General Electric heeft voor zeker 38 miljard dollar boekhoudfraude gepleegd. Dat claimt Harry Markopolos, de klokkenluider die eerder Bernard Madoff als fraudeur ontmaskerde. Het Amerikaanse megaconcern werd zeven maanden lang onderzocht door Markopolos, resulterend in een dik rapport. General Electric ontkent de beschuldigingen.
Een 65-jarige man uit Enschede is afgelopen week door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor fraude met de boekhouding. Hij vervalste tussen 2006 en 2010 in totaal 584 facturen, waarmee hij miljoenen aan niet-bestaande omzet voorwendde en de waarde van zijn uitgeversbedrijf oneigenlijk vergrootte.
Een 81-jarige voormalig accountant draait voor een half jaar de gevangenis in. Hij heeft als penningmeester in een periode van bijna zes jaar ruim drie ton aan stichtingsgelden in eigen zak gestoken. Tanken op kosten van de KNVB werd hem fataal.
De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft een schikking getroffen met accountant Deloitte over een compensatieregeling voor beleggers vanwege de grote boekhoudfraude bij Ahold die in 2003 aan het licht kwam.
Topman Ramesh Tainwala van de Amerikaanse kofferfabrikant Samsonite is opgestapt. Het bedrijf is door een activistische investeerder beschuldigd van dubieuze boekhoudpraktijken.
Een voormalig administratief medewerker van een notaris in Zutphen gaat mogelijk voor vijftien maanden de cel in (waarvan vijf voorwaardelijk) omdat hij zijn werkgever voor meer dan twee ton zou hebben bestolen.
De FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar fraude met bouwfacturen op Schiphol, meldt NRC. Onder de verdachten zijn oud-werknemers van het vliegveld en installatiebedrijven die werken voor de vastgoedtak van Schiphol.
PwC mag in India twee jaar lang geen opdrachten uitvoeren voor beursgenoteerde bedrijven. Die straf, plus een boete van een kleine € 2 miljoen, heeft de toezichthouder op het effectenwezen Sebi opgelegd na een negen jaar durend onderzoek naar de grootste fraudezaak in de Indiase geschiedenis.
De curatoren van het failliete vleesbedrijf Weyl hebben niet kunnen bewijzen dat de controlerend accountant van KPMG wist van boekhoudfraude en expres een oogje toekneep. Dat zegt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De boekhoudfraude leidde tot een faillissementstekort van €150 miljoen.
Italiaanse toezichthouders, onder meer de centrale bank, wisten al veel eerder van dubieuze transacties bij probleembank Monte dei Paschi di Siena (MPS) dan aangenomen. Dat schrijft Bloomberg. Volgens het persbureau blijkt dit uit documenten die publiek werden tijdens een rechtszaak over de kwestie in Milaan.
