Home » omkoping » Pagina 2
5 augustus 2022 Accountancy Vanmorgen

OM verdenkt ambtenaar gemeente Amsterdam van corruptie

Tegen een 56-jarige voormalige werkvoorbereider bij de gemeente Amsterdam is zeven maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. De man zou zich jarenlang door aannemers hebben laten trakteren en vertrouwelijke informatie hebben gedeeld.
Accountancy Vanmorgen
15 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

OM krijgt er opnieuw van langs over strafvervolging KPMG’ers in omkopingszaak Ballast Nedam

Het Openbaar Ministerie is terecht niet-ontvankelijk verklaard in de strafzaken die het OM wilde aanspannen tegen drie voormalige accountants van KPMG in een steekpenningenzaak rond bouwbedrijf Ballast Nedam, heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald. Een nieuwe nederlaag voor justitie, dat in 2018 al door de rechtbank Midden-Nederland op de vingers werd getikt.
Accountancy Vanmorgen
10 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

FIU-melding ongebruikelijke transactie brengt omkoping Belgische cardiologen aan het licht

Het bedrijf Orbus International BV uit Hoevelaken heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van een geldboete en ontneming van 348.000 euro geaccepteerd en betaald, meldt justitie. Het OM verwijt Orbus in de periode 2011-2015 Belgische cardiologen giften te hebben gegeven in ruil voor het mogen leveren van medisch materiaal aan […]
Accountancy Vanmorgen
15 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

OM onderzoekt nu ook schuldwitwassen bij ABN Amro

Er loopt al een tijdje een onderzoek naar overtredingen van anti-witwaswet Wwft bij ABN Amro. Daar is nu ook het vermoeden van het zogeheten schuldwitwassen bijgekomen, bevestigt het OM. Dat kan leiden tot vervolging van directieleden.
Accountancy Vanmorgen
29 juli 2020 Accountancy Vanmorgen

FIOD: verhullende constructies bij verbouwingen manege

De FIOD heeft dinsdag drie woningen en drie bedrijfslocaties verspreid over de provincie Zuid-Holland doorzocht als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping, verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte.
Accountancy Vanmorgen
17 juni 2020 Accountancy Vanmorgen

Miljoenenfraude bij Vestia

Woningbouwcorporatie Vestia is slachtoffer geworden van miljoenenfraude. Er blijkt op grote schaal te zijn gerommeld met het uitbesteden van onderhoud aan de huurwoningen van de woningcorporatie in de regio Rotterdam
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen