verduistering Archieven · Pagina 7 van 8

27 november 2020 Accountancy Vanmorgen

Medewerkster verduisterde bijna drie ton van werkgever, blijkt na FIU-melding contante stortingen

Een financieel-administratief medewerkster bij een evenementenlocatie in Groningen wordt er van verdacht bijna drie ton van haar werkgever te hebben weggesluisd. Het onderzoek door de FIOD startte naar aanleiding van een melding van de FIU over contante stortingen op de rekening van de vrouw.

27 augustus 2020 Accountancy Vanmorgen

FIOD: ‘3 miljoen zorggeld verduisterd’

De FIOD verdenkt twee medewerkers van een zorginstelling en een zzp-er van faillissementsfraude en verduistering van meer dan 3 miljoen euro aan zorggeld. Woensdag werden invallen gedaan in diverse panden in Den Haag.

29 juli 2020 Accountancy Vanmorgen

FIOD: verhullende constructies bij verbouwingen manege

De FIOD heeft dinsdag drie woningen en drie bedrijfslocaties verspreid over de provincie Zuid-Holland doorzocht als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping, verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte.

20 april 2020 Accountancy Vanmorgen

Vier aanhoudingen rond Brabantse miljoenenfraude

De politie heeft maandagmorgen twee verdachten aangehouden in een onderzoek naar miljoenenfraude bij het participatiebedrijf van de Kempengemeentes in Oost-Brabant. Afgelopen week werden al twee aanhoudingen verricht; een van de verdachten is inmiddels weer vrij.

24 februari 2020 Accountancy Vanmorgen

Tonnen werkgever overgemaakt naar privérekening: beslag op woning

De FIOD heeft beslag gelegd op de woning van een medewerker van een evenementenlocatie in Groningen. Ze wordt ervan verdacht ongeveer drie ton te hebben verduisterd.

20 februari 2020 Accountancy Vanmorgen

OM eist 3,5 jaar cel tegen voormalig Vestia-bestuurder Staal

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de Rechtbank Rotterdam 3,5 jaar celstraf geëist tegen voormalig bestuurder van woningbouwcorporatie Vestia Erik Staal.

8 januari 2020 Accountancy Vanmorgen

Financieel medewerker woningcorporatie verduisterde miljoenen

Een senior financieel medewerker van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot heeft miljoenen euro’s verduisterd van haar werkgever. De vrouw maakte jarenlang ongehinderd bedragen tussen de €10.000 en €20.000 over naar de rekening van haar minderjarige dochter.

8 november 2019 Accountancy Vanmorgen

Verduistering door 75-jarige penningmeester opgespoord na boekencontrole accountant

De voormalige penningmeester van een stichting in de gemeente Zuidplas is door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot een taakstraf 220 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden vanwege verduistering van € 77.273,26 en valsheid in geschrift.

30 juli 2019 Accountancy Vanmorgen

Fagron legt beslag op huis van fraude verdachte controller

Het Rotterdamse apotheekbedrijf Fagron heeft voor 1,2 miljoen euro beslag gelegd op het huis in Nieuwerkerk aan den IJssel van de voorheen bij het bedrijf werkzame controller Danny de G. In mei werd bekend dat de onderneming zijn oud-controller en diens tweelingbroer Patrick verdenkt van verduistering van zeker 1,8 miljoen euro. Bij de tweelingbroer heeft […]

11 juli 2019 Accountancy Vanmorgen

Jaarrekening Royal FloraHolland alsnog vastgesteld na forensisch onderzoek naar miljoenendiefstal medewerker

Begin mei heeft bloemenveiling Royal FloraHolland bekend gemaakt dat sprake is geweest van verduistering van gelden. Een medewerker van de financiële afdeling is in verband hiermee door de politie aangehouden. In opdracht van Royal FloraHolland is vervolgens een forensisch onderzoek uitgevoerd naar aard en omvang van de diefstal. Dit is nu afgerond, meldt het bedrijf.