• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Europol waarschuwt voor ‘ondergronds financieel systeem’

Europol waarschuwt voor ‘ondergronds financieel systeem’

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

9 december 2021 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

In een rapport over de Pandora Papers waarschuwt Europol voor een ‘parallel ondergronds financieel systeem’, dat criminelen gebruiken om geld wit te wassen.

Pandora papers

Begin oktober publiceerde het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) de Pandora Papers. Het lek van 11,9 miljoen documenten onthult de geheime offshore constructies van 35 staatshoofden en regeringsleiders, meer dan 330 politici en overheidsfunctionarissen en tal van criminelen wereldwijd. Twee maanden na de onthullingen publiceerde Europol een analyserapport over de Pandora Papers. Volgens de Europese politieorganisatie bevestigen de Pandora Papers het wijdverbreide gebruik van offshore locaties en -bedrijven om grote geldbedragen te verbergen. ‘Belastingparadijzen zijn ook een essentieel onderdeel van complexe witwasconstructies’, schrijft Europol in het rapport Schaduwgeld.

Ondergronds circuit

Europol spreekt van een parallel ondergronds financieel circuit. Dat is lastig aan te pakken, maar de afgelopen jaren werden kleine successen geboekt. In juli 2020 werd het geëncrypteerde platform EncroChat ontmanteld, in maart 2021 werd de versleutelde berichtendienst Sky ECC platgelegd en in juni kon de FBI met zijn platform Anom 27 miljoen berichten onderscheppen. Mede op basis van informatie uit deze drie grote operaties stelt Europol in zijn rapport dat de ‘omvang en complexiteit van witwassen in de EU tot nu toe onderschat is’.

1500 miljard

Volgens het Europol-rapport staat wereldwijd liefst 7500 miljard euro offshore geparkeerd. Het Europese aandeel ervan bedraagt naar schatting 1500 miljard euro. Ook is bekend dat in 2016 op die manier voor 46 miljard euro aan belastingen ontdoken is in de EU. Europol vindt vooral de complexiteit van de witwasactiviteiten verontrustend. In een op de drie gevallen duiken offshore locaties op. Criminele organisaties huren daarvoor witwasexperts in. Ook offshore providers – bedrijven die offshore constructies helpen op te zetten – vormen volgens Europol een ‘sleutelonderdeel’. Offshore-constructies bieden criminelen de mogelijkheid buiten schot te blijven. Het enige wat ze hoeven te doen is betalen om alles te laten opzetten. Vervolgens krijgen ze een bedrijf mét statuten, stromandirecteurs en de mogelijkheid om actief te worden in de legale economie.

Nieuwe namen

Op 6 december maakte het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) tal van nieuwe namen uit de Pandora Papers publiek in de online databank offshoreleaks.icij.org. Wie zoekt op een link met Nederland krijgt 297 namen van bedrijven: 177 uit de Panama Papers, 74 uit de Offshore Leaks en 46 uit de Paradise Papers. Er zijn ook namen te vinden van tientallen Nederlanders. Zoeken kan echter alleen gericht op naam. Eén van de namen die opduikt is die van Rijkman Groenink, de voormalige topman van ABN Amro. Ook Jan Houben (ex-ING) komt voor. De naam van Ellen de Rijcke, telg van een van de rijkste families van Nederland (Kruidvat) duikt op, evenals die van haar familielid Pieter de Rijcke. Ondernemer Duncan Stutterheim wordt vermeld in de Paradise Papers. Dat ook voormalige SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan betrokken was bij offshore constructies was al sinds 2013 bekend.

Accountantskantoren

Er komen ook Nederlandse accountantskantoren voor in de lijst. Uit de top 10 van de Accountancy Vanmorgen Top 50 zijn dat (tussen haakjes het laatst vermelde jaartal): Deloitte & Touche (2010), KPMG (2010), EY (2012), PWC (1982) en Mazars (2000).

 

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: Panama Papers, pandora papers, witwassen

Tags: Panama Papers, pandora papers, witwassen

Gerelateerde artikelen

31 mei 2023

Banken gaan meer risicogebaseerd controleren op witwassen

19 mei 2023

Kaag: witwasaanpak gaat soms te ver, inventarisatie sectoren met lastige toegang betalingsverkeer

13 maart 2023

Alphens gezin aangehouden wegens verduistering

10 maart 2023

Onvolledige administratie bij boekhouder leidt tot verdenking belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Vaststellingsovereenkomst (vso) – afspraak is afspraak, of toch niet?

Partnercarrousel

Exact logo
Hoe je als klein kantoor je positie kunt versterken
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?
De toegevoegde waarde van de accountant als copiloot
Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Het belang van een passende bedrijfscultuur

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Hoe je als accountant je klant helpt met het delen van bestanden
Hoeveel is kennis waard?

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

RSM: “CSRD is geen one size fits all”
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
Vijf tips om meer medewerkers in SharePoint te laten werken
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
Zeven feitjes over vakantiegeld
Zo werkt digitalisering ook voor jouw kantoor
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Vaststellingsovereenkomst (vso) – afspraak is afspraak, of toch niet?
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI

Meest gelezen

  • ‘Rekeningrijden kost werkenden honderden euro’s extra per maand’
  • Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting
  • Volkskrant: ‘Belastingontwijking Verstappen kost fiscus 200 miljoen’
  • Hard oordeel over accountants van KLM

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Controleleider
Moore MTH
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Medewerker Facturatie
Flynth
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Assistent Accountant Agro
Flynth
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Belastingadviseur
Flynth
Manager audit
Moore MTH
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Assistent Audit
Lansigt
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Medewerker Belastingadvies
Flynth
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Officemanager
van Helder
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
(Junior) Accountant
Lansigt
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Adviseur internationaal
Flynth
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Controleleider
Moore MTH
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Assistent Accountant
Marshoek
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Manager audit
Moore MTH
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Controleleider
Lansigt
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Financieel administratief medewerker
Scab
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Externe Accountant
Coney Minds
Controleleider
WEA Gouda
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Assistent accountant duaal
Flynth
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Accountant Agro
Flynth
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
IT Auditor
Lansigt
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Cost Accountant
Top Onions
Belastingadviseur Agro
Flynth
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Boekhouder
Gelders Genootschap

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen