De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) heeft in beleidsgesprekken met opleiders gepeild wat de rol is van het onderwerp fraude in de opleidingen. ‘De conclusie is dat de aandacht voor fraude als een rode draad door de opleidingen heen loopt en dat de studenten daarmee een solide basis ontwikkelen voor de praktijk als beginnend beroepsoefenaar.’
Het Openbaar Ministerie wil in de toekomst vaker gebruikmaken van fraude- en corruptieonderzoek van advocaten die door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd. Dat legt minder beslag op rechercheurs van de FIOD en het OM kan zaken dan sneller afwikkelen.
Het notariaat wordt gezien als belangrijke poortwachter van het financiële systeem, maar is ondertussen in veel opzichten met de handen gebonden. Voor de hand liggende instrumenten bij fraudebestrijding blijven vaak onbenut door tegenstrijdigheden in het overheidsbeleid en privacybezwaren.
Onderzoek in het buitenland naar vermogen van bijstandsgerechtigden is vaak complex en tijdrovend.
Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een algoritme ontwikkeld dat fiscale fraude kan opsporen. Aan de hand van douane- en btw-gegevens zijn zogeheten dataminingtechnieken toegepast. Daarmee kunnen tot 100 keer meer fraudegevallen worden ontdekt.
De FIOD heeft in 2018 ruim 900 onderzoeken afgerond, waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Dat meldt de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in haar jaarbericht over 2018. Volgens de FIOD is er sprake van een toegenomen gerichtheid van de dienst op ‘facilitators’ en bedenkers van financiële fraude. Ook verbetert de internationale samenwerking volgens de FIOD […]
Beleggers die gedupeerd zijn door de in 2008 voor een enorme beleggingsfraude gearresteerde Bernie Madoff hebben geen succes in hun poging PwC aansprakelijk te stellen voor geleden schade. Onlangs slaagden ook de curatoren van de drie beleggingsfondsen er bij de Rechtbank Amsterdam al niet in om de controlerend accountant van de fondsen veroordeeld te krijgen voor […]
PwC heeft niet gefaald in haar taak als controlerend accountant van drie beleggingsfondsen door de miljardenfraude van Bernard Madoff niet op te merken. Dat spreekt de Rechtbank Amsterdam uit in een zaak die draaide om de vraag of de uitgevoerde controle van de jaarrekeningen van de Fairfield Fondsen over de boekjaren 1998 tot en met 2005 […]
Consumenten verwachten van hun bank of online retailer dat die er alles aan doet om hun gegevens en transacties te beschermen. Bijna zeven op de tien consumenten zijn positief over beveiligingsprotocollen, omdat die hen een veilig gevoel geven. Maar ze houden dan weer niet van teveel drempels en ongemak. Dat blijkt uit het Global Fraud and Identity […]
Bedrijven die sjoemelen met hun boekhouding moeten beter op hun tellen passen. Want lerende algoritmen kunnen op basis van de tekst van een jaarverslag voorspellen of er gesjoemeld is. Dat zegt KPMG-consultant forensische technologie Marcia Fissette, die aan de Universiteit Twente promoveerde op een onderzoek naar het ontdekken van fraude via ‘text mining’.
