• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » VEB stelt ABN AMRO aansprakelijk voor te late informatievoorziening rond witwasschandaal

VEB stelt ABN AMRO aansprakelijk voor te late informatievoorziening rond witwasschandaal

Fiscaal, Nieuws

13 april 2021 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Beleggersvereniging VEB heeft ABN AMRO aansprakelijk gesteld voor de door beleggers geleden schade die er volgens de VEB is doordat de bank een beschuldiging van schuldwitwassen lang stil zou hebben gehouden. De maandag door de VEB aan ABN AMRO verzonden brief daarover is de opmaat naar een collectieve schadevergoedingsactie ten behoeve van gedupeerde beleggers, meldt de belangenvereniging.

Nieuws over Wwft-onderzoek

Er loopt al een tijdje een onderzoek naar overtredingen van Wwft bij ABN Amro. Vorige maand werd bekend dat daar ook het vermoeden van het zogeheten schuldwitwassen bij was gekomen. Daarbij is de beschuldiging dat de bank het vermoeden had dat er transacties werden gedaan met geld dat is verkregen uit een misdrijf, maar daar geen actie op ondernam.  Dat kan leiden tot vervolging van directieleden. Dat nieuws zorgde voor flinke onrust onder beleggers. De koers van het aandeel ABN AMRO zakte significant. De VEB noemt die koersdaling logisch, gezien de eerdere schikking van honderden miljoenen die ING trof vanwege nalatigheid rond witwassen. De verdenking van het OM jegens ABN AMRO is van een zwaardere categorie.

Geen kennis over schuldwitwassen

Weinig beleggers hadden kennis genomen van deze informatie, stelt de VEB. Onvoldoende geïnformeerd kochten zij tegen een te hoge prijs ABN AMRO aandelen. ABN AMRO vermeldde het feit dat het OM haar nu ook beschuldigd van schuldwitwassen pas in het laatste deel van het eigen jaarverslag. Bovendien had ABN AMRO deze nieuwe verdenking volgens de beleggers bekend moeten maken op een eerder tijdstip: het moment dat het OM haar informeerde over de aanvullende, ernstigere verdenking.

De VEB verwijt ABN AMRO in deze kwestie twee zaken:

1. ABN AMRO heeft voorwetenschap – te weten de aanvullende, ernstigere beschuldiging door het OM dat sprake was van schuldwitwassen – niet onverwijld naar buiten gebracht. ABN AMRO was niet gerechtigd tot uitstel van deze openbaarmaking.
2.Toen uiteindelijk – te laat – deze informatie wereldkundig is gemaakt, deed ABN AMRO dit op een plek die niet passend is voor dergelijke essentiële informatie; op pagina 282 achterin het jaarverslag. Hierdoor was deze informatie niet snel toegankelijk en kon deze informatie niet op correcte wijze en tijdig worden beoordeeld door het publiek.

Op vragen van de VEB geeft ABN AMRO volgens de beleggersvereniging geen afdoende antwoord waarom zij deze informatie heeft weggestopt achterin het jaarverslag: “In onder andere jaarverslagen is ten aanzien van dit onderzoek een vermelding gemaakt, zonder dat die informatie naar haar aard als uitputtend kan worden beschouwd. Deze disclosures staan op de gebruikelijke plaatsen en kunnen, naar zo ver wij begrijpen, goed gevonden worden.”

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: aansprakelijkstelling, ABN AMRO, VEB, witwasonderzoek, Wwft

Tags: aansprakelijkstelling, ABN AMRO, VEB, witwasonderzoek, Wwft

Gerelateerde artikelen

11 september 2023

Boekhouder pleit Haagse restauranthouder met berg cash in hoger beroep vrij

11 september 2023

Lagere impact klantonderzoek banken in not-for-profitsector 

8 september 2023

FIU komt met verbeterd meldformulier voor accountants

30 augustus 2023

DNB licht na witwasreprimande toe waar Volksbank in de fout ging

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

Toezicht op nieuwe leest moet stresslevel kantoren verlagen

Partnercarrousel

Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
Financieringsuitdaging als accountant? Er is soms meer mogelijk dan je denkt
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
Zijn cyberrisico’s nog verzekerbaar?
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
Zo beheer je documenten op een veilige manier
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?
Best of Breed vs. Best of Suite: welke wint de strijd in jouw accountantskantoor?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Toezicht op nieuwe leest moet stresslevel kantoren verlagen
Ethische overwegingen in belastingadvies: een delicate balans tussen klantenservice en integriteit
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase

Meest gelezen

  • Kaag antwoordt nietszeggend op vragen over toetsfraude KPMG 15.7k weergaven
  • Flynth in 2022: groeiende omzet, hoge uitstroom en dubbele materialiteit 10.4k weergaven
  • Belastingplan 2024: de fiscale voorstellen op een rij 7.1k weergaven
  • Netto maandsalaris Nederlander met modaal inkomen stijgt in 2024 met 67,42 euro 6.7k weergaven
  • Arbeidsmarktkrapte in accountancy bijna tweemaal zo hoog als gemiddeld in Nederland 4.8k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Belastingadviseur
Flynth
Account AA (teamleider)
Flantüa
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Boekhouder
Gelders Genootschap
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Externe Accountant
Coney Minds
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Controleleider
Moore MTH
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Assistent accountant duaal
Flynth
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Adviseur internationaal
Flynth
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Accountant
Flynth
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Controleleider audit – Goes
Flynth
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant
Flynth

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen