De kans dat ruim duizend klanten van ‘wonderbelegger’ Corina de J. hun verdwenen miljoenen nog terugzien, wordt steeds kleiner. Ze staken via de boekhouder uit Tiel zeker € 56 miljoen in beleggingen, maar het geld verdween. Het OM vermoedde eerder in de strafzaak die daarop volgde dat er een verband was met een grootschalige vermoede Ponzifraude van 165 miljoen dollar door de Amerikaan Ed Zimbardi.
Gevlucht
Die werd in 2024 al gearresteerd in Nederland, waarbij enkele miljoenen aan cryptovaluta in beslag werd genomen, maar na verhoor vrijgelaten. Hij zou hebben samengewerkt met Corina de J. Die had in verhoren verteld dat Zimbardi een contactpersoon was bij een broker ergens op een eilandengroep in de Stille Zuidzee.
Zimbardi vluchtte naar Fiji, maar werd daar op 14 augustus in de kraag gegrepen en naar de Verenigde Staten uitgezet.
Afgelopen week verscheen hij voor de rechter. Hij zou duizenden mensen hebben misleid om te investeren in zijn cryptobeleggingsprogramma – via zogeheten investeringen in advertenties. Maar in werkelijkheid ging het geld naar speculaties met risicovolle valutahandel, terugbetalingen aan eerdere investeerders en de aanschaf van een huis en dure auto’s, zo stelde de openbaar aanklager in de VS. De fraude vond plaats tussen juni 2022 en augustus 2023; Zimbardi spiegelde beleggers maandelijkse rendementen van 25% voor.
Het FD weet nu te melden dat het OM geen verband heeft kunnen leggen tussen in beslag genomen crypto’s en klanten van De J.. De valuta zijn overgedragen aan de Amerikaanse justitie. Een bedrag van € 21 miljoen blijkt te zijn beland in cryptoportemonnees die niet meer bestaan.
Een claimstichting die namens een kleine 150 gedupeerden optreedt, zag eerder deze maand al een groot deel van de schadevergoedingseisen afgewezen worden bij de rechter.
Geef een reactie