• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Carrouselfraudeur opnieuw aangehouden voor BTW-fraude

Carrouselfraudeur opnieuw aangehouden voor BTW-fraude

Fiscaal, Nieuws

19 augustus 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft na een melding van de fiscus twee mannen van 42 en 44 jaar uit de gemeente Coevorden en Winterswijk aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte.

Fraude

Een melding van de Belastingdienst was aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD, meldt de fiscale opsporingsdienst. De 42-jarige verdachte is schroothandelaar en heeft gebruikte machines gekocht en doorverkocht aan het bedrijf van de 44-jarige verdachte. Uit onderzoek blijkt dat dit mogelijk slechts op papier heeft plaatsgevonden. Het vermoeden is dat de gebruikte machines in werkelijkheid nooit zijn gekocht en verkocht.

Vermoedelijk heeft de schroothandelaar voor bijna 1 miljoen euro valse facturen opgemaakt en ruim 195.500 euro ten onrechte aan omzetbelasting teruggevraagd. De 44-jarige man is al eerder veroordeeld voor BTW-carrouselfraude met valse facturen.

Beslaglegging

De woningen van de twee zijn doorzocht, net als een woning in Emmen en een bedrijfspand in Winterswijk. Er is beslag gelegd op de digitale en papieren administratie. In de woning en het pand in Winterswijk heeft de politie vuurwapens, messen en werpsterren in beslag genomen en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft een aantal werpgranaten veilig afgevoerd. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: BTW, btw-fraude, carrouselfraude, FIOD, omzetbelasting

Tags: BTW, btw-fraude, carrouselfraude, FIOD, omzetbelasting

Gerelateerde artikelen

27 januari 2023

Hoge Raad: geen KOR voor zelfstandige belastingadviseur met zonnepanelen

27 januari 2023

Jaarplan Belastingdienst 2023: What’s New?

24 januari 2023

Taakstraf en geldboete geëist tegen dga en adviesbureau vanwege belastingfraude

20 januari 2023

Rechtbank corrigeert Belastingdienst over geheimhouding stukken in fiscale rechtszaak

Reacties

  1. G Timmerman zegt

    20 augustus 2020 om 10:01

    Ach, kom nou, niet zo spastisch FIOD. Deze man is alleen maar verslaafd aan fraude. En beschermt zichzelf juist heel goed. Daar moet je medelijden mee hebben, want zijn moeder was (vroeger) niet thuis als hij van school kwam. Niks straf dus. Hij heeft recht op een derde (en volgende) kans. Zeker, om te frauderen. Vraag het zijn advocaat maar eens. Groetjes uit Rommeldam.

    Beantwoorden

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Accountant zag bui al hangen bij noodlijdend VanMoof
  • Hof: VvE-reserves tellen bij berekening rechtsherstel box 3 als bank- en spaartegoeden
  • Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel
  • UBO-register kan weer publiekelijk toegankelijk worden, maar kabinet kiest daar niet voor

Partnercarrousel

Wat zijn de laatste btw-ontwikkelingen op het gebied van vastgoed?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
De best gelezen accounting blogs van 2022 van Twinfield
Exact logo
Indicatoren – wat zijn het en wat kun je ermee?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Hoe data helpt om het personeelstekort terug te dringen
Een stap vooruit: hoe je klanten gerichter bijstaat tijdens een consolidatie 
PSD2, wat moet je ermee?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Vier salarissoftware trends voor 2023
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Het bespreken van je liefdesleven met collega’s. Ongewenst?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Ondernemer in problemen? Vijf aandachtspunten voor de accountant

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Accountant Agro
Flynth
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Officemanager
van Helder
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Belastingadviseur Agro
Flynth
Externe Accountant
Coney Minds
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Vennotabel AA/RA manager manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Manager audit
Moore MTH
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Medewerker Facturatie
Flynth
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Financieel administratief medewerker
Scab
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Controleleider Audit
Flynth
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Controleleider
WEA Gouda
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Assistent Accountant Agro
Flynth
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Vacature Manager Assurance
CROP
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Vacature accountant
WEA Deltaland
Manager audit
Moore MTH
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen