voor hulp aan belastinginspecteur bij verduisteren van bijna 20 miljoen euro

Fiscaal, Nieuws

4 januari 2022 door Accountancy Vanmorgen

De rechtbank Gelderland heeft een 52-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden voor het witwassen van 19,5 miljoen euro. Bovendien moet hij ruim 23,1 miljoen euro terugbetalen aan de Staat.

De 19,5 miljoen euro is op 17 juni 2014 verduisterd van de Belastingdienst door een belastinginspecteur. De 52-jarige man was betrokken bij het plan van de belastinginspecteur om het geld te verduisteren. Het was zijn taak om het geld te laten verdwijnen naar Turkije.

De belastinginspecteur stortte het geld vanaf de rekening van de Belastingdienst naar de rekening van een Nederlands bedrijf van de zwager van de man. De man maakte – binnen 2,5 uur na ontvangst – 110 duizend euro over naar een ander bedrijf van zijn zwager en de rest naar 2 Turkse rekeningen op zijn eigen naam. Vervolgens nam hij ruim 1,3 miljoen euro contant op. Het is niet duidelijk waar dat geld nu is. Van het overgebleven bedrag zette de man een deel om in goud en in Turkse Lira. Een klein deel van het geld stortte hij op de rekening van zijn vader.

Strafrechtelijke procedure Turkije

Het geld en het goud staan nog steeds op de Turkse rekeningen van de man. De Turkse autoriteiten hebben daar beslag op gelegd en zijn een strafrechtelijke procedure gestart tegen de man, die geen afstand wil doen van het geld.

Celstraf en ontneming

De rechtbank houdt bij de strafbepaling rekening met een overschrijding van de redelijke termijn en legt de man een gevangenisstraf op van 54 maanden. Deze straf is gelijk aan de strafeis van de officier van justitie. Daarbij moet hij een bedrag van ruim 23,1 miljoen euro terugbetalen aan de Nederlandse Staat, omdat het geld afkomstig is uit de verduistering. Het bedrag is hoger dan het verduisterde geldbedrag, omdat de rechtbank rekening houdt met de aanzienlijke waardevermeerdering van het goud.

In een eerdere procedure bij de rechtbank zijn de belastinginspecteur zelf, de zwager van de man en de betrokken Nederlandse bedrijven al veroordeeld. De schoonzus en echtgenote van de man zijn in die zaak vrijgesproken.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: verduistering, witwassen

Tags: verduistering, witwassen

Gerelateerde artikelen

29 september 2023

‘Nederlandse bv speelde rol in belastingontduiking Shakira’

11 september 2023

Boekhouder pleit Haagse restauranthouder met berg cash in hoger beroep vrij

30 augustus 2023

DNB licht na witwasreprimande toe waar Volksbank in de fout ging

23 augustus 2023

DNB moet Wwft-boetes voor onlinebank bunq opnieuw verlagen

Reacties

  1. G Timmerman zegt

    4 januari 2022 om 14:31

    Ben ik kleurenblind?
    Als de man wordt veroordeeld voor witwassen van geld dat hij bij de fiscus -hoe dan ook- had verkregen dan zou de fiscus dus zwart geld hebben?

    Beantwoorden

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Zo beheer je documenten op een veilige manier
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
Miljoenennota herverdeeld naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen

Meest gelezen

  • Boekhouder aangehouden voor btw-fraude 12.5k weergaven
  • Fiscus kondigt aanmaningen aan na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel 6.2k weergaven
  • Gesjoemel met verkoopfacturen staat btw-aftrek in de weg 5.8k weergaven
  • Onderwijsinspectie beschuldigt RA van broddelwerk bij controle Scholen voor Persoonlijk Onderwijs 3.7k weergaven
  • ING: forse investeringen in digitalisering accountancy en consultancy nodig 3.1k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Boekhouder
Gelders Genootschap
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Assistent accountant duaal
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Belastingadviseur
Flynth
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Externe Accountant
Coney Minds
Adviseur internationaal
Flynth
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Accountant
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Controleleider audit – Goes
Flynth
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Account AA (teamleider)
Flantüa
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Controleleider
Moore MTH
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen