Het Openbaar Ministerie neemt uiterlijk eind dit jaar een beslissing over het strafrechtelijk vervolgen van voormalig ING-topman Ralph Hamers.
16 augustus 2024
Bankmedewerker weekte in eigen tijd anderhalve ton los van klanten: beroepsverbod van drie jaar
Een bankmedewerker wist bij twee klanten ruim anderhalve ton los te praten die hij aanwendde voor zijn privé- cryptobeleggingen. De Tuchtcommissie Banken zet hem daarom voor drie jaar uit het beroep.
15 augustus 2024
ACM: banken mogen samenwerken bij duurzaamheidsrapportages
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft groen licht gegeven voor samenwerking tussen Nederlandse banken bij het opstellen van duurzaamheidsrapportages. De samenwerking, geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), moet zorgen voor betere vergelijkbaarheid van de rapportages, wat investeerders helpt om duurzamere keuzes te maken.
8 augustus 2024
Rabobank gunt controleopdracht aan EY, KPMG voorlopig zonder bankklanten
KPMG zal de komende jaren als enige van de Big Four geen grote Nederlandse bank als klant hebben. EY krijgt de controleopdracht van Rabobank en PwC van ABN Amro. Eerder dit jaar verloor KPMG ook ING aan Deloitte.
1 juli 2024
Banken stoppen gezamenlijke transactiemonitoring
Transactie Monitoring Nederland (TMNL), het gezamenlijke antiwitwasinitiatief van ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank, wordt afgebouwd vanwege nieuwe Europese regels.
27 mei 2024
Onderzoek: discriminatie en meer controles banken dan verplichting vanuit wwft
Eén op de tien mensen ervaart discriminatie in hun contact met banken en betaalinstellingen, waarbij overmatige controle het vaakst wordt genoemd. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën.
27 maart 2024
Hof verplicht SNS om coffeeshophouder zakelijke rekening aan te bieden
SNS moet een coffeeshophouder een zakelijke rekening aanbieden en het gebruik van zijn privérekening voor privézaken blijven toestaan. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld in een kort geding.
8 maart 2024
EY: vaker wwft-onderzoek banken naar betalingen niet-westerse Nederlanders
Banken onderzoeken vaker betalingen van en aan mensen met een niet-westerse achtergrond dan aan mensen met een Nederlandse achtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van EY in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
28 februari 2024
Gezamenlijke transactiemonitoring banken op losse schroeven
De gezamenlijke transactiemonitoring die oprichters ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank wilden bereiken met Transactiemonitoring Nederland (TMNL) is in de huidige vorm afgeschoten door Brussel. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Weyenberg van Financiën. Wat dat precies betekent voor TMNL is nog niet helemaal helder.
23 februari 2024
Opgelichte klant handelde nalatig, bank hoefde fraude niet eerder te signaleren
ING hoeft een klant die voor ruim 18.000 euro werd opgelicht niet te compenseren. De klant is zelf nalatig geweest door een nepbankmedewerker toegang tot haar computer te verlenen. Bovendien is onvoldoende gebleken dat er bij de bank gegronde redenen waren om te twijfelen aan de betaalopdrachten, oordeelt de kantonrechter.
