• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Russische witwasmachine draaide ook in Wormer

Russische witwasmachine draaide ook in Wormer

Branches, Fiscaal, Nieuws

18 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Quinta

Het Nederlandse Quinta Capital Partners blijkt onderdeel van de Russische Troika-witwasmachine, bericht Trouw. Het op papier in Wormer gevestigde bedrijf fungeerde als vehikel voor een Russische vermogensbeheerder die honderd miljoen dollar de wereld rondstuurde.

De krant baseert zich op gegevens van de Litouwse Ukio Bank, die door onderzoekscollectief OCCRP en de Litouwse nieuwssite 15min.lt gedeeld zijn. Spil in de zogeheten Troika Laundromat is de Armeense multimiljonair Ruben Vardanyan. Zijn Troika Bank vermengde de miljoenenopbrengst van verschillende Russische fraudezaken met privévermogens van rijke Russen. Vanuit het Europees parlement wordt gepleit voor het instellen van sancties tegen Vardanyan. Die verkocht Troika in 2012 aan de door de Russische staat gecontroleerde Sberbank.

Medewerkers zaten in Moskou

Een onderdeel van de witwasmachine is Quinta in Wormer: daar gaan tientallen betalingsopdrachten de deur van de vermogensbeheerder uit, die in handen is van Vardanyan. Maar feitelijk werken de Quinta-medewerkers vanuit Moskou en zijn ze tevens werknemer van Vardanyans bank. Vier betalingsopdrachten van Quinta springen het meest in het oog: daarmee is een kleine 6 miljoen dollar overgemaakt aan de Russische cellist Sergei Roldoegin, een jeugdvriend en vermeend stroman van de Russische president Poetin.

Rol van advocaat

Op het Nederlandse adres waar Quinta tot voor kort was gevestigd, woont een medewerker van financieel en juridisch dienstverlener Briddge Legal & Finance. Zijn vrouw was directeur van Quinta. Tot 2016 was Briddge-oprichter Marc Dunnewijk de directeur en was Quinta gevestigd op het adres van Briddge in Amsterdam. Dunnewijk stelt dat Quinta een van zijn klanten is, maar wil tegenover Trouw niet op de kwestie ingaan.

Quinta is afgelopen week verhuisd naar een kantoorpand in Amsterdam. De directeur is teruggetreden; het bedrijf heeft momenteel geen bestuurders. Briddge is niet buiten schot, denkt advocaat Steef Bartman, per 1 april hoogleraar concernaansprakelijkheid aan de Universiteit Maastricht. “Als er sprake is van het bewust mede vormgeven aan witwastransacties, kan de bestuurder strafrechtelijk vervolgd worden. Maar ook aansprakelijkstelling voor de schade door bijvoorbeeld de fiscus is niet uitgesloten. Uit een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam volgt dat zakelijke dienstverleners en hun bestuurders niet mogen meewerken aan transacties als het doel hun daarvan onduidelijk is. Op hen rust dus een serieuze vraag- en onderzoeksplicht.”

Categorie: Branches, Fiscaal, Nieuws Tags: witwaspraktijken

Tags: witwaspraktijken

Gerelateerde artikelen

14 maart 2022

‘Fors meer witwaszaken in 2021’

17 juli 2019

OM: aardappel- en uienhandel vatbaar voor witwaspraktijken

22 mei 2019

FIOD en OM halen witwasmachine voor cryptovaluta offline

12 april 2019

Hoekstra: witwaskwestie niet alleen bij banken

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Limburgse bakker niet blij met Flynth: ‘maken zich druk over aardbeien in de winter’
  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Vennoten voldoende gewaarschuwd voor risico’s oplopende rekening-courantschuld
  • ‘Als je zindelijk bent, word je aangenomen’

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
PSD2, wat moet je ermee?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Het einde van de schoenendoos?
De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
Vijf backoffice-tools voor het moderne administratiekantoor
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

Vier salarissoftware trends voor 2023
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

Met Hyarchis Comply zijn we al 12 jaar actief in de …  

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Spannende tijden voor zelfstandigen in de accountancysector: de laatste stand van zaken
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Vacature accountant
WEA Deltaland
Manager audit
Moore MTH
Officemanager
van Helder
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Vacature Manager Assurance
CROP
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Accountant Agro
Flynth
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Cost Accountant
Top Onions
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Manager audit
Moore MTH
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Assistent Accountant Agro
Flynth
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Externe Accountant
Coney Minds
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Belastingadviseur Agro
Flynth
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Controleleider Audit
Flynth
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Assistent Accountant
Marshoek
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Financieel administratief medewerker
Scab
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Medewerker Facturatie
Flynth
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Controleleider
WEA Gouda
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen