boete Archieven · Accountancy Vanmorgen

14 augustus 2023 Accountancy Vanmorgen

DNB neemt maatregelen wegens witwascontroles FMO

Behalve de Volksbank heeft ook ontwikkelingsbank FMO te maken met een mogelijke boete van toezichthouder DNB voor tekortschietende witwascontroles. Dat meldt de bank in het halfjaarverslag.

20 juli 2023 Accountancy Vanmorgen

VS legt Deutsche Bank boete op voor antiwitwasbeleid

Deutsche Bank moet in de Verenigde Staten 186 miljoen dollar betalen omdat de grootste bank van Duitsland onvoldoende maatregelen heeft genomen om het toezicht op witwassen te verbeteren. De boete werd opgelegd na onderzoek van de Amerikaanse centrale bank.

17 april 2023 Nienke ten Donkelaar

Nieuwe kaders bewijslast boetes: aannames door inspecteur toch voldoende als bewijs voor opzet?

Vorig jaar schreef ik over de aanscherping door de Hoge Raad van de bewijslast bij boetes. In een recente uitspraak lijkt de Hoge Raad hier toch weer wat meer ruimte te geven aan de inspecteur (Hoge Raad 3 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:97). Welke regels gelden ten aanzien van de bewijslast bij boetes?

12 april 2022 Accountancy Vanmorgen

Hof: parkeerboete voor ‘laadpaalklever’ terecht

De parkeerboete die een ambtenaar uitdeelde aan de eigenaar van een MG die enkele uren onnodig aan een laadpaal stond was terecht, heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld. Automobilisten met een elektrische auto moeten hun voertuig op tijd verplaatsen naar een andere parkeerplaats zodra de accu is opgeladen.

30 maart 2022 The Legal Company

Boete voor opvragen kopie identiteitsbewijs

Veel ondernemers vragen standaard aanvullende persoonsgegevens op bij een klant. Bijvoorbeeld wanneer die inzage wil in zijn/haar persoonsgegevens die worden verwerkt bij het desbetreffende bedrijf. Mediabedrijf DPG Magazines (DPG) kreeg hiervoor een boete van maar liefst € 525.000,- opgelegd. DPG is het moederbedrijf van nu.nl, Tweakers en uitgever van grote kranten en tijdschriften zoals de […]

31 augustus 2021 Accountancy Vanmorgen

PwC krijgt drie ton boete voor verkeerd inlichten fiscus

PwC Belastingadviseurs moet naar aanleiding van een Fiod-onderzoek een boete van € 300.000 betalen vanwege het onjuist en onvolledig informeren van de Belastingdienst. Daardoor dreigde de schatkist ruim zeven ton mis te lopen.

26 april 2021 Accountancy Vanmorgen

CBb schrapt klein deel boete voor trustkantoor TMF

Trustkantoor TMF heeft voor het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een klein succesje geboekt. Het kantoor was door DNB beboet voor betrokkenheid bij grootschalige visserijfraude in Mozambique. Het CBb heeft nu een klein deel van die boete geschrapt. TMF moet echter alsnog ruim een half miljoen boete betalen.

19 april 2021 Accountancy Vanmorgen

ABN Amro betaalt witwasboete van 480 miljoen

ABN Amro is met het OM een boete van € 480 miljoen overeengekomen voor het jarenlang en structureel overtreden van anti-witwaswet Wwft. Tegen drie ex-bestuursleden loopt nog een strafonderzoek.

3 februari 2021 Accountancy Vanmorgen

Advies aan Hoge Raad: boete voor fiscale eenheid BTW mogelijk

Advocaat-generaal Ettema is in een conclusie ingegaan op de vraag of aan een fiscale eenheid voor de omzetbelasting een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

4 januari 2021 Accountancy Vanmorgen

NOB start tuchtrechtelijk onderzoek naar frauderende hoogleraar

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is een tuchtrechtelijk onderzoek gestart tegen hoogleraar belastingrecht Ruben Freudenthal. Die kreeg vorige week een boete van € 50.000 omdat hij de Belastingdienst verkeerd had geïnformeerd.