Oprichter D.B. (44) van het ter ziele gegane accountantsconcern B&P werd in 2020 veroordeeld tot 8 maanden onvoorwaardelijke celstraf voor belastingfraude. Maar of hij zich ooit nog daadwerkelijk bij de gevangenis zal moeten melden is de vraag, na een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Bedrijven in Nederland en België hebben steeds vaker te maken met fraude. In de afgelopen 12 maanden werd 78% er door getroffen, in 2023/2024 was dat nog 69%. Ook loopt het schadebedrag op. Dat blijkt uit het jaarlijkse fraudeonderzoek van krediet- en fraudeverzekeraar Allianz Trade.
De rechter heeft geoordeeld dat ING een schadevergoeding moet betalen aan de curator van een failliet bedrijf. De bank was niet alert genoeg bij frauduleuze transacties vanaf de bankrekening van het bedrijf.
Een 48-jarige vrouw uit Nootdorp en een 55-jarige man uit Dordrecht zijn aangehouden op verdenking van fraude met TVL en de bonussen van zorgprofessionals (cobonus).
Patrick de R. uit Amersfoort is dinsdag opnieuw veroordeeld voor zijn rol in de omvangrijke beleggingsfraudezaak rond Centurion Vastgoed, waarbij ruim 650 beleggers voor ruim 26 miljoen euro werden gedupeerd. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden legt hem een gevangenisstraf van vijf jaar op.
Een accountant liet zich wel erg makkelijk om te tuin leiden met als gevolg dat een al lopende miljoenenfraude nog jarenlang doorging. Dat verwijt maakte de advocaat van de investeringsmaatschappij van de familie Ziengs maandag bij de tuchtrechter. De accountant is eerder al berispt in ‘deel 1’ van deze klacht.
Na uitgebreid onderzoek naar aanleiding van een door de accountant ontvangen fraudesignaal is volgens NSC ‘ondubbelzinnig geconcludeerd dat men niet heeft kunnen vaststellen dat er sprake is geweest van fraude of kenmerken daarvan’.
Het Gerechtshof Den Haag heeft zich in een omvangrijke belastingfraudezaak uitgesproken over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van een ondernemer die, naar eigen zeggen, te goeder trouw zijn administratieve verplichtingen had uitbesteed aan een boekhoudkantoor.
Een voormalig hoofd administratie van een advocatenkantoor gespecialiseerd in letselschade is door de kantonrechter aansprakelijk gesteld voor een schade van ruim €61.000. De werknemer heeft volgens de rechter opzettelijk en op slinkse wijze grote geldbedragen aan de werkgever onttrokken.
De rechtbank Rotterdam heeft een belastingadvies- en administratiekantoor veroordeeld tot betaling van een boete van € 90.000 wegens het opzettelijk onjuist en onvolledig indienen van aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrift.
