fraudedetectie Archieven · Pagina 3 van 3

4 januari 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD: Prioriteit bij facilitators en bedenkers financiële fraude

De FIOD heeft in 2018 ruim 900 onderzoeken afgerond, waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Dat meldt de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in haar jaarbericht over 2018. Volgens de FIOD is er sprake van een toegenomen gerichtheid van de dienst op ‘facilitators’ en bedenkers van financiële fraude. Ook verbetert de internationale samenwerking volgens de FIOD […]

22 oktober 2018 Accountancy Vanmorgen

PwC opnieuw vrijuit in zaak rond Madoff-fraude

Beleggers die gedupeerd zijn door de in 2008 voor een enorme beleggingsfraude gearresteerde Bernie Madoff hebben geen succes in hun poging PwC aansprakelijk te stellen voor geleden schade. Onlangs slaagden ook de curatoren van de drie beleggingsfondsen er bij de Rechtbank Amsterdam al niet in om de controlerend accountant van de fondsen veroordeeld te krijgen voor […]

2 oktober 2018 Accountancy Vanmorgen

PwC niet aansprakelijk voor Madoff-fraude

PwC heeft niet gefaald in haar taak als controlerend accountant van drie beleggingsfondsen door de miljardenfraude van Bernard Madoff niet op te merken. Dat spreekt de Rechtbank Amsterdam uit in een zaak die draaide om de vraag of de uitgevoerde controle van de jaarrekeningen van de Fairfield Fondsen over de boekjaren 1998 tot en met 2005 […]

1 februari 2018 Accountancy Vanmorgen

Beveiligingsdrempels remmen online transacties

Consumenten verwachten van hun bank of online retailer dat die er alles aan doet om hun gegevens en transacties te beschermen. Bijna zeven op de tien consumenten zijn positief over beveiligingsprotocollen, omdat die hen een veilig gevoel geven. Maar ze houden dan weer niet van teveel drempels en ongemak. Dat blijkt uit het Global Fraud and Identity […]

3 januari 2018 Accountancy Vanmorgen

Sjoemelen in een jaarverslag: uw woordkeus verraadt u

Bedrijven die sjoemelen met hun boekhouding moeten beter op hun tellen passen. Want lerende algoritmen kunnen op basis van de tekst van een jaarverslag voorspellen of er gesjoemeld is. Dat zegt KPMG-consultant forensische technologie Marcia Fissette, die aan de Universiteit Twente promoveerde op een onderzoek naar het ontdekken van fraude via ’text mining’.

FIOD: Prioriteit bij facilitators en bedenkers financiële fraude

PwC opnieuw vrijuit in zaak rond Madoff-fraude

PwC niet aansprakelijk voor Madoff-fraude

Beveiligingsdrempels remmen online transacties

Sjoemelen in een jaarverslag: uw woordkeus verraadt u

Categorie

Info