• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Gevangenisstraf geëist wegens faillissements- en belastingfraude

Gevangenisstraf geëist wegens faillissements- en belastingfraude

Fiscaal, Nieuws

20 december 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het OM heeft donderdag in de rechtbank in Zwolle een celstraf van 18 maanden geëist tegen een 57-jarige man uit Arnhem wegens verduistering, faillissementsfraude, belastingfraude en valsheid in geschrifte. Een 52-jarige medeverdachte uit Huissen moet zich verantwoorden voor faillissementsfraude. Tegen hem eiste de officier een taakstraf van 40 uur.

Erfenis kerklid

De hoofdverdachte was lange tijd actief binnen een kerkgemeenschap, meldt het OM. Door een juridisch conflict, waarbij hij de kerk een aanzienlijk bedrag moest terugbetalen, raakte de man in financiële problemen. In 2013 werd hij benoemd tot executeur van de nalatenschap van een vrouw die hij kende via de kerk. Na haar overlijden was hij als executeur bevoegd om over de nalatenschap te beschikken. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van de bejaarde erfgenamen, die een aanslag erfbelasting moesten betalen, ontvingen zij geen geld van de verdachte. In plaats daarvan maakte hij volgens het OM 35.000 euro over naar zijn privérekening, waarmee onder andere een Oostenrijkse vennootschap werd aangekocht.

Faillissementsfraude

Behalve verduistering verwijt het OM de man en de medeverdachte ook faillissementsfraude. De hoofdverdachte dreef sinds 2010 een zorgbedrijf. Hij was tot begin 2014 (indirect) bestuurder en had de leiding binnen het bedrijf. Daarna nam de medeverdachte, die in het bezit was van een Oostenrijkse vennootschap, het over. Het bedrijf ging zes weken later, februari 2014, failliet. Het faillissement werd mede aangevraagd door een personeelslid dat geen salaris ontving. Volgens de officier was er van alles mis met het faillissement en de administratie van het failliete bedrijf. De curator miste flinke delen van de administratie en kreeg weinig medewerking van de twee oud-bestuurders. Pas na dreiging met een kort geding werd slechts een deel van de administratie overhandigd. Volgens de officier waren er vijf auto’s aan de failliete boedel onttrokken.

BTW-fraude

De curator van het faillissement constateerde dat enkele facturen uit de administratie ook vragen opriepen. Twee betaalde facturen van ruim 1 miljoen euro werden buiten de aangifte omzetbelasting gehouden om te voorkomen dat er ruim 180.000 euro aan belasting betaald moest worden. Om dit te verhullen liet de hoofdverdachte valse creditfacturen opstellen en in de administratie opnemen. De vriendschap tussen de beide heren overleefde het niet. In 2015 vroeg de medeverdachte samen met de kerk en anderen het persoonlijke faillissement aan van de hoofdverdachte. Dat werd in juni 2015 uitgesproken.

De rechter doet op 23 januari uitspraak.

 

Bron: OM

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: belastingfraude, btw-fraude, erfbelasting, faillissementsfraude

Tags: belastingfraude, btw-fraude, erfbelasting, faillissementsfraude

Gerelateerde artikelen

5 augustus 2022

FIU-melding ongebruikelijke transacties leidt tot veroordeling voor belastingfraude

3 augustus 2022

Onduidelijke miljoenenhandel leidt tot fraudevermoeden, ABN Amro mocht relatie opzeggen

26 juli 2022

Grootschalige belastingfraude met margeregeling en invoer-btw bij handel in luxe-horloges

20 juli 2022

Veroordeling Linschoten in belastingfraudezaak definitief, taakstraf iets verkort

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Tuchtrecht & accountants: de 10 opmerkelijkste zaken van dit jaar tot nu toe
  • Gebruikelijk loon bestuurder belastingadviespraktijk terecht, naheffing loonheffingen en boetes correct
  • NOB: ‘Voorstel box 2-tarief kan leiden tot belastingdruk van 56 procent’
  • Dga belastingadvieskantoor maakte ‘op grove wijze misbruik’ van vertrouwen klant

Partnercarrousel

Komkommertijd in pensioenland – of toch niet?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Tien redenen om te kiezen voor een klantenportaal in tijden van personeelskrapte
Automatisering leidt tot beter advies aan je klanten
Exact logo
Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank
Yuki logo 042021
Hé accountant, help jij je klanten met veiliger digitaal ondernemen?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Caseware nieuw aug 2022
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant
5 concrete voorbeelden van data-driven sturen door accountants
Verzuim door menstruatiepijn: hoe kan uw klant dit beperken?  
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
10 vragen waarop accountantskantoren graag een antwoord willen
Hoe verwerk je deelnemingen in de commerciële jaarrekening?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Vier juridische mogelijkheden om te reorganiseren

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider  
Scab
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider (Zwolle)
KRC Van Elderen
Controleleider
SNP Adviseurs
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Fiscalist
SNP Adviseurs
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
(Senior) marketeer
Fiscount
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Financial Controller
ENTRPNR
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Apeldoorn)
KRC Van Elderen
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Controleleider in Terneuzen
DRV
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Ervaren accountmanager
Fiscount
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Adviseur mkb / Accountant (Wezep)
KRC Van Elderen
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Klantmanager
Finance Plus
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Fiscalist
Extendum
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Nieuwegein
CROP
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Assistent accountant
Rikst
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Relatiebeheerder
Scab
Assistent Accountant
Schuiteman
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Zwolle)
KRC Van Elderen
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Data-analist met Audit Analytics mindset (32 uur mogelijk)
Coney
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Partner & Externe Accountant
Coney
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen