Nooit werd er in Nederland zoveel gesproken over accountancy en fraude als in de afgelopen anderhalf jaar. Bij de Big Four werken controlerend accountants al vrijwillig samen met fraude-experts. De middelgrote accountantsorganisaties beginnen er deze zomer mee. Vele kleinere kantoren oriënteren zich nog. Maar het fraudetaboe is doorbroken: de accountant is waakhond én bloedhond tegelijk.
De afgelopen decennia kregen accountants te maken met een golf van wetten, regels en standaarden over fraude. De fraude-expertise van de accountants nam toe, maar de maatschappelijke verwachtingen stegen sneller. Het leidde tot de verzuchting dat accountants nog steeds niet snappen hoe fraude, corruptie, witwassen en terrorismefinanciering werken. Maar klopt dat wel?
In België doet de rechter onderzoek naar het wegsluizen van € 110 miljoen bij het failliete modebedrijf FNG, in Nederland bekend van winkelketen Miss Etam. Een accountant ontdekte de onregelmatigheden in de boekhouding.
De werkgroep Fraude van de NBA heeft vijf pijlers benoemd die centraal staan in de aanpak voor de komende drie jaar. Doel is onder meer om meer samen te werken met instanties als de FIOD en ook niet-openbare accountants meer bewust te maken van hun rol in fraudeopsporing.
Accountants van ondernemingen die genoteerd zijn aan de AEX en de AMX besteden in de uitgebreide controleverklaring steeds vaker aandacht aan fraude en wet- en regelgeving. Bij bijna 90% van de bedrijven wordt in een algemene paragraaf aandacht besteed aan fraude en nog eens 80% gaat in op wet- en regelgeving. Dit blijkt uit onderzoek […]
Bij de NBA is een nieuwe editie te bestellen van de uitgave ‘Rode vlaggen: frauderisico’s ontdekken en melden’. De oorspronkelijke versie uit 2018 is aangevuld met uitspraken die sindsdien zijn verschenen.
De Belastingdienst werkte jarenlang met harde targets om toeslagen terug te vorderen. Vooraf werden minimale opbrengsten ingeboekt, als het doel niet gehaald dreigde te worden werd de ‘jacht’ op fraudeurs verder geïntensiveerd om meer geld terug te vorderen bij mensen.
De Belastingdienst heeft donderdag een groot fraudesysteem uit de lucht gehaald dat in strijd was met de privacyregels. Er stonden zo’n 180.000 mensen in.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) geeft notarissen in een notitie een aantal praktische tips en trends op het gebied van fraudepreventie bij aandelenoverdrachten.
Verzekeraars hebben afgelopen jaar 12.879 gevallen aangetoond waarin iemand verzekeringsfraude heeft gepleegd. Dat is 12 procent meer dan in 2017. Sinds er fraudecijfers worden bijgehouden, lag dit aantal nog nooit zo hoog, meldt het Verbond van Verzekeraars.
