bedrieglijke bankbreuk Archieven · Accountancy Vanmorgen

16 november 2022 Accountancy Vanmorgen

FIOD verdenkt ondernemer van faillissementsfraude

Fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vorige week een 43-jarige man uit Gorinchem aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, na een melding van de curator van een vermoeden van bedrieglijke bankbreuk.

12 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

Celstraffen voor hoofdverdachten megabeleggingsfraude Centurion

De twee hoofdverdachten in de omvangrijke beleggingsfraudezaak rond Centurion Vastgoed B.V. zijn door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 6 en 5 jaar. Gedupeerde beleggers eisten in dezelfde zaak eerder dit jaar nog een schadevergoeding van 27 miljoen euro van het Gelderse accountantskantoor VWGNijhof, dat inmiddels niet meer als zodanig bestaat.

7 december 2018 Accountancy Vanmorgen

Politie-accountant ook in hoger beroep niet veroordeeld om proces-verbaal

Een accountant die als buitengewoon opsporingsambtenaar onderzoek deed voor het Openbaar Ministerie is ook in hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) niet veroordeeld voor het ten onrechte opnemen van vermoedens van bedrieglijke bankbreuk op in een proces-verbaal in het kader van onderzoek naar faillissementsfraude.

21 december 2017 Accountancy Vanmorgen

Geen maatregel voor politie-accountant die kerstboomstructuur onderzocht

Een accountant die als buitengewoon opsporingsambtenaar onderzoek deed voor het Openbaar Ministerie, nam vermoedens van bedrieglijke bankbreuk op in een proces verbaal van verdenking, terwijl zij wist of kon weten dat daar geen grond voor was. Zij kwam er af zonder maatregel, omdat de tuchtrechter vond dat zij in het kader van de uitoefening van […]

FIOD verdenkt ondernemer van faillissementsfraude

Celstraffen voor hoofdverdachten megabeleggingsfraude Centurion

Politie-accountant ook in hoger beroep niet veroordeeld om proces-verbaal

Geen maatregel voor politie-accountant die kerstboomstructuur onderzocht

Categorie

Info