De Brabantse vermogensadviseur van onder andere het koningshuis Box consultants draait de rollen om en probeert bij de rechter aan te tonen dat het ten onrechte van fraude is beschuldigd door justitie. In de fraudezaak werden in 2016 invallen gedaan bij Box en bij BDO in Eindhoven. Twee BDO-accountants werden vorig jaar door de Accountantskamer berispt vanwege onvoldoende kritisch en zorgvuldig handelen bij de controle van de jaarrekeningen van de Waalrese vermogensbeheerder.
In 2013 stelde de FIOD een strafrechtelijk onderzoek in naar twee vermogensbeheerders en hun bestuurders, waaronder Box Consultants. Justitie verdenkt Box van het achterover drukken van acht miljoen euro aan provisies.
Vervalste brief
Box wil nu aantonen dat bij de FIOD en het OM alles is begonnen met een foute veronderstelling, meldt het FD. Daarbij gaat het om een brief uit 2009 die zogenaamd door de Amerikaanse belastingdienst IRS was verstuurd, maar naar later bleek afkomstig was van Erwin Hogers, een gefrustreerde boekhouder van Box. De strekking van de brief was dat Box fraudeert en geld witwast. De FIOD gebruikte de vervalste brief vervolgens om binnen te vallen bij de vermogensbeheerder, denkt Box.
Getuigenverhoren
Dat zou volgens de Zuidas-advocaten van Stibbe die Box vertegenwoordigen moeten betekenen dat alle verdere juridische stappen ongeldig zijn. Om dat voor elkaar te krijgen willen de advocaten deze week opmerkelijk genoeg bij twee officieren van Justitie, zeven belastingambtenaren en drie FIOD-rechercheurs getuigenverhoren afnemen. Op de eerste van drie zittingsdagen beriepen de zeven belastingambtenaren zich op cruciale momenten allemaal op hun geheimhoudingsplicht.
Bron: FD
Geef een antwoord