ING Archieven · Pagina 2 van 12 · Accountancy Vanmorgen

17 januari 2022 Accountancy Vanmorgen

Zakelijke klant gaat meebetalen aan witwascontroles ING

ING gaat de kosten van witwascontroles deels doorberekenen aan zakelijke klanten. Vanaf april gaan die, afhankelijk van de rechtsvorm, maandelijks minimaal € 7,50 extra betalen.

12 oktober 2021 Accountancy Vanmorgen

Geen tegenprestatie voor hoge adviesvergoedingen: ING mag bankrelatie adviseur coffeeshops beëindigen

Als adviseur van enkele coffeeshops zonder degelijke verklaring €5 miljoen op je bankrekening ontvangen. Voor de rechtbank Amsterdam is dat, in combinatie met een aantal contante stortingen van zeer hoge bedragen in grote coupures, voldoende om ING toe te staan de bankrelatie met de adviseur te beëindigen.

12 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Coronacrisis spekt vooral de goedgevulde spaarrekeningen

Volgens ING hebben Nederlandse huishoudens door de coronacrisis ‘gedwongen’ € 28 miljard bespaard. Vooral mensen die al in het bezit waren van een flinke spaarrekening hebben het tegoed zien oplopen.

6 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Onderzoek ING naar ongebruikelijke transacties brengt internationale factuurfraude aan het licht

In Den Haag en Rijswijk zijn dinsdag twee verdachten aangehouden op verdenking van internationale factuurfraudes, meldt de FIOD. De fraude kwam aan het licht na digitaal onderzoek van ING naar enkele ongebruikelijke transacties.

24 juni 2021 Accountancy Vanmorgen

Ralph Hamers herinnerde alarmerende mail niet tijdens verhoor Fiod

In 2014 kreeg toenmalig ING-topman Ralph Hamers een zeer alarmerende mail over mogelijke criminele geldstromen binnen de bank. In een verhoor zei hij tegen de Fiod geen herinneringen aan deze mail te hebben. Maar Hamers advocaat beweert tot de dag van vandaag dat de ING-bestuurder op basis van die mail juist actie heeft ondernomen.

16 juni 2021 Accountancy Vanmorgen

Fraudevermoeden na ongebruikelijke transactie, blokkade rekening door ING terecht

ING hoeft de zakelijke betaalrekening van een klant niet te deblokkeren, oordeelt de rechtbank Amsterdam in kort geding. Gelet op de (Wwft)verplichtingen van de bank had ING na een bijschrijving van € 40.000,00 en de direct daaropvolgende contante opname van € 10.000,00 voldoende reden om de rekening op 5 november 2020 te blokkeren.

8 juni 2021 Accountancy Vanmorgen

Fiscus onderzoekt dubbele aanvragen teruggave hypotheekrente door bankmedewerkers

De Belastingdienst is een onderzoek gestart naar medewerkers van ING en Rabobank die eind vorig jaar ‘een reeks verzoeken’ deden om met terugwerkende kracht extra hypotheekrenteaftrek te claimen. Precieze aantallen wil de Belastingdienst niet geven, maar het zou gaan om zeker duizend claims waarmee in totaal enkele tientallen miljoenen euro’s zijn gemoeid.

21 mei 2021 Accountancy Vanmorgen

ING niet aansprakelijk voor frauduleuze betaaltransactie via ING-rekening

Hoe ver reikt de zorgplicht van een bank richting een derde partij als een bankklant via een betaalrekening van de bank fraudeert? Kan een bank die een Wwft-verplichting schendt door geen passend cliëntenonderzoek te verrichten de op haar rustende (bijzondere) zorgplicht jegens derden schenden?

6 april 2021 Accountancy Vanmorgen

Accountantskosten banken gestegen, KPMG verhoogde tarief voor ING

De auditkosten van de vier Nederlandse grootbanken stegen afgelopen jaar met 12,8 procent. De accountantsrekening van ING viel met een stijging van 19 procent in 2020 het duurste uit. Dat is te danken aan huisaccountant KPMG, die afgelopen jaar zijn uurtarief verhoogde.

3 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

Bij ING geweigerde coffeeshophouder beroept zich op onderzoek accountant en fiscus

ING mag een Amsterdamse coffeeshophouder niet zomaar met een beroep op contractvrijheid en de Wwft een zakelijke bankrekening weigeren, heeft de rechtbank Amsterdam onlangs uitgesproken. De coffeeshophouder verliest echter toch het kort geding dat hij tegen ING had aangespannen