• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » BTW-fraude bijna enige inkomstenbron van eigenaar recherchebureau

BTW-fraude bijna enige inkomstenbron van eigenaar recherchebureau

Fiscaal, Nieuws

21 december 2019 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Het  OM heeft bij de rechtbank in Zwolle negen maanden gevangenisstraf en een bestuursverbod van vijf jaar geëist in een zaak tegen een verdachte van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Justitie verwijt de man uit Almere het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting over 2014 en 2015 en het opnemen van valse facturen in de bedrijfsadministratie.

Omzetbelasting

Aanleiding voor het onderzoek door de FIOD was een aangekondigd boekenonderzoek door de Belastingdienst op het kantoor van de verdachte. De man gaf leiding aan een recherchebureau. Volgens een oud-medewerker was het een bedrijf met weinig activiteiten: “Het bedrijf bestond uit de teruggaven van omzetbelasting, verder waren er weinig inkomsten.” Uit onderzoek bleek dat de verdachte over vier kwartalen tussen 31 oktober 2014 tot en met 2 juli 2015 opzettelijk onjuiste of onvolledige aangifte omzetbelasting opgaf. Het totale nadeel voor de staat zou volgens het OM 86.810 euro bedragen.

Valse facturen

Het OM stelt dat de verdachte ook valse facturen had opgenomen in de bedrijfsadministratie van het recherchebureau. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de facturen onjuist waren of niet afkomstig van bedrijfsrelaties van het recherchebureau en ook niet door hen waren verstuurd. Uit getuigenverklaringen van oud-medewerkers zou tevens blijken dat de verdachte verantwoordelijk was voor het opnemen van deze facturen in de administratie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

 

Bron: OM

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: belastingfraude, BTW, btw-fraude, factuurfraude

Tags: belastingfraude, BTW, btw-fraude, factuurfraude

Gerelateerde artikelen

1 juni 2023

Voor de verhuurvrijstelling is het gebruik niet van belang

23 mei 2023

Hof: verhuur mobiele opslagunits valt niet onder de btw-vrijstelling

17 mei 2023

Hoge Raad: alleen toepassing verleggingsregeling als afnemer bekend is

10 mei 2023

Bedrijfstakpensioenfonds kan geen btw-aftrek claimen

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk

Partnercarrousel

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen
Vijf tips om meer medewerkers in SharePoint te laten werken
Hoe je als accountant je klant helpt met het delen van bestanden
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
Exact logo
Hoe je als klein kantoor je positie kunt versterken
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Zeven feitjes over vakantiegeld
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
De toegevoegde waarde van de accountant als copiloot
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware
Zo werkt digitalisering ook voor jouw kantoor
Het belang van een passende bedrijfscultuur
Hoeveel is kennis waard?
Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid, terwijl Brussel voortraast
Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Koen Scheepers adviseur bij Credion

Meest gelezen

  • Van Rij ziet verplaatsen eigen woning naar box 3 niet zitten
  • ‘Nieuwe box 3-belasting desastreus voor startups’
  • Wat is er toch met de voorlopige jaarrekening?
  • Jaarrekeningen 2019/2020 nog altijd niet samengesteld: onbereikbare AA doorgehaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Controleleider
WEA Gouda
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Manager audit
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Officemanager
van Helder
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Belastingadviseur Agro
Flynth
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Cost Accountant
Top Onions
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
(Junior) Accountant
Lansigt
Assistent Accountant Agro
Flynth
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Externe Accountant
Coney Minds
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Manager audit
Moore MTH
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Assistent Audit
Lansigt
Boekhouder
Gelders Genootschap
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Assistent Accountant
Marshoek
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Controleleider
Lansigt
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Controleleider
Moore MTH
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Meewerkstage Accountancy
Flynth
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
IT Auditor
Lansigt
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Medewerker Facturatie
Flynth
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Adviseur internationaal
Flynth
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Controleleider
Moore MTH
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Belastingadviseur
Flynth
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Accountant Agro
Flynth
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Financieel administratief medewerker
Scab
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen