‘ING hielp met witwassen miljoenen’

ING fungeerde jarenlang als huisbank voor een trustkantoor in Amsterdam dat miljoenen euro’s wegsluisde naar belastingparadijzen, stelt onderzoeksplatform Follow the Money (FtM).

Volgens justitie werd er zeker 100 miljoen euro witgewassen door het in Amsterdam gevestigde trustkantoor Caute en aanverwante vennootschappen. Dat was geld van bedrijven en ondernemers uit andere Europese landen dat via Amsterdam richting vennootschappen op Caribische belastingparadijzen stroomde, met bankrekeningen in Monaco.  ING sloeg waarschuwingen in de wind en stak een intern fraudeonderzoek in de doofpot, wordt in het onderzoek van Follow the Money gesteld. Toch wordt de bank niet vervolgd.

Onderzoek

Onder de codenaam ‘Trust EU’ deed het Openbaar Ministerie (OM) jarenlang onderzoek naar de geldstromen via het aan de Keizersgracht gevestigde trustkantoor. In april 2012 deed justitie invallen op zeventig adressen in acht landen tegelijk. Hoofdverdachten Erwin de Ruiter en Edward P. hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan witwassen, valsheid in geschrifte en leidinggeven aan een criminele organisatie.

Rol ING

Het vermeende witwassen via Caute ging niet zonder hulp: de miljoenen werden volgens FtM steevast gestald op bankrekeningen bij ING. Kritische vragen over de herkomst van geldstromen of de uiteindelijk belanghebbenden – informatie waarover banken wettelijk gezien moeten beschikken – stelde ING nooit. Volgens Sam van Doorn, voormalig aandeelhouder en financier bij het trustbedrijf van hoofdverdachte De Ruiter, gaat de betrokkenheid van ING zelfs nog een stap verder. ‘ING heeft in deze zaak bewust witwassen en belastingfraude gefaciliteerd. De bank is jarenlang actief betrokken geweest bij de criminele activiteiten van De Ruiter en consorten.’

Geen vervolging

Dat de verdachte miljoenen bij trustkantoor Caute via ING-rekeningen liepen, staat niet ter discussie. Desondanks heeft justitie besloten de bank in deze zaak niet te vervolgen. Reden: er loopt al strafrechtelijk onderzoek naar de betrokkenheid van ING bij vier andere witwaszaken. Tot afgrijzen van oud-officier Broekhuijsen, die Van Doorn steunt: “Dat justitie de rol van ING juist in deze zaak laat liggen, is bizar. Dit is een zaak in het brandpunt van de samenleving.”

Bron: FtM