• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Curator treft valse jaarrekeningen aan: celstraffen tegen bestuurder en katvanger geëist

Curator treft valse jaarrekeningen aan: celstraffen tegen bestuurder en katvanger geëist

Fiscaal, Nieuws

25 mei 2022 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank Amsterdam celstraffen geëist tegen een bestuurder van twee BV’s en een man die als katvanger fungeerde. Met behulp van valse jaarrekeningen werd een kredietwaardigheid voorgewend waarmee een grote hoeveelheid goederen kon worden besteld, zonder dat er uiteindelijk betaling volgde.

Het OM verwijt een 56-jarige man uit Dordrecht, die in het bestuur van twee BV’s zat,  flessentrekkerij, valsheid in geschrifte en oplichting van meerdere leveranciers voor meer dan 400.000 euro. Een tweede verdachte, een 63-jarige man uit Genemuiden, wordt het niet voeren van de (volledige) administratie van de twee BV’s en het niet verstrekken van administratie aan de curator die het faillissement van een van de BV’s moest afwikkelen verweten. Daarom werden gevangenisstraffen geëist van 14 maanden (waarvan 5 maanden voorwaardelijk) tegen de 56-jarige man en 5 maanden  en 3 weken (waarvan 2 maanden voorwaardelijk) tegen de 63-jarige man.

Aangifte bij FIOD door de curator

Begin 2018 maakte een curator melding van faillissementsfraude bij de FIOD. Het viel de curator op dat er een groot geldbedrag, ruim 80.000 euro, aan contanten was opgenomen en dat er 51 lease auto’s en een flinke hoeveelheid goederen op naam van een BV stonden maar nooit betaald waren en inmiddels niet meer terug te vinden. Daarnaast miste er een deel van de administratie en bleek een aantal jaarrekeningen vals te zijn.

Jaarrekening vervalst

Het OM verwijt de 56-jarige man dat hij de jaarrekening over 2016 vervalste en met gebruikmaking daarvan op naam van een van de BV’s allerlei kostbare goederen zonder te betalen, bestelde. Waaronder 176 rijplaten, elektrische fietsen, een badkamer en een hoeveelheid elektronica. Hij lichtte volgens justitie bovendien drie leasebedrijven op door bij deze bedrijven in totaal 10 leaseauto’s en een printer af te nemen zonder hiervoor te betalen. De goederen zijn niet meer teruggevonden. Deze verdachte schetste een oneerlijk beeld over zijn kredietwaardigheid via de valse jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Het benadelingsbedrag van de gedupeerde leveranciers is meer dan 400.000 euro. Het tekort in het faillissement is meer dan 2 miljoen euro. De 63-jarige verdachte heeft volgens het OM als katvanger gefungeerd.

De rechter doet over drie weken uitspraak.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: administratie- en bewaarplicht, faillissementsfraude, FIOD, jaarrekening, oplichting, valsheid in geschrifte

Tags: administratie- en bewaarplicht, faillissementsfraude, FIOD, jaarrekening, oplichting, valsheid in geschrifte

Gerelateerde artikelen

29 september 2023

Hagenaren aangehouden voor bpm-fraude

25 september 2023

Boekhouder aangehouden voor btw-fraude

20 september 2023

Supermarkt schendt informatie- en administratieverplichting, informatiebeschikking terecht afgegeven

19 september 2023

Wetten die faillissementsfraude moeten voorkomen werken maar beperkt

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Koen Scheepers adviseur bij Credion
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
Zo beheer je documenten op een veilige manier
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
Miljoenennota herverdeeld naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?

Meest gelezen

  • Boekhouder aangehouden voor btw-fraude 12.6k weergaven
  • Fiscus kondigt aanmaningen aan na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel 4.6k weergaven
  • Gesjoemel met verkoopfacturen staat btw-aftrek in de weg 4.6k weergaven
  • Onderwijsinspectie beschuldigt RA van broddelwerk bij controle Scholen voor Persoonlijk Onderwijs 3.8k weergaven
  • Accountant vindt dat klagende boekhouder misbruik maakt van tuchtrecht 3.6k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Accountant
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Externe Accountant
Coney Minds
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Belastingadviseur
Flynth
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Assistent accountant duaal
Flynth
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Controleleider audit – Goes
Flynth
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Boekhouder
Gelders Genootschap
Account AA (teamleider)
Flantüa
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Adviseur internationaal
Flynth
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Controleleider
Moore MTH
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen