faillissementsfraude Archieven · Pagina 2 van 8

15 november 2023 Accountancy Vanmorgen

Tijdelijke wet transparantie turboliquidaties van kracht

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidaties is op 15 november in werking getreden. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming beoogt met de maatregelen meer transparantie, meer rechtsbescherming voor schuldeisers en het tegengaan van misbruik.

19 september 2023 Accountancy Vanmorgen

Wetten die faillissementsfraude moeten voorkomen werken maar beperkt

Om faillissementsfraude te bestrijden en de maatschappelijke schade ervan te beperken zijn de Wet versterking positie curator (2017) en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod (2016) in werking getreden. Deze wetten bereiken de genoemde doelen niet of hooguit beperkt.

22 februari 2023 Accountancy Vanmorgen

Toezichthouder fel tegen openbare lijst van mensen met bestuursverbod

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept de Tweede Kamer op om tegen te houden dat de Kamer van Koophandel (KvK) voortaan in opdracht van het ministerie van EZK een lijst publiceert van mensen met een bestuursverbod, bijvoorbeeld vanwege faillissementsfraude. Het publiek maken van strafrechtelijke persoonsgegevens is wat de privacytoezichthouder betreft niet noodzakelijk en niet evenredig.

5 december 2022 Accountancy Vanmorgen

Celstraffen wegens valsheid in geschrifte en faillissementsfraude in zaak Eurocommerce

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft hoofdverdachte Ger Visser in de Eurocommerce-zaak veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en drie maanden wegens valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. Het hof acht bewezen dat de oud-bestuurder huurovereenkomsten vervalste om daarmee financiering voor Eurocommerce los te krijgen. Ook onttrok Visser in het zicht van het faillissement vermogen aan Eurocommerce […]

18 november 2022 Accountancy Vanmorgen

Ondernemer schuldig aan belasting- en faillissementsfraude: 20 maanden cel

Een 55-jarige ondernemer uit de Gelderse gemeente Montferland is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De man maakte zich zowel privé als in zijn functie als bestuurder van rechtspersonen schuldig aan faillissementsfraude, oordeelt de rechtbank.

16 november 2022 Accountancy Vanmorgen

FIOD verdenkt ondernemer van faillissementsfraude

Fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vorige week een 43-jarige man uit Gorinchem aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, na een melding van de curator van een vermoeden van bedrieglijke bankbreuk.

28 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

OM: ondernemer poetste jaarrekeningen op en schoof met bezittingen om piramidespel te verhullen

Het Openbaar Ministerie verwijt een man en vrouw faillissementsfraude, oplichting, witwassen en belastingfraude. De Belastingdienst zou voor 50 miljoen euro zijn benadeeld door de ondergang van het concern van de man, nadat uitkwam dat het om een piramidefonds ging.

27 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Frauderende oud-directeur Aegon krijgt taakstraf

Voormalig Aegon-directeur Paul V. heeft bij de rechtbank Amsterdam een werkstraf van 180 uur opgelegd gekregen in verband met faillissementsfraude. De veroordeling is mild, want het OM had drie jaar gevangenisstraf geëist tegen de 75-jarige Voorburger.

7 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Cel geëist tegen oud-directeur Aegon en broer wegens faillissementsfraude en witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank Amsterdam celstraffen geëist tegen twee broers wegens faillissementsfraude en witwassen. Een 75-jarige man uit Voorburg geldt als hoofdverdachte. Hij is oud-directeur bij Aegon en werd in 2006 al eens veroordeeld tot vier jaar celstraf wegens verduistering van €18 miljoen bij zijn werkgever , meldt het FD.

20 september 2022 Accountancy Vanmorgen

Administratie niet op orde en geen jaarrekeningen gepubliceerd; bestuurder apotheken verdacht van faillissementsfraude

De FIOD heeft dinsdag in het kader van een onderzoek naar faillissementsfraude doorzoekingen verricht in drie woningen en een bedrijfspand in Ouddorp, Berkel en Rodenrijs en Rotterdam. Een 76-jarige man uit Ouddorp en een 46-jarige man uit Berkel en Rodenrijs worden verdacht van faillissementsfraude.