• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Van fraude verdachte vermogensbeheerder Box consultants in de tegenaanval

Van fraude verdachte vermogensbeheerder Box consultants in de tegenaanval

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

10 juli 2019 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

De Brabantse vermogensadviseur van onder andere het koningshuis Box consultants draait de rollen om en probeert bij de rechter aan te tonen dat het ten onrechte van fraude is beschuldigd door justitie. In de fraudezaak werden in 2016 invallen gedaan bij Box en bij BDO in Eindhoven. Twee BDO-accountants werden vorig jaar door de Accountantskamer berispt vanwege onvoldoende kritisch en zorgvuldig handelen bij de controle van de jaarrekeningen van de Waalrese vermogensbeheerder.

In 2013 stelde de FIOD een strafrechtelijk onderzoek in naar twee vermogensbeheerders en hun bestuurders, waaronder Box Consultants. Justitie verdenkt Box van het achterover drukken van acht miljoen euro aan provisies.

Vervalste brief

Box wil nu aantonen dat bij de FIOD en het OM alles is begonnen met een foute veronderstelling, meldt het FD. Daarbij gaat het om een brief uit 2009 die zogenaamd door de Amerikaanse belastingdienst IRS was verstuurd, maar naar later bleek afkomstig was van Erwin Hogers, een gefrustreerde boekhouder van Box. De strekking van de brief was dat Box fraudeert en geld witwast. De FIOD gebruikte de vervalste brief vervolgens om binnen te vallen bij de vermogensbeheerder, denkt Box.

Getuigenverhoren

Dat zou volgens de Zuidas-advocaten van Stibbe die Box vertegenwoordigen moeten betekenen dat alle verdere juridische stappen ongeldig zijn. Om dat voor elkaar te krijgen willen de advocaten deze week opmerkelijk genoeg bij twee officieren van Justitie, zeven belastingambtenaren en drie FIOD-rechercheurs getuigenverhoren afnemen. Op de eerste van drie zittingsdagen beriepen de zeven belastingambtenaren zich op cruciale momenten allemaal op hun geheimhoudingsplicht.

 

Bron: FD

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: BDO, FIOD, fraude, vermogensbeheer

Tags: BDO, FIOD, fraude, vermogensbeheer

Gerelateerde artikelen

25 september 2023

Boekhouder aangehouden voor btw-fraude

22 september 2023

Hof oordeelt over Wwft-verantwoordelijkheid ING tegenover schuldeisers frauderende stichting

18 september 2023

Weer aanhoudingen vanwege omzeilen Sanctiewet

14 september 2023

Kaag antwoordt nietszeggend op vragen over toetsfraude KPMG

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
Miljoenennota herverdeelt naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
Zo beheer je documenten op een veilige manier
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw

Meest gelezen

  • Netto maandsalaris Nederlander met modaal inkomen stijgt in 2024 met 67,42 euro 8.3k weergaven
  • Belastingplan 2024: de fiscale voorstellen op een rij 6.3k weergaven
  • Gesjoemel met verkoopfacturen staat btw-aftrek in de weg 5.6k weergaven
  • Fiscus kondigt aanmaningen aan na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel 4.9k weergaven
  • Flinke kapitaalinjectie voor accountantsgroep PIA 3.8k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Controleleider
Moore MTH
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Assistent accountant duaal
Flynth
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Adviseur internationaal
Flynth
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Belastingadviseur
Flynth
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Controleleider audit – Goes
Flynth
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Externe Accountant
Coney Minds
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Account AA (teamleider)
Flantüa
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Boekhouder
Gelders Genootschap
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Accountant
Flynth
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen