ABN Amro heeft van het OM een boete van € 14 miljoen gekregen voor het helpen van een grote buitenlandse bank bij dividendstrippen.
10 april 2025
EY krijgt miljoenenboete voor fouten bij controle failliete reisgigant Thomas Cook
De Britse tak van accountantskantoor EY moet een boete van bijna 5 miljoen pond (omgerekend zo’n 5,7 miljoen euro) betalen. Reden is de falende controle op de boekhouding van Thomas Cook.
13 februari 2025
Van Weel wil geen boete van 100.000 euro voor te hard rijden
Een systeem met inkomensafhankelijke boetes, zoals dat onder meer bestaat in Scandinavië, kost te veel moeite om in te voeren, vindt justitieminister Van Weel. Hij heeft daarom besloten dit idee niet verder uit te werken.
16 augustus 2024
FCA laat opnieuw tanden zien: PwC krijgt boete van 15 miljoen pond
De Britse toezichthouder op de financiële sector vaart een nieuwe koers en neemt ook accountants op de korrel: PwC krijgt als eerste een boete en moet 15 miljoen pond betalen.
9 augustus 2024
DNB slingert trustkantoor op de bon wegens ontbrekende audits
Trustkantoor Zenco heeft een boete gekregen van DNB omdat het geen audits heeft laten uitvoeren. De boete dateert al van 2020, maar is nu pas bekendgemaakt.
9 augustus 2024
Tweede DNB-boete dreigt voor Volksbank
DNB is een tweede boetetraject begonnen tegen de Volksbank, meldt de bank zelf. Het risicomanagement zou tekort hebben geschoten.
13 februari 2024
Accountant roemruchte saunaclub kreeg terecht Wwft-boete
De accountant van een veelbesproken saunaclub in Roermond heeft volgens de Rotterdamse rechter terecht een boete gekregen voor het niet melden van ongebruikelijke transacties – en zo mag je het storten van meer dan duizend biljetten van 500 euro wel noemen. Dat ook bij de rechterlijke instanties een vermoeden van witwassen bekend was, maakt niet […]
8 januari 2024
Transporteurs naar rechter om Britse milieuboetes
Diverse Nederlandse wegvervoerders zijn overstelpt met boetes omdat zij zich niet aan de Londense milieuregels zouden hebben gehouden. Het gaat in totaal om meer dan 7,5 miljoen euro; de transporteurs stappen naar de rechter om de boetes ongedaan te laten maken.
14 augustus 2023
DNB neemt maatregelen wegens witwascontroles FMO
Behalve de Volksbank heeft ook ontwikkelingsbank FMO te maken met een mogelijke boete van toezichthouder DNB voor tekortschietende witwascontroles. Dat meldt de bank in het halfjaarverslag.
20 juli 2023
VS legt Deutsche Bank boete op voor antiwitwasbeleid
Deutsche Bank moet in de Verenigde Staten 186 miljoen dollar betalen omdat de grootste bank van Duitsland onvoldoende maatregelen heeft genomen om het toezicht op witwassen te verbeteren. De boete werd opgelegd na onderzoek van de Amerikaanse centrale bank.
