fraudedetectie Archieven · Accountancy Vanmorgen

31 mei 2022 Accountancy Vanmorgen

AFM kritisch over fraudedetectie door accountants

Accountants moeten hun plicht om fraude en frauderisico’s te signaleren en daarop maatregelen te nemen beter invullen. Dat stelt de AFM in een kritisch rapport. De toezichthouder zal komende jaren intensief toezien op de naleving van die plicht.

18 oktober 2021 Accountancy Vanmorgen

NBA: draai alvast proef met rapportage fraudewerkzaamheden

Accountants zijn vanaf controlejaar 2022 verplicht in hun controleverklaring te rapporteren over hun werkzaamheden op het gebied van fraude en continuïteit. De NBA heeft er een brochure met uitleg over gemaakt en roept niet-oob-kantoren op om nu al met de rapportage te starten.

15 juni 2021 Evert Jan Lammers

BLOG | Accountants en fraude: waakhond en bloedhond tegelijk

Nooit werd er in Nederland zoveel gesproken over accountancy en fraude als in de afgelopen anderhalf jaar. Bij de Big Four werken controlerend accountants al vrijwillig samen met fraude-experts. De middelgrote accountantsorganisaties beginnen er deze zomer mee. Vele kleinere kantoren oriënteren zich nog. Maar het fraudetaboe is doorbroken: de accountant is waakhond én bloedhond tegelijk.

8 februari 2021 Accountancy Vanmorgen

BLOG | Kennis en vaardigheden van accountants en hun klanten

De afgelopen decennia kregen accountants te maken met een golf van wetten, regels en standaarden over fraude. De fraude-expertise van de accountants nam toe, maar de maatschappelijke verwachtingen stegen sneller. Het leidde tot de verzuchting dat accountants nog steeds niet snappen hoe fraude, corruptie, witwassen en terrorismefinanciering werken. Maar klopt dat wel?

21 oktober 2020 Accountancy Vanmorgen

Gerechtelijk onderzoek naar wegsluizen miljoenen bij failliete modegroep

In België doet de rechter onderzoek naar het wegsluizen van € 110 miljoen bij het failliete modebedrijf FNG, in Nederland bekend van winkelketen Miss Etam. Een accountant ontdekte de onregelmatigheden in de boekhouding.

5 oktober 2020 Accountancy Vanmorgen

Vijf pijlers centraal in agenda fraudewerkgroep NBA

De werkgroep Fraude van de NBA heeft vijf pijlers benoemd die centraal staan in de aanpak voor de komende drie jaar. Doel is onder meer om meer samen te werken met instanties als de FIOD en ook niet-openbare accountants meer bewust te maken van hun rol in fraudeopsporing.

20 augustus 2020 Accountancy Vanmorgen

KPMG ziet meer aandacht voor fraude bij beursbedrijven

Accountants van ondernemingen die genoteerd zijn aan de AEX en de AMX besteden in de uitgebreide controleverklaring steeds vaker aandacht aan fraude en wet- en regelgeving. Bij bijna 90% van de bedrijven wordt in een algemene paragraaf aandacht besteed aan fraude en nog eens 80% gaat in op wet- en regelgeving. Dit blijkt uit onderzoek […]

3 augustus 2020 Accountancy Vanmorgen

Nieuwe editie NBA-uitgave over frauderisico’s

Bij de NBA is een nieuwe editie te bestellen van de uitgave ‘Rode vlaggen: frauderisico’s ontdekken en melden’. De oorspronkelijke versie uit 2018 is aangevuld met uitspraken die sindsdien zijn verschenen.

27 maart 2020 Accountancy Vanmorgen

Belastingdienst stelde vooraf fraude-opbrengst vast

De Belastingdienst werkte jarenlang met harde targets om toeslagen terug te vorderen. Vooraf werden minimale opbrengsten ingeboekt, als het doel niet gehaald dreigde te worden werd de ‘jacht’ op fraudeurs verder geïntensiveerd om meer geld terug te vorderen bij mensen.

2 maart 2020 Accountancy Vanmorgen

Fiscus haalt geheime fraudelijst uit de lucht

De Belastingdienst heeft donderdag een groot fraudesysteem uit de lucht gehaald dat in strijd was met de privacyregels. Er stonden zo’n 180.000 mensen in.