• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Jumbo-topman langer vast in onderzoek naar witwassen en BTW-fraude

Jumbo-topman langer vast in onderzoek naar witwassen en BTW-fraude

Fiscaal, Nieuws

16 september 2022 door Accountancy Vanmorgen

Eén verdachte in het onderzoek naar witwassen en BTW-fraude, waarin ook Jumbo-topman Frits van Eerd werd aangehouden, is vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie in een korte update laten weten. Van Eerd en 7 andere verdachten blijven voorlopig in de cel.

Witwasonderzoek

Afgelopen dinsdag werden bij een gezamenlijke actie van politie en FIOD negen mensen aangehouden. Er vonden meerdere doorzoekingen plaats, onder anderen in de woning van Van Eerd. Het witwasonderzoek is gericht op diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen, heeft het OM bevestigd. Dit gebeurde via onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van BTW-fraude in de autohandel.

Vrijlating

Het OM heeft donderdag aan het eind van de middag een 33-jarige man uit Assen vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek. De overige acht verdachten zitten nog vast. De huidige periode van inverzekeringstelling kan met toestemming van de rechter-commissaris  in Assen met nog eens drie dagen worden verlengd. Dit is om de politie en de FIOD in de gelegenheid te stellen de verhoren af te ronden. De verdachten zitten nog in beperkingen, meldt het OM. Dat betekent dat zij alleen met hun advocaat contact mogen hebben.

Jumbo: Van Eerd afwezig

Supermarktketen Jumbo heeft van het OM begrepen dat de verhoren op dit moment nog niet zijn afgerond. ‘In het kader van het onderzoek worden ook vragen gesteld aan Frits van Eerd. Gedurende zijn afwezigheid is de dagelijkse bedrijfsvoering van Jumbo gewaarborgd door het directieteam’, meldt Jumbo in een verklaring.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: btw-fraude, witwasonderzoek, witwassen

Tags: btw-fraude, witwasonderzoek, witwassen

Gerelateerde artikelen

29 september 2023

‘Nederlandse bv speelde rol in belastingontduiking Shakira’

25 september 2023

Boekhouder aangehouden voor btw-fraude

22 september 2023

Voorwaardelijke naheffingsaanslag bij btw-fraude is ook een optie

11 september 2023

Boekhouder pleit Haagse restauranthouder met berg cash in hoger beroep vrij

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Zo beheer je documenten op een veilige manier
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
Miljoenennota herverdeeld naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet

Meest gelezen

  • Boekhouder aangehouden voor btw-fraude 12.7k weergaven
  • Accountant vindt dat klagende boekhouder misbruik maakt van tuchtrecht 4k weergaven
  • Onderwijsinspectie beschuldigt RA van broddelwerk bij controle Scholen voor Persoonlijk Onderwijs 3.9k weergaven
  • Fiscus kondigt aanmaningen aan na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel 3.2k weergaven
  • ING: forse investeringen in digitalisering accountancy en consultancy nodig 3.2k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Belastingadviseur
Flynth
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Assistent accountant duaal
Flynth
Controleleider audit – Goes
Flynth
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Account AA (teamleider)
Flantüa
Adviseur internationaal
Flynth
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Accountant
Flynth
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Controleleider
Moore MTH
Boekhouder
Gelders Genootschap
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Externe Accountant
Coney Minds
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen