belastingontduiking Archieven · Pagina 14 van 16

13 februari 2019 Accountancy Vanmorgen

Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder aangenomen. Het wetsvoorstel maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Europees Nederland en in Bonaire, Eustatius en Saba.

1 februari 2019 Accountancy Vanmorgen

Meldingsplicht voor internationale belastingadviezen volgens RB te grof

Het Register Belastingadviseurs (RB) is kritisch over het wetsvoorstel ‘implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies’. De belastingadviseurs zeggen in een reactie heel veel vragen te hebben bij het concept van het wetsvoorstel.

26 november 2018 Accountancy Vanmorgen

‘Baker Tilly Berk misleidde rechter in kwestie rond behangbedrijf’

Baker Tilly Berk heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk geprobeerd om rechters te misleiden, zo stelt de Volkskrant. Die onderzocht de zaak rond behangonderneming Spits Wallcoverings, die een fiscale constructie via Cyprus geadviseerd kreeg. De zaak leidde eerder al onder meer tot een berisping voor voormalig topman Romke van der Veen.

6 november 2018 Accountancy Vanmorgen

Zwarte lijst van belastingparadijzen steeds korter

De EU heeft Namibië van de zwarte lijst van belastingparadijzen afgehaald. Daarmee is de lijst van oorspronkelijk zeventien gekrompen tot vijf landen of regio’s waar de autoriteiten niet ,,welwillend” zijn in de strijd tegen belastingontwijking of -ontwijking.

31 oktober 2018 Accountancy Vanmorgen

Straffen tot 2 jaar en beroepsverbod geëist tegen leidinggevenden trustkantoor

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gevangenisstraffen tot twee jaar -waarvan een half jaar voorwaardelijk – geëist tegen twee leidinggevenden van trustkantoor HJC Netherlands Ltd (HJC NL). Het OM verwijt hen dat zij trustdiensten zonder vergunning aanboden.

30 oktober 2018 Accountancy Vanmorgen

Undercoveractie Fiod en OM in belastingzaak tegen HJC

Het OM en de Fiod hebben een politieagent ingezet die zich voordeed als pseudo-klant in het strafonderzoek naar trustkantoor het Haags Juristen College (HJC) en oprichter Toine Manders, meldt het FD. De agent deed zich voor als klant voor constructies waarvoor HJC reclame maakte waarbij sprake was van belastingontwijking. Het komst zelden voor dat opsporingsdiensten in fraudezaken […]

10 oktober 2018 Accountancy Vanmorgen

Vluchten kan niet meer: Zwitsers bankgeheim ter ziele

Met de uitwisseling van informatie over bankrekening met buitenlandse autoriteiten hebben de Zwitsers het bankgeheim echt ten grave gedragen. Dat meldt persbureau Reuters.

25 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Verdachte trustfraude: aanklacht FIOD stuitend

Erwin de R. (59), hoofdverdachte in een omvangrijke trustfraudezaak, is bij de start van zijn proces in Amsterdam fel van leer getrokken tegen de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM). ,,Dit is een stuitend verhaal, gebaseerd op erbarmelijk onderzoek, uitgevoerd door mensen die niets van de materie begrijpen. Dit gaat niet over trustfraude, dit gaat […]

21 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Kabinet trekt 17 miljoen euro uit voor aanpak belastingontwijking

De Belastingdienst krijgt de komende jaren 17 miljoen euro extra van het kabinet. Dat geld is bedoeld voor uitbreiding van de opsporingscapaciteit bij de bestrijding van belastingontwijking. De komende jaren kan volgens een woordvoerder van het Ministerie van Financiën met het extra geld ongeveer 50 fte extra worden ingezet aan specialistische medewerkers, zoals data-analisten, (forensische) […]

26 juni 2018 Accountancy Vanmorgen

Echtpaar aangehouden voor verzwijgen buitenlands vermogen

De FIOD heeft dinsdag in de omgeving van Hilversum een man (71) en zijn vrouw (71) aangehouden. Het echtpaar zou gedurende vele jaren inkomsten en vermogen op een buitenlandse bankrekening hebben verzwegen. Beiden hebben jarenlang geen enkele medewerking verleend aan de Belastingdienst en hebben daarmee het onderzoek naar buitenlands vermogen vertraagd en gefrustreerd, meldt de […]