Zakelijk reisbureau ATP verwerkte ongezien extra marges in ticketprijzen en streek daarmee miljoenen op. Het leverde voor de rechtbank eind november een veroordeling op wegens valsheid in geschrifte. Met het OM is nu een ontnemingsschikking getroffen voor € 3,5 miljoen.
Ralph Hamers begint in september als CEO van UBS. Maar de witwasaffaire die onder zijn leiding plaatsvond bij ING, en de recordschikking die volgde, kan hij nog niet achter zich laten. Het gerechtshof gaat hem, in tegenstelling tot eerdere berichten, alsnog ondervragen.
Woningcorporatie Vestia is deze week met KPMG en Deloitte een schikking overeengekomen in de langslepende zaak rond het goedkeuren van de verwerking van de derivatenportefeuille in de jaarrekeningen van Vestia. De accountantsorganisaties betalen samen € 25 miljoen. Daarmee is een rechtszaak van de baan.
Het Gelderse accountantskantoor VWGNijhof heeft na maandenlange intensieve onderhandelingen een schikking getroffen met een groep van meer dan 600 gedupeerde beleggers in het frauduleuze vastgoedfonds Centurion
Deloitte en KPMG staan volgens ingewijden op het punt voor € 84 miljoen te schikken met Vestia, meldt De Telegraaf. De woningcorporatie houdt beide bedrijven aansprakelijk voor hun rol in het derivatenschandaal, dat Vestia in 2012 bijna de das omdeed.
ING heeft een akkoord bereikt met Italiaanse autoriteiten over een schikking in een witwasonderzoek, zegt persbureau Reuters. De schikking, 30 miljoen euro, moet nog worden goedgekeurd door de Italiaanse rechter. ING wilde donderdag nog niet ingaan op de zaak.
De VEB heeft met de voormalige bestuurders en commissarissen van InnoConcepts een schikking getroffen. Daarmee sluit de beleggersvereniging het boek rond het in 2010 omgevallen Eindhovense bedrijf. Eerder werd met Deloitte geschikt.
Vestia is met Deutsche Bank een schikking overeengekomen over het derivatendebacle dat de woningcorporatie jaren terug bijna de kop kostte. Het Duitse financiële concern betaalt 175 miljoen euro aan Vestia, zonder erkenning van enige aansprakelijkheid.
Financieel activist Pieter Lakeman is er behoorlijk zeker van dat ING-baas Ralph Hamers uiteindelijk zal worden vervolgd vanwege de witwaskwestie bij de bank. Dat zei hij woensdag na afloop van een besloten zitting bij het gerechtshof in Den Haag. Tijdens de zitting stond centraal of Lakeman en zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) belanghebbenden zijn […]
Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat er een betere controle komt of bedrijven na een schikking met justitie hun leven wel beteren.
