verduistering Archieven · Pagina 8 van 8

11 juli 2019 Accountancy Vanmorgen

Twee aanhoudingen door FIOD in verband met beleggingsfraude

De FIOD heeft op 10 juli twee aanhoudingen verricht. Het gaat om twee mannen van 55 en 48 jaar uit Amsterdam en Schagen. Zij worden verdacht van witwassen, oplichting en verduistering. De FIOD doorzocht twee woningen, een bedrijfspand en een opslagbox in Amsterdam, Amstelveen en Schagen.

9 mei 2019 Accountancy Vanmorgen

Omstreden oud-bankdirecteur Curaçaose Girobank veroordeeld

De 78-jarige oud-bankdirecteur Eric Garcia is woensdag op Curaçao veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens verduistering van 11 miljoen dollar, valsheid in geschrifte en witwassen. Ook moet hij het verduisterde bedrag terugbetalen. Als dat niet gebeurt, staat daar een hechtenis van drie jaar tegenover.

3 april 2019 Accountancy Vanmorgen

Tien maanden celstraf voor boekhouder om verduistering geld cliënten

Een man die als boekhouder werkzaam was bij een notariskantoor is tegelijk met een voormalig notaris van het kantoor door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot tien maanden onvoorwaardelijke celstraf vanwege verduistering van in totaal 380.883,30 euro van klanten.

16 maart 2019 Accountancy Vanmorgen

Voorwaardelijke celstraf voor boekhouder die geld van bejaarde en dorpsvereniging verduisterde

Een 63-jarige boekhouder uit Ferwoude is vrijdag door de rechtbank Noord-Nederland vanwege verduistering en valsheid in geschrifte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een werkstraf van 240 uur.

5 februari 2019 Accountancy Vanmorgen

OM wil ruim 6 miljoen euro afpakken van bestuurder goede doelenstichtingen

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag in de rechtbank Den Bosch dat bij een voormalig bestuurder van goede doelenstichtingen 6.272.445,- euro aan crimineel verdiend vermogen wordt afgepakt. De bestuurder heeft dit geld volgens het OM tussen 2006 en 2013 verdiend door middel valsheid in geschrifte en verduistering van gelden van goede doelen.

28 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Topfiscalist veroordeeld tot 20 maanden cel

Ex-topfiscalist René V. is vrijdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van twintig maanden plus tien maanden voorwaardelijk, meldt het FD. De voormalig partner van advieskantoor Loyens & Loeff is schuldig bevonden aan verduistering en valsheid in geschrifte bij vier stichtingen voor goede doelen waarvan hij zowel adviseur als voorzitter […]

30 augustus 2018 Accountancy Vanmorgen

261 x uurtje factuurtje; vermoedelijk €8,7 miljoen verduisterd

Het OM heeft onvoorwaardelijke celstraffen van vijf en twee jaar tegen twee mannen die €8,7 miljoen achterover zouden hebben gedrukt van vier stichtingen voor goede doelen. Dat meldt het FD.

17 augustus 2018 Accountancy Vanmorgen

Verdachte belastingconsulent mag strafzaak thuis afwachten

Een belastingconsulent uit Delft die eerder deze week is aangehouden op verdenking van fraude, is in afwachting van zijn proces op vrije voeten gesteld. De politie heeft de man aangehouden op verdenking van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering.