oplichting Archieven · Pagina 2 van 5

16 augustus 2022 Accountancy Vanmorgen

FIOD legt opnieuw beslag bij Van Lienden en zakenpartners

De FIOD heeft dinsdag in het strafrechtelijk onderzoek naar Sywert van Lienden en twee zakenpartners opnieuw beslag gelegd, onder meer op financiële tegoeden, woningen en auto’s in Nederland, Luxemburg en Zwitserland. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

7 juli 2022 Accountancy Vanmorgen

Delft zegt geen sorry voor oplichting door gemeentelijke ‘boekhouder’

Het Delftse stadsbestuur voelt zich niet verantwoordelijk voor de oplichtingspraktijken van een ex-medewerker. Die zou een Delftse vrouw 170.000 euro afhandig hebben gemaakt door zich voor te doen als boekhouder van de gemeente.

25 mei 2022 Accountancy Vanmorgen

Curator treft valse jaarrekeningen aan: celstraffen tegen bestuurder en katvanger geëist

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank Amsterdam celstraffen geëist tegen een bestuurder van twee BV’s en een man die als katvanger fungeerde. Met behulp van valse jaarrekeningen werd een kredietwaardigheid voorgewend waarmee een grote hoeveelheid goederen kon worden besteld, zonder dat er uiteindelijk betaling volgde.

16 mei 2022 Accountancy Vanmorgen

Celstraffen voor mkb-oplichters die zich voordeden als medewerkers fiscus

De rechtbank in Overijssel heeft aan drie mannen celstraffen opgelegd voor het stelselmatig oplichten van mkb-ondernemers, waarbij zij zich voordeden als medewerkers van de Belastingdienst.

12 mei 2022 Accountancy Vanmorgen

Financieel medewerker bestraft voor oplichten voormalige werkgever

De rechtbank Gelderland heeft een 44-jarige man uit de Verenigde Staten veroordeeld voor oplichting en witwassen. Tussen januari 2009 en juli 2014 lichtte hij zijn voormalige werkgever uit Arnhem op. Als werknemer van de afdeling debiteuren was hij goed op de hoogte van het financiële systeem van het bedrijf.

19 november 2021 Accountancy Vanmorgen

Voormalig ambtenaar Rijkswaterstaat cel in voor oplichting

De 48-jarige man uit Druten die ervan verdacht werd als ambtenaar van Rijkswaterstaat miljoenenfraude te hebben gepleegd is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

29 oktober 2021 Accountancy Vanmorgen

Oud-medewerker Rijkswaterstaat verdacht van miljoenenfraude

Een voormalig medewerker van Rijkswaterstaat wordt door het Openbaar Ministerie Oost-Nederland vervolgd voor valsheid in geschrifte, verduistering en oplichting gepleegd in de hoedanigheid als ambtenaar.

11 augustus 2021 Accountancy Vanmorgen

Maximale taakstraf voor accountant die bijna 85.000 euro van golfclub verduisterde

De politierechter in Utrecht heeft de 58-jarige accountant T.S. dinsdag veroordeeld tot de maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De destijds in Amersfoort wonende man lichtte golfclub De Hoge Kleij in Leusden jarenlang op met valse facturen en wist zo bijna 85.000 euro te verduisteren

11 augustus 2021 Accountancy Vanmorgen

Celstraf voor ‘fraudebestrijder’ bank die zelf oplichter blijkt te zijn

Een 22-jarige man is door de rechtbank Overijssel voor meerdere oplichtingen tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk veroordeeld, met een proeftijd van 3 jaar.

28 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

Explosieve toename van schade door spoofing

De schade door bankhelpdesk-oplichting (spoofing) neemt nog steeds sterk toe, vooral onder ouderen. Dat meldt de Betaalvereniging Nederland.