• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Explosieve stijging aantal witwaszaken

Explosieve stijging aantal witwaszaken

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

25 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht stijgt explosief. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak. In 2019 deden zich een kwart meer witwaszaken voor. In totaal waren er afgelopen jaar 1.499 zaken waarin iemand werd aangeklaagd voor witwassen, 295 meer dan het jaar daarvoor. In 997 gevallen werd daarvoor vorig jaar een straf opgelegd, een stijging van 22 procent.

Oorzaken

Het Openbaar Ministerie (OM) schrijft de stijging toe aan de toegenomen aandacht voor witwassen. Ook wordt door experts gewezen op de gewijzigde witwaswetgeving, die er voor zorgt dat de bewijsvoering aanmerkelijk eenvoudiger is geworden. Eerder was alleen sprake van witwassen bij verhullende handelingen, maar dat is nu niet meer het geval.

Vertekend beeld

De cijfers kunnen daardoor mogelijk wel een vertekend beeld geven. De toename hoeft niet per se te betekenen dat betrokkenen beter zijn geworden in het opsporen van witwassen, waarschuwt witwasexpert en directeur van het financiële Offshore Kenniscentrum Jan van Koningsveld.

Bron: BNR


Interessant: e-Learning Wwft voor accountants (3 PE)

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: anti-witwaspraktijken, witwassen

Tags: anti-witwaspraktijken, witwassen

Gerelateerde artikelen

31 mei 2023

Banken gaan meer risicogebaseerd controleren op witwassen

19 mei 2023

Kaag: witwasaanpak gaat soms te ver, inventarisatie sectoren met lastige toegang betalingsverkeer

13 maart 2023

Alphens gezin aangehouden wegens verduistering

10 maart 2023

Onvolledige administratie bij boekhouder leidt tot verdenking belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk

Partnercarrousel

Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?
Like-IT
De impact van een hack op de jaarrekening van een bedrijf
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Hoeveel is kennis waard?
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid, terwijl Brussel voortraast

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware
Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
Exact logo
Exact Live: Hoe kan software-innovatie bijdragen aan toekomstbesteding groeien?
Adviseren op basis van realtime accounting – laat de tools voor je werken
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Zeven feitjes over vakantiegeld
Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
Het belang van een passende bedrijfscultuur
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
PSD2, wat moet je ermee?
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI

Meest gelezen

  • Van Rij ziet verplaatsen eigen woning naar box 3 niet zitten
  • Medewerker Belastingdienst verzweeg jarenlang buitenlands vermogen in aangiftes
  • Wat is er toch met de voorlopige jaarrekening?
  • ‘Nieuwe box 3-belasting desastreus voor startups’

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Cost Accountant
Top Onions
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Boekhouder
Gelders Genootschap
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Assistent Accountant Agro
Flynth
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Adviseur internationaal
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Financieel administratief medewerker
Scab
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Manager audit
Moore MTH
Accountant Agro
Flynth
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider
Lansigt
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Controleleider
Moore MTH
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Manager audit
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Controleleider
WEA Gouda
(Junior) Accountant
Lansigt
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Controleleider
Moore MTH
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Officemanager
van Helder
Externe Accountant
Coney Minds
IT Auditor
Lansigt
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Belastingadviseur Agro
Flynth
Belastingadviseur
Flynth
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Controleleider Supermarkten
Lansigt
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Assistent Audit
Lansigt
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant
Marshoek
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Medewerker Facturatie
Flynth

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen