crypto Archieven · Pagina 3 van 4 · Accountancy Vanmorgen

24 juli 2024 Accountancy Vanmorgen

Politie spoort 186 Nederlandse slachtoffers van cryptofraude op

Bij een internationale operatie zijn de afgelopen maanden 186 Nederlandse slachtoffers van ‘approval phishing’ geïdentificeerd. Bij deze vorm van cryptofraude geven slachtoffers zonder dat ze het door hebben toestemming aan de oplichter om hun cryptorekening te beheren.

27 maart 2024 Accountancy Vanmorgen

Verlies van niet geleverde miningcomputers geaccepteerd als negatief ROW

Als het minen van bitcoins lucratief is vanwege de hoge koers van de bitcoin, is volgens een inspecteur sprake van een objectieve voordeelsverwachting en is er dus sprake van een bron van inkomen.

6 maart 2024 Accountancy Vanmorgen

ABN Amro vraagt te veel qua transactiemonitoring, cryptobedrijf houdt bankrekening

ABN Amro vond dat het op grond van de Wwft een plicht had om de bancaire relatie met een cryptobedrijf op te zeggen. Er zouden twee integriteitsrisico’s zijn die dat nodig maakten: illegale betaaldiensten en gebrekkige monitoring van de cryptoactiva-transacties.

12 januari 2024 Reinder de Jong

DAC8: vanaf 2026 Europese informatie-uitwisseling cryptobezit

Het voor de Belastingdienst verzwijgen van buitenlands Europees cryptobezit is vanaf 2026 niet meer mogelijk. De DAC8 richtlijn maakt vanaf dat jaar Europese automatische informatieuitwisseling over cryptoactiva tussen lidstaten mogelijk. Het is de volgende stap van Europa om de cryptomarkt verder te reguleren.

21 november 2023 Accountancy Vanmorgen

Meer regels voor cryptobedrijven om consument te beschermen en witwassen tegen te gaan

Cryptobedrijven krijgen te maken met aanvullende regels voor witwasbestrijding en terrorismefinanciering. Ook komen er eisen voor cryptobedrijven om consumenten te beschermen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Kaag van Financiën.

2 december 2022 Accountancy Vanmorgen

FTX-oprichter ‘was niet bezig met plegen van fraude’

FTX-oprichter Sam Bankman-Fried zegt niet bezig te zijn geweest met het plegen van fraude bij de inmiddels failliete cryptobeurs. De voormalig miljardair was zich naar eigen zeggen niet bewust van het feit dat tegoeden van FTX-klanten werden gebruikt voor beleggingen bij het eveneens door hem opgerichte investeringsbedrijf Alameda. Bankman-Fried stelde dat zijn bedrijf tekort is […]

18 november 2022 Accountancy Vanmorgen

‘Boekhouding cryptobeurs FTX was een chaos’, vragen over rol accountants

De nieuwe aangestelde topman bij FTX veegt de vloer aan met de financiële organisatie bij de in grote problemen verkerende cryptobeurs. Puinruimer John Ray was twee decennia geleden curator bij Enron, maar zegt niettemin nog nooit zo’n puinhoop te hebben gezien als bij FTX.

4 november 2022 Accountancy Vanmorgen

MAX: boekhouder liet vermogen oudere weduwe verdampen door crypto’s

Tv-programma MAX Meldpunt besteedt aandacht aan het lot van een 85-jarige dame, die haar vermogen van twee ton zag verdampen nadat haar boekhouder besloot om met het geld in crypto’s te gaan.

12 augustus 2022 Accountancy Vanmorgen

FIOD verdenkt ontwikkelaar Tornado Cash van verhullen criminele geldstromen en faciliteren witwassen

De FIOD heeft afgelopen woensdag in Amsterdam een 29-jarige man aangehouden, meldt de opsporingsdienst vrijdag. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het verhullen van criminele geldstromen en het faciliteren van witwassen met het mixen van cryptovaluta via de gedecentraliseerde Ethereum mixingservice Tornado Cash. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

28 juli 2022 Accountancy Vanmorgen

‘Accountants laten na cryptoluchtbellen door te prikken’

Accountants zouden bedrijven die actief zijn met cryptomunten kritisch moeten controleren en mogelijke luchtbellen moeten doorprikken, betoogt hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer in het FD. Maar in plaats daarvan helpen ze bedrijven om die luchtbellen steeds verder op te blazen.