factuurfraude Archieven · Pagina 3 van 3

6 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

AA kan zich niet verdedigen: tuchtklacht ongegrond

De Accountantskamer heeft een tuchtklacht ongegrond verklaard tegen een AA die zich niet kon verdedigen. De man werd beschuldigd van het goedkeuren van betalingen waar geen facturen of prestaties tegenover stonden. Maar omdat de AA geen toegang meer heeft tot de administratie en daardoor geen tegenbewijs kon leveren, strandt de klacht.

5 april 2019 Accountancy Vanmorgen

Arrestaties om verdenking internationale witwasconstructie van 1,2 miljard dollar

De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie voormalig functionarissen van een bedrijf uit de gemeente West-Betuwe aangehouden, meldt het OM vrijdag. De drie worden er van verdacht dat ze met het bedrijf circa USD 1.200.000.000 hebben witgewassen voor een opdrachtgever in India.

13 maart 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD start onderzoek naar overpricing na melding accountant

De FIOD heeft op 12 maart een woning en twee bedrijfspanden in de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op administratie en contant geld.

13 maart 2019 Accountancy Vanmorgen

Miljoenenfraude met facturen bij Rijkswaterstaat

Een medewerker van Rijkswaterstaat heeft grootschalige fraude gepleegd. Hij heeft sinds 2014 valse facturen ingediend.

5 februari 2019 Accountancy Vanmorgen

OM wil ruim 6 miljoen euro afpakken van bestuurder goede doelenstichtingen

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag in de rechtbank Den Bosch dat bij een voormalig bestuurder van goede doelenstichtingen 6.272.445,- euro aan crimineel verdiend vermogen wordt afgepakt. De bestuurder heeft dit geld volgens het OM tussen 2006 en 2013 verdiend door middel valsheid in geschrifte en verduistering van gelden van goede doelen.

25 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Verdachte trustfraude: aanklacht FIOD stuitend

Erwin de R. (59), hoofdverdachte in een omvangrijke trustfraudezaak, is bij de start van zijn proces in Amsterdam fel van leer getrokken tegen de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM). ,,Dit is een stuitend verhaal, gebaseerd op erbarmelijk onderzoek, uitgevoerd door mensen die niets van de materie begrijpen. Dit gaat niet over trustfraude, dit gaat […]

22 september 2017 Accountancy Vanmorgen

Notaris die verdacht wordt van hulp bij factuurfraude aangehouden

FIOD en politie hebben een notaris van een kantoor uit Flevoland aangehouden. Hij wordt verdacht van het behulpzaam zijn bij criminele activiteiten zoals oplichting en het witwassen van verdiensten uit criminaliteit.