Cordaid, een van de grootste Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, heeft in haar voorlopige jaarrekening over 2023 aanzienlijke voorzieningen opgenomen na onderzoeken naar fraude en corruptie bij partnerorganisaties in de Democratische Republiek Congo (DRC). Daarnaast eindigde op 1 juli 2024 een belangrijke overeenkomst met financier The Global Fund, goed voor €80-90 miljoen per jaar aan financiering.
Een Haagse ambtenaar heeft mogelijk duizenden euro’s verduisterd. De ambtenaar, die voornamelijk cliënten hielp bij het beheren van hun financiën, zou in totaal 28.000 euro naar externe rekeningen hebben overgemaakt, vooral nadat cliënten waren overleden. Mogelijk gebruikte hij het geld om eigen schulden af te lossen.
Een fraudeonderzoek naar mogelijke corruptie binnen de vastgoedafdeling van de gemeente Rotterdam heeft een nieuwe wending gekregen. De FIOD en de Rijksrecherche hebben deze week huiszoekingen gedaan bij meerdere woningen en bedrijven in het kader van een lopend onderzoek naar onregelmatigheden bij gemeentelijke aanbestedingen.
Financiële instellingen worden geconfronteerd met een aanzienlijke toename van pogingen tot deepfake fraude. In de afgelopen drie jaar was er een groei van meer dan 2000 procent.
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat het voormalige hoofd administratie van de Van Mossel Automotive Groep niet aansprakelijk is voor fraude gepleegd door haar leidinggevende, de voormalig financieel directeur.
De Nederlandse fiscalist Frank Butselaar is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot dertig maanden celstraf wegens belastingfraude. Na aftrek van voorarrest blijft er een effectieve gevangenisstraf van ongeveer zes maanden over.
In de achterliggende jaren is de aandacht voor fraude in relatie tot het werk van de controlerend accountant toegenomen. Het spreekt voor zich dat de accountant bij alle werkzaamheden een professioneel-kritische instelling aan de dag legt, maar wat is dat eigenlijk: een professioneel-kritische instelling?
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlangs haar bezorgdheid geuit over de manier waarop accountants frauderisico’s aanpakken tijdens hun wettelijke controles.
Banken willen bij telecomaanbieders kunnen checken of iemand telefonisch in gesprek is tijdens het overboeken van geld. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zouden banken met zo’n ‘in gesprek’-check hun klanten beter kunnen beschermen tegen oplichters die zich aan de telefoon voordoen als bankmedewerker.
Binnen Nieuw Sociaal Contract (NSC) heerst onrust. Penningmeester Ralph Joosten werd in december geschorst en ook stopte de controlerend accountant eind november de jaarrekeningcontrole. Follow the Money (FTM) reconstrueerde onder meer dit voorval.
