Bij de ABN Amro-bank in Dubai moeten zes bankiers weg voor het uitvoeren van honderden verboden zakelijke transacties. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van eigen onderzoek.
De zes bankiers hebben voor vooral vermogende Indiase klanten honderden verboden zakelijke transacties uitgevoerd. Daarbij zijn de regels tegen witwassen, criminaliteit en terrorismefinanciering ontdoken.
De fraude komt voor ABN Amro op een heel vervelend moment in verband met een beursgang later dit jaar.
Geef een antwoord