piramidespel Archieven · Accountancy Vanmorgen

24 juli 2023 Accountancy Vanmorgen

RA moet twee ton betalen aan gedupeerde beleggers Woon Kapitaal

Een RA die ten onrechte de winstprognose goedkeurde in de prospectus van een vastgoedfonds dat al snel werd geliquideerd, moet meer dan twee ton betalen aan beleggers die instapten en hun geld grotendeels zagen verdwijnen. Het afgeven van de goedkeurende verklaring was een oneerlijke handelspraktijk, zo oordeelt de rechter. De RA werd al eerder berispt […]

28 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

OM: ondernemer poetste jaarrekeningen op en schoof met bezittingen om piramidespel te verhullen

Het Openbaar Ministerie verwijt een man en vrouw faillissementsfraude, oplichting, witwassen en belastingfraude. De Belastingdienst zou voor 50 miljoen euro zijn benadeeld door de ondergang van het concern van de man, nadat uitkwam dat het om een piramidefonds ging.

29 juli 2020 Accountancy Vanmorgen

RA die ‘piramidefonds’ Weststaete controleerde maand doorgehaald

Een bij Baker Tilly werkzame RA heeft bij de Accountantskamer een doorhaling van een maand opgelegd gekregen. De controlerend accountant is volgens de tuchtrechter onvoldoende professioneel kritisch geweest bij zijn werk voor vastgoedobligatiefonds Weststaete en enkele gelieerde vennootschappen.

18 februari 2020 Accountancy Vanmorgen

VWGNijhof schikt met gedupeerden miljoenenfraude Centurion

Het Gelderse accountantskantoor VWGNijhof heeft na maandenlange intensieve onderhandelingen een schikking getroffen met een groep van meer dan 600 gedupeerde beleggers in het frauduleuze vastgoedfonds Centurion

22 februari 2019 Accountancy Vanmorgen

Berisping AA in zaak piramidespel blijft ook in hoger beroep staan

De berisping die een AA eind 2017 kreeg opgelegd bij de Accountantskamer blijft ook in hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) overeind.

18 juni 2018 Accountancy Vanmorgen

Rechtszaak tegen Quality Investments van start

Handel in tweedehands levensverzekeringen. Dat leek in de tweede helft van het vorige decennium een goudmijntje voor een aantal partijen die het in de VS populaire concept van de ‘life settlements’ in Nederland aan de man brachten. Maar de beleggingsconstructie achter de producten bleek niet altijd even zuiver en waar de verkopers de showrooms afschuimden […]

5 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

Eigenaar Zeeuws administratiekantoor verdacht van fraude

De recherche Zeeland heeft afgelopen week een 71-jarige directeur van een inmiddels failliet administratiekantoor in Axel verhoord in verband met een omvangrijke fraudezaak. De man wordt verdacht van Ponzifraude.

11 januari 2018 Accountancy Vanmorgen

‘Ook Belgische gedupeerden bitcoinfabriek’

De vermeende oplichtingszaak van bitcoinhandelaar Koinz Trading uit Lelystad strekt zich uit tot over de grenzen. Bij de redactie van AV heeft zich een Belg gemeld die zegt gedupeerde te zijn. Zijn advocaat, mr. Evelyne Verbruggen, zegt dat ‘sterke vermoedens zijn dat er sprake is van piramidespel, oplichting en fraude.’