• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • AV-Beurs
    • AV-Week
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • AV-Beurs
    • AV-Week
    • Nationale salarisdag
Home » Ralph Hamers alsnog ondervraagd in witwasaffaire ING

Ralph Hamers alsnog ondervraagd in witwasaffaire ING

Branches, Nieuws

9 juli 2020 door Accountancy Vanmorgen

Ralph Hamers begint in september als CEO van UBS. Maar de witwasaffaire die onder zijn leiding plaatsvond bij ING, en de recordschikking die volgde, kan hij nog niet achter zich laten. Het gerechtshof gaat hem, in tegenstelling tot eerdere berichten, alsnog ondervragen.

‘Nalatigheid niet te bewijzen’

De beslissing zal Hamers rauw op zijn dak zijn gevallen. Bij de schikking van € 775 miljoen die ING in 2018 trof met het Openbaar Ministerie kwam naar buiten dat justitie geen verantwoordelijke ING-bestuurders kon vinden. Daarmee was het volgens het OM onmogelijk om feitelijk leidinggeven en bewuste nalatigheid te bewijzen.

Artikel-12 procedure

Uit een schriftelijke beschikking die het gerechtshof Den Haag afgelopen dinsdag heeft genomen in de zogeheten artikel 12-procedure die enkele partijen tegen ING voeren blijkt dat Ralph Hamers alsnog over zijn persoonlijke rol ondervraagd gaat worden. De partijen vinden dat het Openbaar Ministerie de bank ten onrechte niet heeft vervolgd en proberen dit via de rechter af te dwingen. Niet alleen Hamers maar ook een vertegenwoordiger van ING NV moet zich voor de rechter komen verantwoorden over jarenlange tekortkomingen bij de complianceafdeling van de bank in Nederland. Hierover schrijft Het Financieele Dagblad, dat de niet-openbare beschikking van het gerechtshof in handen zegt te hebben.

Verbeterprogramma

ING trof op 3 september 2018 een schikking met het OM wegens jarenlange overtreding van de witwasregels. Justitie had een aantal zaken waar ING onvoldoende had opgelet om aan te kunnen tonen dat de bank in de periode van 2010 tot en met 2016 kampte met een structureel falende compliance. ING betaalde een recordboete van €775 mln en ging akkoord met een uitgebreid verbeterprogramma om compliance en witwascontrole beter te verankeren in alle lagen binnen de bank. In ruil daarvoor werd afgesproken dat de bank later niet alsnog vervolgd zou kunnen worden voor soortgelijke misstanden in die periode.

IB Capital

De beschikking van dinsdag gaat specifiek over ING-klant IB Capital, een beleggingsfonds dat door fraude is getroffen. De rechter kan de nog af te leggen getuigenis van Hamers en die van ING NV laten meewegen als het besluit om de bank en hoge bestuurders als Hamers alsnog strafrechtelijk te vervolgen. Advocaat Geertjan van Oosten, die de voormalige ING-klant IB Capital bijstaat, vindt het moeilijk te geloven dat niemand in de top van ING strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor de misstanden. De advocaten van de drie klagers waaronder IB Capital hebben recentelijk inzicht gekregen in het vertrouwelijke strafdossier Houston van het OM. ‘Er zijn meerdere signalen van DNB en de ECB geweest die wezen op het risico van witwassen bij ING’, zegt Van Oosten in het FD. ‘Dat moet in de raad van bestuur zijn besproken, die daarover verklaringen aan de accountants moet hebben afgegeven.’ Van Oosten vindt het daarnaast ‘onverteerbaar’ dat de belangen van slachtoffers niet door de bank en het OM zijn meegenomen bij de schikking.

Ook Lakeman

Eind vorig jaar besloot het gerechtshof al een artikel 12-procedure in behandeling te nemen die belanghebbenden de mogelijkheid geeft hun beklag te doen als het OM niet overgaat tot vervolging. Vindt het hof de klacht terecht, dan kan het hof het OM manen alsnog strafrechtelijk te laten vervolgen. Naast IB Capital hadden ook Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie en zakenman Sam van Doorn hierom gevraagd. Het is voor het eerst dat een schikking door het OM met een bedrijf achteraf door de rechter wordt onderzocht. Pogingen om iets dergelijks voor elkaar te krijgen na de schikking die Rabobank in 2013 trof na fraude met het Libor-rentetarief liepen op niets uit.

Bron: FD

Categorie: Branches, Nieuws Tags: schikking, witwassen

Tags: schikking, witwassen

Gerelateerde artikelen

26 januari 2021

Frauderende vermogensbeheerder krijgt jarenlange celstraf opgelegd

22 januari 2021

Creditcardbetalingen brengen jarenlange belastingontduiking ondernemer aan het licht

20 januari 2021

FIU komt met vereenvoudigd meldformulier Wwft voor accountants

20 januari 2021

KPMG’er handelde niet integer door conceptstatus jaarrekening te verdoezelen

Geef een reactie Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • PwC niet enige kantoor dat kinderoppas vergoedt
  • ‘Kappers hebben niets aan bestaande steunmaatregelen’
  • Accountant heeft goede eigen administratie: alle klachten ongegrond
  • TVL fors verruimd, starters moeten nog wachten  

Partnercarrousel

Business-changing cloudplatform helpt kantoren en cliënten vooruit
Hoeveel meer zekerheid is er over de positie van de ZZP’er?
logo_pinkweb_2013_donker_340x156_top.png
Consultancy bij PinkWeb: waarom goede onboarding belangrijk is
twinfield logo AV
Klantcontact in coronatijd: 4 accountants delen hun aanpak
Exact logo
360 Suite voor Accountancy: al jouw diensten in één online omgeving
Accountant, hoe efficiënt werkt jouw kantoor samen met klanten?
Yuki Robotic Assistant
De klant(ervaring) centraal: 5 elementen van een droomaccountant
NOW Manager CaseWare koppelt met geanalyseerde data Full Finance
De werkkostenregeling (WKR): wat zijn precies de regels?
Btw-nummer controleren met één druk op de knop
Digitalisering, automatisering: ben jij klaar voor de toekomst?
Estate planning, een introductie
‘De salarisadministratie van de toekomst zal als een zelfrijdende auto functioneren’
Jan Wietsma: ‘Belang klant zwaarder laten wegen bij nieuwe IT’
4 tips om verzuim tegen te gaan
RB
Register Belastingadviseurs: het opleidingsinstituut gericht op het mkb
FinTech-startup Finturi verruimt haar dienstverlening
Meer rendement uit je boekhoudafdeling? 5 redenen waarom KPI’s onmisbaar zijn
NLP voor gevorderden: ‘Je leert naar jezelf te kijken’
Oamkb biedt digitale oprichtingen BV aan via platform Firm24 Premium
keurmerk ritregistratie
Privacy rondom ritregistratie
The Legal Company
Hoe kunnen werkgevers voorkomen dat ZZP’ers worden gezien als (goed beschermde) werknemers?
Credion
Talloze mogelijkheden in alternatieve financieringen
Accountant, hoe loods jij de ondernemer door de coronacrisis?

De tipweek van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Opleidingen

02
feb
Online Masterclass BTW jurisprudentie HvJ EU
Fiscaal Vanmorgen
04
feb
Masterclass Werken met flexibele arbeidskrachten
The Legal Company
11
feb
Online Cursus Werkkostenregeling
Fiscaal Vanmorgen
15
feb
Praktijkopleiding AA – Accountancy MKB (inclusief contactdagen)
Markus Verbeek Praehep
15
feb
MBA Fit for Future
Markus Verbeek Praehep
15
feb
Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)
Markus Verbeek Praehep
15
feb
Register MKB Belastingadviseur (MKB BA)
Markus Verbeek Praehep
15
feb
Arbeid en Recht (1)
Fiscount
15
feb
Register MKB Belastingconsulent (MKB BC)
Markus Verbeek Praehep
15
feb
Post HBO AA Accountancy – MKB
Markus Verbeek Praehep
15
feb
Certified Management Accountant (CMA)
Markus Verbeek Praehep
15
feb
Praktijkopleiding AA – Accountancy MKB (exclusief contactdagen)
Markus Verbeek Praehep
15
feb
Verkort schakelprogramma naar Post HBO AA MKB
Markus Verbeek Praehep
02
mrt
Cursus Box 2 en 3 in 2021: wat te doen met een miljoen?
Fiscaal Vanmorgen
03
mrt
Lunch & Learnsessie Fiscale update corona noodpakket voor Q1 en Q2 van 2021
Fiscaal Vanmorgen
04
mrt
Lunch & Learnsessie WHOA
Accountancy Vanmorgen Fiscaal Vanmorgen
04
mrt
Cursus Subsidies en BTW, maak de juiste fiscale keuze
Fiscaal Vanmorgen
11
mrt
Online cursus Gemeentelijk vastgoed, BTW en het BTW-compensatiefonds
Fiscaal Vanmorgen
16
mrt
Cursus Inkomstenbelasting voor de salarisadministrateur
Fiscaal Vanmorgen
23
mrt
Cursus BTW internationaal goederenverkeer en diensten
Fiscaal Vanmorgen
29
mrt
Post HBO AA Accountancy – MKB Geïntegreerd
Markus Verbeek Praehep
29
mrt
Vaktechnische Actualiteiten (2)
Fiscount
30
mrt
Online cursus Btw en bcf-aspecten gemeentelijk grondbedrijf
Fiscaal Vanmorgen
31
mrt
Cursus Actualiteiten Formeel Belastingrecht en spelregels rondom boekenonderzoeken
Fiscaal Vanmorgen
17
mei
Arbeid en Recht (2)
Fiscount
07
jun
Vaktechnische Actualiteiten (3)
Fiscount
06
sep
Vaktechnische Actualiteiten (4)
Fiscount
07
sep
Arbeid en Recht (3)
Fiscount
23
sep
Cursus Huwelijksvermogensrecht van A tot Z anno 2021
Fiscaal Vanmorgen
11
okt
Vaktechnische Actualiteiten (5)
Fiscount
23
nov
Vaktechnische Actualiteiten (6)
Fiscount

Vacatures

Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
New Business Development Manager
Yuki
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Assistent accountant
Rousch
Customer Success Manager
Yuki
Gevorderd assistent accountant BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Management/Cost Accountant
Crop Alliance
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen