• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Twee aanhoudingen in witwasonderzoek

Twee aanhoudingen in witwasonderzoek

Fiscaal, Nieuws

13 januari 2020 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

In een gezamenlijk onderzoek van OM en FIOD naar witwassen en de invoer van cocaïne zijn vrijdag in Rotterdam een man van 29 jaar en een vrouw van 28 jaar aangehouden. De man gaat voor 14 dagen in bewaring, heeft de rechter-commissaris maandag bevolen.

In het kader van het onderzoek zijn in Rotterdam en Terneuzen twee woningen en een loods doorzocht en is de inhoud van een kluis in beslag genomen. De man wordt verdacht van de invoer van verdovende middelen, voorbereidingshandelingen voor een andere invoer en witwassen. Hij is in augustus al veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf voor de handel in dan wel smokkel van cocaïne, maar dat vonnis is nog niet onherroepelijk. Het OM verdenkt de vrouw van witwassen.

Ontbrekende verzegeling

Het onderzoek begon na de melding van een bedrijf in Beverwijk dat er de verzegeling op een container ontbrak. In de Braziliaanse container trof de douane een afwijkende bundel triplex hout met daarin een lege verborgen ruimte aan. Daarnaast werden meerdere witte stofkapjes en houtsnippers gevonden, die erop duiden dat mogelijk in de container is gezaagd. De houtsnippers zijn ook in de containerterminal in Rotterdam aangetroffen, waar de container heeft gestaan. ‘Waarschijnlijk is de container in Nederland opengebroken, blijkens de houtsnippers en een aangetroffen flesje AA-drink met Nederlands etiket in de container.’ De container is met een binnenvaartschip naar Velsen overgebracht en vervolgens naar Beverwijk vervoerd. ‘Op camerabeelden is vastgelegd hoe een witte Peugeot Partner, vermoedelijk een gekloond paneelbusje van de technische dienst van de terminal, gebruikt is om het terrein van de terminal op en af te kunnen rijden met als doel het uithalen van verdovende middelen. De bestuurder van de Peugeot is geïdentificeerd als zijnde de 29-jarige verdachte.’

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: FIOD, witwasonderzoek

Tags: FIOD, witwasonderzoek

Gerelateerde artikelen

6 juni 2023

Man (53) uit Aerdenhout aangehouden voor dividendstripping

1 juni 2023

Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting

24 mei 2023

Medewerkers ‘afluisterteam’ op eigen verzoek uit dienst, ernstig verwijtbaar handelen FIOD bij één medewerker

2 mei 2023

Hof stelt Hoge Raad vragen na schending verschoningsrecht door OM

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk

Partnercarrousel

Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Hoe je als accountant je klant helpt met het delen van bestanden
Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
Exact logo
Hoe je als klein kantoor je positie kunt versterken
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
Hoeveel is kennis waard?
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Zeven feitjes over vakantiegeld
Zo werkt digitalisering ook voor jouw kantoor
Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Het belang van een passende bedrijfscultuur
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
RSM: “CSRD is geen one size fits all”
Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk
De toegevoegde waarde van de accountant als copiloot
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen
Vijf tips om meer medewerkers in SharePoint te laten werken
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware

Meest gelezen

  • Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting
  • Volkskrant: ‘Belastingontwijking Verstappen kost fiscus 200 miljoen’
  • Hard oordeel over accountants van KLM
  • Geen eigenwoningaftrek omdat leningen niet aan de eisen voldoen

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Assistent accountant duaal
Flynth
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Officemanager
van Helder
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Externe Accountant
Coney Minds
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Controleleider
Lansigt
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Accountant Agro
Flynth
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Controleleider
Moore MTH
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
(Junior) Accountant
Lansigt
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Cost Accountant
Top Onions
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Assistent Accountant Agro
Flynth
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Belastingadviseur Agro
Flynth
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Belastingadviseur
Flynth
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Controleleider
WEA Gouda
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Medewerker Facturatie
Flynth
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Adviseur internationaal
Flynth
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Assistent Audit
Lansigt
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Manager audit
Moore MTH
Meewerkstage Accountancy
Flynth
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Financieel administratief medewerker
Scab
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Assistent Accountant
Marshoek
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
IT Auditor
Lansigt
Boekhouder
Gelders Genootschap
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Controleleider
Moore MTH
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Manager audit
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen