Nederlandse vermogensbeheerders moeten in kaart brengen of ze betrokken zijn bij zogeheten offshore-structuren, die belastingontduiking mogelijk kunnen maken. Dat heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan de beleggingsondernemingen gevraagd, naar aanleiding van de onlangs gepubliceerde Panama Papers.
De toezichthouder benadrukt dat betrokkenheid bij dit soort constructies de integriteit van bedrijven en hun bestuurders kan raken, en daarmee het vertrouwen in de financiële sector als geheel.
Het is volgens de AFM erg belangrijk dat vermogensbeheerders maatregelen treffen om het risico op geldstromen die niet door de beugel kunnen, beheersbaar te maken. Daarbij verwacht de AFM dat partijen in Nederland nagaan of zij betrokken zijn bij offshore-structuren en zo nodig passende maatregelen treffen om eventuele risico’s die daaruit voortvloeien te mitigeren en te waarborgen dat zij de relevante wet- en regelgeving op dit terrein op juiste wijze naleeft. De AFM gaat er daarbij van uit dat ondernemingen naar aanleiding van de Panama Papers zijn nagegaan en/of zullen nagaan of de Panama Papers ook betrekking hebben op hun dienstverlening.
Hetzelfde geldt voor het nagaan of een onderneming, haar bestuurders en (mede)beleidsbepalers worden genoemd in de Panama Papers en/of op enige andere wijze in verband worden gebracht met Mossack Fonseca of andere bedrijven die worden vermeld in de Panama Papers. Ook verwacht de AFM dat ondernemingen zijn nagegaan of offshore-structuren waarbij Mossack Fonseca betrokken is voorkomen in hun dienstverlening aan klanten en in cliëntdossiers.
Bron: ANP/AFM
Geef een reactie