• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Curator treft valse jaarrekeningen aan: celstraffen tegen bestuurder en katvanger geëist

Curator treft valse jaarrekeningen aan: celstraffen tegen bestuurder en katvanger geëist

Fiscaal, Nieuws

25 mei 2022 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank Amsterdam celstraffen geëist tegen een bestuurder van twee BV’s en een man die als katvanger fungeerde. Met behulp van valse jaarrekeningen werd een kredietwaardigheid voorgewend waarmee een grote hoeveelheid goederen kon worden besteld, zonder dat er uiteindelijk betaling volgde.

Het OM verwijt een 56-jarige man uit Dordrecht, die in het bestuur van twee BV’s zat,  flessentrekkerij, valsheid in geschrifte en oplichting van meerdere leveranciers voor meer dan 400.000 euro. Een tweede verdachte, een 63-jarige man uit Genemuiden, wordt het niet voeren van de (volledige) administratie van de twee BV’s en het niet verstrekken van administratie aan de curator die het faillissement van een van de BV’s moest afwikkelen verweten. Daarom werden gevangenisstraffen geëist van 14 maanden (waarvan 5 maanden voorwaardelijk) tegen de 56-jarige man en 5 maanden  en 3 weken (waarvan 2 maanden voorwaardelijk) tegen de 63-jarige man.

Aangifte bij FIOD door de curator

Begin 2018 maakte een curator melding van faillissementsfraude bij de FIOD. Het viel de curator op dat er een groot geldbedrag, ruim 80.000 euro, aan contanten was opgenomen en dat er 51 lease auto’s en een flinke hoeveelheid goederen op naam van een BV stonden maar nooit betaald waren en inmiddels niet meer terug te vinden. Daarnaast miste er een deel van de administratie en bleek een aantal jaarrekeningen vals te zijn.

Jaarrekening vervalst

Het OM verwijt de 56-jarige man dat hij de jaarrekening over 2016 vervalste en met gebruikmaking daarvan op naam van een van de BV’s allerlei kostbare goederen zonder te betalen, bestelde. Waaronder 176 rijplaten, elektrische fietsen, een badkamer en een hoeveelheid elektronica. Hij lichtte volgens justitie bovendien drie leasebedrijven op door bij deze bedrijven in totaal 10 leaseauto’s en een printer af te nemen zonder hiervoor te betalen. De goederen zijn niet meer teruggevonden. Deze verdachte schetste een oneerlijk beeld over zijn kredietwaardigheid via de valse jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Het benadelingsbedrag van de gedupeerde leveranciers is meer dan 400.000 euro. Het tekort in het faillissement is meer dan 2 miljoen euro. De 63-jarige verdachte heeft volgens het OM als katvanger gefungeerd.

De rechter doet over drie weken uitspraak.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: administratie- en bewaarplicht, faillissementsfraude, FIOD, jaarrekening, oplichting, valsheid in geschrifte

Tags: administratie- en bewaarplicht, faillissementsfraude, FIOD, jaarrekening, oplichting, valsheid in geschrifte

Gerelateerde artikelen

22 juni 2022

Vader en dochter verdacht van witwassen na onderzoek FIOD

16 juni 2022

Ger Visser hoort ruim 4 jaar cel eisen in chaotisch hoger beroep

8 juni 2022

IJzer- en metaalhandelaar zelf verantwoordelijk voor consequenties van gebrekkige boekhouding

8 juni 2022

Ondernemer in de kozijnenbranche verdacht van grootschalige faillissementsfraude 

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • EY compenseert medewerkers met 2600 euro
  • Reputatie accountantskantoren verder onderuit in MT500
  • RSM verhoogt lonen met 5% wegens inflatie
  • Ondernemer kan fluiten naar uitgeleend miljoen, Amsterdams accountantskantoor tekortgeschoten

Partnercarrousel

De mogelijkheden omtrent de bewijslast in geval van BTW-fraude   
De evolutie van accountancy
Visma Pinkweb logo
Do’s en don’ts bij het werven van personeel
Banken introduceren nieuwe bankkoppelingen
Exact logo
Een complete ‘productiestraat’ | Harvest Finance
Yuki logo 042021
Recruit jij accountancytalent op basis van soft skills?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Hoe je rendement wint door een geautomatiseerde backoffice?
Sancties tegen Rusland legt noodzaak tot actuele klantdossiers voor accountantskantoren bloot
Hoe werkgevers medewerkers met schulden kunnen helpen
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe online facturatiesoftware het verschil maakt voor Finovion  
Laat de waan van de dag niet regeren
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Qics NEN en ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
Van bv naar eenmanszaak; wat zijn de fiscale gevolgen?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Klantmanager
Finance Plus
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Beginnend Assistent-Accountant 
KRC Van Elderen
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Assistent accountant
Rikst
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Financial Controller
ENTRPNR
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Fiscalist
Extendum
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Relatiebeheerder
Scab
Senior IT-Audit Professional
CROP
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Ervaren accountmanager
Fiscount
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Controleleider
SNP Adviseurs
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Assistent Accountant
Schuiteman
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Supervisor Assurance
CROP
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Controleleider in Terneuzen
DRV
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur MKB
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant (gevorderd)
KRC Van Elderen
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Supervisor Assurance
CROP
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Supervisor Compilation
CROP
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Fiscalist
SNP Adviseurs
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Supervisor Compilation
CROP
Staff Compilation
CROP
Controleleider  
Scab
Relatiebeheerder / Accountant
KRC Van Elderen
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Tax Manager
Crop
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior Supervisor Assurance
CROP
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Partner & Externe Accountant
Coney
Manager Assurance
CROP
(Senior) marketeer
Fiscount

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen