faillissementsfraude Archieven · Pagina 3 van 8

6 juli 2022 Accountancy Vanmorgen

Ondernemer aangehouden vanwege 2,6 miljoen euro onttrekking in faillissement

De FIOD heeft dinsdag een 37-jarige man uit Eindhoven aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, meldt de fiscale opsporingsdienst. Het strafrechtelijk onderzoek startte na een aangifte van faillissementsfraude door een curator.

29 juni 2022 Accountancy Vanmorgen

Zaandammer aangehouden voor faillissementsfraude

De Fiod heeft woensdag een 32-jarige man uit Zaandam aangehouden op verdenking van faillissementsfraude.

16 juni 2022 Accountancy Vanmorgen

Ger Visser hoort ruim 4 jaar cel eisen in chaotisch hoger beroep

Het Openbaar Ministerie vindt dat topman Ger Visser van vastgoedbedrijf Eurocommerce vier jaar en drie maanden de cel in moet wegens valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. Door de ondergang van Eurocommerce ging in 2015 ook accountantskantoor Nijhof failliet.

8 juni 2022 Accountancy Vanmorgen

Ondernemer in de kozijnenbranche verdacht van grootschalige faillissementsfraude

De FIOD heeft dinsdag een 48-jarige man aangehouden op verdenking van faillissementsfraude. Ook zijn er doorzoekingen verricht in twee woningen in Enschede, waarbij beslag is gelegd op administratie en digitale gegevensdragers.

25 mei 2022 Accountancy Vanmorgen

Curator treft valse jaarrekeningen aan: celstraffen tegen bestuurder en katvanger geëist

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank Amsterdam celstraffen geëist tegen een bestuurder van twee BV’s en een man die als katvanger fungeerde. Met behulp van valse jaarrekeningen werd een kredietwaardigheid voorgewend waarmee een grote hoeveelheid goederen kon worden besteld, zonder dat er uiteindelijk betaling volgde.

23 mei 2022 Accountancy Vanmorgen

Roemeense katvangers houden faillissementsfraudeur niet uit de wind: twee jaar cel

Een Roemeense broer en zus die als bestuurder/eigenaar naar voren waren geschoven door een eigenaar van een omgevallen groothandel in levensmiddelen, hebben de man niet kunnen baten: hij gaat voor twee jaar de cel in wegens faillissementsfraude.

20 april 2022 Accountancy Vanmorgen

Onderzoek naar faillissements-, belasting- en coronasteunfraude

De FIOD heeft woensdag doorzoekingen verricht in een woning en een bedrijfspand in de gemeente Emmen. De verdachten van het strafrechtelijk onderzoek, waaronder een echtpaar van 34 en 37 jaar uit de gemeente Emmen, worden onder meer verdacht van faillissementsfraude, belastingfraude, valsheid in geschrifte en misbruik van coronasteunmaatregelen.

12 april 2022 Accountancy Vanmorgen

OM eist jaar cel tegen bestuurder Skihut vanwege faillissementsfraude

Het Openbaar Ministerie heeft na een eerdere btw-fraudezaak nu 12 maanden gevangenisstraf geëist wegens faillissementsfraude tegen Petra S., bestuurder van Skihut. Die wintersportkledingketen genoot enige bekendheid vanwege reportages in het tv-programma Business Class. Skihut had vestigingen in Scheveningen, Oosterbeek en de Belgische badplaats Knokke.

11 april 2022 Accountancy Vanmorgen

Accountantskantoor Bordan vrijuit in zaak Twentse faillissementsfraude

Het Twentse accountantskantoor Bordan heeft geen beroepsfouten gemaakt in de geruchtmakende Komodo-faillissementsfraudezaak, oordeelt de rechter. Bepaalde afspraken hadden wel beter kunnen worden vastgelegd dan met post-its, zo krijgt Bordan nog een tip.

22 maart 2022 Accountancy Vanmorgen

Roger Lips veroordeeld in zaak omvangrijke faillissementsfraude

Vastgoedmagnaat Roger Lips en zijn vrouw zijn door de rechtbank Zwolle veroordeeld tot celstraffen van 8 en 2 maanden in de omvangrijke faillissementsfraudezaak waar de twee volgens justitie bij betrokken zijn.