ABN Amro miste de miljoenenfraude die een boekhouder van KempenPlus pleegde. De rechter wees eerder een schadevergoeding toe, maar het sociaal werkbedrijf gaat in beroep.
31 mei 2024
China wil PwC recordboete opleggen om vastgoedschandaal
China wil een recordboete opleggen aan PwC vanwege een omvangrijke boekhoudfraude bij projectontwikkelaar Evergrande.
16 mei 2024
OM eist 22 maanden tegen malafide boekhoudster Aurora D
Aurora D, eigenaar van een voormalig administratiekantoor uit Lelystad, benadeelde niet alleen zakelijke relaties maar lichtte ook familie op. Ze liet woensdag verstek gaan bij de rechtszaak tegen haar. Het OM wil dat de vrouw voor langere tijd achter de tralies verdwijnt.
16 mei 2024
Opnieuw forse veroordeling in Steinhoff-zaak
De regionale rechtbank van Oldenburg heeft een voormalig manager van het meubelconcern Steinhoff veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor het ontduiken van meer dan 26 miljoen euro aan belastingen. Het is een nieuwe bladzijde in het boekhoudschandaal van de in Nederland gevestigde voormalige meubelgigant.
14 mei 2024
Wwft-normen niet bedoeld voor bescherming tegen boekhoudfraude, oordeelt rechter in zaak KempenPlus
ABN Amro moet sociaal werkbedrijf Kempenplus ruim een half ton schadevergoeding betalen omdat er bij de miljoenenfraude die een boekhouder pleegde wel door een bankmedewerker werd opgemerkt dat sprake was van ongebruikelijke activiteiten, maar daar lange tijd niets mee werd gedaan.
19 juli 2023
Gevluchte rechterhand Wirecard-topman meldt zich
Jan Marsalek, voormalig rechterhand van Wirecard-topman Markus Braun, heeft zich gemeld met een verklaring in de rechtszaak rond de wegens fraude omgevallen Duitse betaaldienstverlener. Marsalek is sinds het faillissement in 2020 voortvluchtig en staat op de lijst van meest gezochte personen van Europol.
6 juni 2023
ABN Amro laks bij miljoenenfraude boekhouder KempenPlus, ook EY aansprakelijk gesteld
ABN Amro is door de rechtbank Amsterdam flink op de vingers getikt over de rol van de bank bij de miljoenenfraude die een boekhouder pleegde bij sociaal werkbedrijf Kempenplus. ABN Amro wist dankzij een alerte bankmedewerker in ieder geval vanaf 20 juni 2019 van ongebruikelijke activiteiten op een particuliere bankrekening van de boekhouder, maar deed daar […]
10 mei 2023
Boekhouder zonder opzegtermijn aan de kant gezet voor Moore DRV, schadevergoeding toegewezen
Een ondernemer zegde de overeenkomst met de boekhouder per direct op en stapte over naar Moore DRV. Op grond van de wet is het in acht nemen van een opzegtermijn bij een overeenkomst van opdracht niet vereist. Toch heeft de boekhouder succes bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.
13 februari 2023
Wirecard-topman wast handen in onschuld
Markus Braun, de voormalige topman van de failliete Duitse betaaldienstverlener Wirecard, zegt niks te weten van het grote fraudeschandaal dat het bedrijf heeft doen omvallen. Braun verscheen maandag voor de rechter in München. Met een vervalste boekhouding werd in totaal voor ruim 3 miljard euro gefraudeerd.
30 januari 2023
EY zat in 2016 op spoor Wirecard-fraude
EY ontdekte in 2016 op een haar na de beruchte boekhoudfraude bij het Duitse betaalbedrijf Wirecard, zo blijkt uit onderzoek in het kader van de rechtszaak rondom het omgevallen bedrijf. Na aanvullende vragen wist de hoofdboekhouder de zaak nog recht te praten.
