Trustkantoor TMF heeft voor het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een klein succesje geboekt. Het kantoor was door DNB beboet voor betrokkenheid bij grootschalige visserijfraude in Mozambique. Het CBb heeft nu een klein deel van die boete geschrapt. TMF moet echter alsnog ruim een half miljoen boete betalen.
ABN Amro is met het OM een boete van € 480 miljoen overeengekomen voor het jarenlang en structureel overtreden van anti-witwaswet Wwft. Tegen drie ex-bestuursleden loopt nog een strafonderzoek.
Advocaat-generaal Ettema is in een conclusie ingegaan op de vraag of aan een fiscale eenheid voor de omzetbelasting een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.
Het bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is een tuchtrechtelijk onderzoek gestart tegen hoogleraar belastingrecht Ruben Freudenthal. Die kreeg vorige week een boete van € 50.000 omdat hij de Belastingdienst verkeerd had geïnformeerd.
Het OM heeft een boete van € 50.000 opgelegd aan een hoogleraar belastingrecht. Hij heeft bij een boekenonderzoek opzettelijk onjuiste informatie gegeven aan de Belastingdienst.
Baker Tilly is met een boete van € 20.000 voldoende bestraft voor het faciliteren van belastingontduiking. Dat vindt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën. Hij gaat wel onderzoeken of het boetebeleid voor belastingadviseurs streng genoeg is.
De Inspectie SZW legt sinds invoering van een hardere fraudeaanpak in 2013 stelselmatig onterechte en te hoge boetes op voor overtreding van arbeidsregels, zo meldt het FD op basis van eigen onderzoek. Vooral het MKB is de klos.
Vlak voor de zomer werden de coronamaatregelen versoepeld. Van mei tot en met augustus nam het aantal verkeersboetes toe met 8 procent ten opzichte van de eerste vier maanden van dit jaar. Toch kan niet zomaar worden geconcludeerd dat dit komt omdat we weer meer op kantoor zijn gaan werken.
PwC en EY hebben medewerkers beboet voor het schenden van de onafhankelijkheidsregels rond beleggingen. De boetes lopen op tot enkele duizenden euro’s per persoon. Bij EY kregen twee partners een boete.
Een Rotterdams administratie- en belastingadvieskantoor dat zijn Wwft-verplichtingen niet voldoende nakwam, ontving in 2018 een boete van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Het advieskantoor ging in beroep tegen de boete, maar dat werd door de rechter ongegrond verklaard. Welke fouten heeft het advieskantoor gemaakt en wat kunnen we van deze zaak leren?
