• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Ook boekhouder op de korrel in fraudezaak MVI

Ook boekhouder op de korrel in fraudezaak MVI

Accountancy, Nieuws

1 juli 2021 door Accountancy Vanmorgen

De politie heeft ‘digitale gegevens’ meegenomen bij TADD uit Dongen. Een klant van het administratiekantoor pleegde mogelijk voor tonnen aan fraude. Volgens een klokkenluider wist TADD van dubieuze betalingen, maar werd er niet aan de bel getrokken.

Holst van de nacht

In november 2020 publiceerde Follow the Money een artikel over de financiële gang van zaken bij de Stichting Mobiliteit voor Iedereen (MVI) uit het Brabantse Made. Mobiliteit voor Iedereen is een goededoelenstichting, met als doel het vervoer van ouderen en mindervaliden goedkoper te maken. Uit onderzoek van FTM bleek dat oprichter en directeur Edwin Kock van begin 2018 tot en met april 2020 veel geld overmaakte naar zijn adviesbedrijf Forian, soms in het holst van de nacht. Het zou gaan om in totaal 1,5 miljoen euro. Het balanstotaal van MVI bedroeg 2,4 miljoen in 2019.

Politieonderzoek

MVI-medebestuurder Helmer de Vries stapte in de zomer van 2019 naar de politie om aangifte van verduistering te doen. De financiële recherche van de politieregio Zeeland-West-Brabant startte hierop een onderzoek naar de geldstroom van MVI naar Forian. De Belastingdienst trok op 11 februari 2021 met terugwerkende kracht de zogeheten ANBI-status van MVI in. Dat betekent dat zowel donateurs als sponsoren sinds 1 januari 2019 hun gift niet meer mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. MVI moet sinds 1 januari 2019 ook weer gewoon belasting betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen. Daarnaast komt de stichting niet meer in aanmerking voor teruggaaf van de energiebelasting. Stichting MVI beschikte vanaf de oprichting in 2014 over zo’n ANBI-status.

Telefoontje

De jaarrekening van MVI werd samengesteld door administratiekantoor TADD uit Dongen. Directeur Mark Tempelaars van dit kantoor verklaart desgevraagd dat de politie onlangs ‘gegevens’ van MVI op zijn kantoor heeft opgehaald. Maar volgens Tempelaars is er bij TADD niets te halen – ‘we controleerden alleen de jaarrekening’ – en hij verwijst door naar de Stichting MVI. De Vries stelt echter dat de boekhouder niet vrijuit gaat en verklaart dat de zaak voor hem juist aan het rollen kwam door een telefoontje van een kantoorgenoot van Tempelaars. ‘Die vertelde mij dat er vreemde overboekingen te zien waren op de bankafschriften. Toen ben ik mij erin gaan verdiepen en heb ik direct alle bankafschriften vanaf 2014 gedownload.’ Tempelaars kan dit telefoontje niet bevestigen.

Omzet boven ethiek

De Vries vindt het vreemd dat TADD niet zelf naar de politie is gestapt, of op een andere manier melding heeft gemaakt van schimmige financiële transacties bij de Stichting Mobiliteit voor Iedereen. Hij zegt gehoord dat hebben dat TADD op het punt heeft gestaan de fraudevermoedens naar buiten te brengen, maar dan Tempelaars hier op aanraden van een advocaat (Hans Alberts van Next Advocaten) vanaf heeft gezien. Tempelaars wil hier desgevraagd niet op reageren. De Vries: ‘De stichting MVI was een grote klant van TADD. Mijn vermoeden is dat omzet belangrijker is geweest dan ethiek voor het administratiekantoor. In elk geval is de jaarrekening over 2019, die nog altijd alleen in concept-versie bestaat, feitelijk onjuist.’

Wet MOT

Administratiekantoren en boekhouders zijn net als accountants conform de Wwft verplicht melding te maken van financiële transacties die vraagtekens oproepen.

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: administratiekantoor, meldingsplicht, wet mot

Tags: administratiekantoor, meldingsplicht, wet mot

Gerelateerde artikelen

12 augustus 2022

Deels onverschuldigde betaling, administratiekantoor moet klant terugbetalen

20 juli 2022

Eigenaar administratiekantoor verhulde ongeoorloofde leningen aan klanten

20 juli 2022

Veroordeling Linschoten in belastingfraudezaak definitief, taakstraf iets verkort

15 juli 2022

Kubus gehouden aan eigen geschillenregeling, ook al bleek geschillencommissie een mislukking

Reacties

  1. LAMA zegt

    2 juli 2021 om 08:57

    … Tad daaaa…daar zit muziek in?

    Beantwoorden
  2. bas zegt

    2 juli 2021 om 09:07

    men moet opletten in media wat men schrijft het is dus geen accountantskantoor maar een administratiekantoor wat betrokken is bij deze zask

    Beantwoorden

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • ‘Vermogenden ontwijken belasting via giften aan eigen ANBI’
  • Gebruikelijk loon bestuurder belastingadviespraktijk terecht, naheffing loonheffingen en boetes correct
  • Belastingdienst rondt eerste fase herstel box 3 af
  • NOB: ‘Voorstel box 2-tarief kan leiden tot belastingdruk van 56 procent’

Partnercarrousel

Komkommertijd in pensioenland – of toch niet?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Tien redenen om te kiezen voor een klantenportaal in tijden van personeelskrapte
Automatisering leidt tot beter advies aan je klanten
Exact logo
Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank
Yuki logo 042021
Hé accountant, help jij je klanten met veiliger digitaal ondernemen?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Caseware nieuw aug 2022
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
‘Ik laat de digitalisering voor mij werken’
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant
5 concrete voorbeelden van data-driven sturen door accountants
Verzuim door menstruatiepijn: hoe kan uw klant dit beperken?  
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
10 vragen waarop accountantskantoren graag een antwoord willen
Hoe verwerk je deelnemingen in de commerciële jaarrekening?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Vier juridische mogelijkheden om te reorganiseren

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Financial Controller
ENTRPNR
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
(Senior) marketeer
Fiscount
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Fiscalist
Extendum
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Apeldoorn)
KRC Van Elderen
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Controleleider in Terneuzen
DRV
Partner & Externe Accountant
Coney
Assistent accountant
Rikst
Adviseur mkb / Accountant (Wezep)
KRC Van Elderen
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Klantmanager
Finance Plus
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)
CROP
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Fiscalist
SNP Adviseurs
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Zwolle)
KRC Van Elderen
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Nieuwegein
CROP
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Controleleider
SNP Adviseurs
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Controleleider  
Scab
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Ervaren accountmanager
Fiscount
Assistent Accountant
Schuiteman
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week)
CROP
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider (Zwolle)
KRC Van Elderen
Data-analist met Audit Analytics mindset (32 uur mogelijk)
Coney
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Relatiebeheerder
Scab
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen