• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » FIU-melding ongebruikelijke transacties leidt tot veroordeling voor belastingfraude

FIU-melding ongebruikelijke transacties leidt tot veroordeling voor belastingfraude

Fiscaal, Nieuws

5 augustus 2022 door Accountancy Vanmorgen

Een 55-jarige man richtte in overleg met een 44-jarige medeverdachte een BV op ‘uit kennelijk financieel gewin door bewust de Belastingdienst om de tuin te leiden’, heeft de rechtbank Overijssel geoordeeld. De man gaf feitelijke leiding aan het doen van onjuiste belastingaangiften en wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor het plegen van belastingfraude.

Aanleiding onderzoek

De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland stelde verdachte transactie (VT)-meldingen beschikbaar, waarna onderzoek werd gedaan naar de door de verdachte opgerichte BV. In de VT-meldingen wordt melding gemaakt van hoge omzet in 2018, terwijl het bedrijf pas in het derde kwartaal van 2018 is opgericht. Daarnaast is er te zien dat het geld dat op de bankrekening binnenkomt veelal contant wordt opgenomen. Dit wordt door ABN AMRO aangemerkt als ongebruikelijk voor een bedrijf dat zich toelegt op koeriersdiensten.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de man feitelijk leiding gaf aan het doen van onjuiste belastingaangiften. Het totale belastingnadeel is € 283.804,41, stelt de rechtbank vast. Uit kennelijk financieel gewin door bewust de Belastingdienst om de tuin te leiden heeft hij in overleg met de 44-jarige medeverdachte de BV opgericht en de bankrekeningen ter beschikking gesteld aan hem. Vervolgens is er een grote geldstroom – waarvan in deze procedure niet duidelijk is geworden waar die betrekking op had – via de zakelijke bankrekeningen van die BV gelopen. Daarnaast heeft de 55-jarige man bijna 15 gram harddrugs, een alarmpistool, drie stroomstootwapens en een nepwapen voorhanden gehad.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: belastingfraude, btw-fraude, FIU-NL, ongebruikelijke transacties

Tags: belastingfraude, btw-fraude, FIU-NL, ongebruikelijke transacties

Gerelateerde artikelen

5 mei 2023

Geen tekortkoming in samenwerking met boekhouder, bestuurder vrijgesproken in fiscale fraudezaak

1 mei 2023

Vrachtwagenverkoper aangehouden wegens btw-fraude

26 april 2023

Acht maanden cel voor dga die boekhouder voor btw-fraude wilde laten opdraaien

18 april 2023

Aftrek voorbelasting pas te weigeren bij bewezen fraude

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk

Partnercarrousel

Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Hoeveel is kennis waard?
Zeven feitjes over vakantiegeld

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
Exact logo
Exact Live: Hoe kan software-innovatie bijdragen aan toekomstbesteding groeien?
Adviseren op basis van realtime accounting – laat de tools voor je werken
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
De impact van een hack op de jaarrekening van een bedrijf
PSD2, wat moet je ermee?
Het belang van een passende bedrijfscultuur
Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?
Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid, terwijl Brussel voortraast
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Like-IT
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI

Meest gelezen

  • Van Rij ziet verplaatsen eigen woning naar box 3 niet zitten
  • Wat is er toch met de voorlopige jaarrekening?
  • ‘Nieuwe box 3-belasting desastreus voor startups’
  • Jaarrekeningen 2019/2020 nog altijd niet samengesteld: onbereikbare AA doorgehaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
(Junior) Accountant
Lansigt
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Assistent Audit
Lansigt
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Manager audit
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Boekhouder
Gelders Genootschap
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Officemanager
van Helder
Assistent Accountant
Marshoek
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Belastingadviseur Agro
Flynth
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Adviseur internationaal
Flynth
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Meewerkstage Accountancy
Flynth
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Medewerker Facturatie
Flynth
IT Auditor
Lansigt
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Externe Accountant
Coney Minds
Cost Accountant
Top Onions
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Financieel administratief medewerker
Scab
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Controleleider
WEA Gouda
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Controleleider
Moore MTH
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Assistent Accountant Agro
Flynth
Controleleider
Moore MTH
Belastingadviseur
Flynth
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Controleleider
Lansigt
Manager audit
Moore MTH
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Accountant Agro
Flynth
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen