strafrecht Archieven · Accountancy Vanmorgen

28 september 2020 Accountancy Vanmorgen

40 serieuze verdenkingen van fraude bij noodsteun

De afgelopen maanden zijn er zo’n 900 meldingen over mogelijke fraude met steunmaatregelen binnengekomen bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW). In veertig gevallen is een onderzoek gestart. Bij voldoende bewijs kunnen zij leiden tot strafrechtelijke vervolging.

30 april 2020 Accountancy Vanmorgen

Ex-boekhouder moet langer wachten op herziening Deventer moordzaak

Het onderzoek dat de Hoge Raad heeft ingesteld naar een mogelijke herziening van de Deventer moordzaak uit 1999 heeft vertraging opgelopen door het coronavirus.

1 november 2019 Firm24

Accountants opgelet: drie veelvoorkomende fraudegevallen

In Nederland heeft een aantal dienstverleners te maken met de verplichting om kritisch naar hun cliënten te kijken voor en tijdens het leveren van hun dienst. Deze verplichting volgt uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

29 juli 2019 Accountancy Vanmorgen

Fiscale boete niet altijd vrijwaring voor strafrechtelijke vervolging

Wie al is beboet voor het niet doen van belastingaangifte, kan daarvoor op grond van het una via-beginsel later niet nog eens strafrechtelijk worden vervolgd. Dat gaat echter niet op voor het doen van een onjuiste aangifte over diezelfde periode, omdat dat juridisch gezien een ander feit is. Dat oordeelt de rechtbank Rotterdam. Een man […]

6 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Schikkingen ING en Vimpelcom plaatsen EY in geïsoleerde positie

Met de schuldbekentenis en de daaraan gekoppelde megaschikking van €775 miljoen die het Openbaar Ministerie (OM) en ING overeenkwamen, komt accountant EY nog voor de eigen strafzaak in een geïsoleerde positie te staan. EY zit in het verdachtenbankje, omdat het volgens het OM net als ING behulpzaam zou zijn geweest bij het witwassen en doorsluizen van […]

9 augustus 2018 Accountancy Vanmorgen

5-jarig beroepsverbod voor 72-jarige financieel adviseur

Een 72-jarige belastingadviseur uit Elst die bij hem geparkeerd geld van een klant verduisterde, heeft een beroepsverbod van vijf jaar opgelegd gekregen door Rechtbank Gelderland.

19 april 2018 Accountancy Vanmorgen

Geen strafzaak tegen drie voormalige topaccountants KPMG

Het OM is niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank Utrecht in de zaak tegen drie voormalige topaccountants van KPMG, meldt het FD. Daarmee is vervolging van Jack van R., Renze H. en Dirk Jan. R van de baan. De drie werden door het OM verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte rond de vermoedelijke omkoping van […]

4 april 2018 Accountancy Vanmorgen

Na ING ook EY voor strafrechter wegens Vimpelcom-corruptie

EY hecht eraan dat zijn rol in de zogenoemde ‘Vimpelcom-Zaak’ door Justitie onderzocht wordt. Het accountants- en adviesbedrijf vindt het goed dat de strafrechter zich erover uitspreekt, ‘gezien de complexiteit van de wetgeving en de consequenties van het standpunt van het OM voor onze organisatie en het beroep in z’n algemeenheid.’ Het Openbaar Ministerie verdenkt accountantskantoor […]

27 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

Advocaat: ex-partners KPMG ten onrechte voor de strafrechter

De advocaat van drie voormalige topaccountants van KPMG vindt dat verdenkingen tegen drie voormalige topaccountants van KPMG niet voor de strafrechter horen te komen, maar hoogstens voor de tuchtrechter. Zij beweert dit tegenover het FD, dat de regiezitting rondom een smeergeldaffaire volgt.